BTC

$62832.393

5.67%

ETH

$3111.608

3.23%

BNB

$585.65

3.59%

XRP

$0.531

1.96%

ЖИВЫЕ ОБНОВЛЕНИЯ

• Sui исполняется год: дебютный год роста и технологических прорывов ставит Sui на передний план Web3 • Срок действия опционов на Биткойн и Эфириум на сумму 2.4 миллиарда долларов истекает, ожидается волатильность: отчет • Robinhood Connect в мобильном приложении Uniswap теперь поддерживает пользователей, покупающих криптовалюту • В результате ограбления сингапурского криптопокера 11 жертв потеряли миллионы долларов • Американские спотовые биткойн-ETF привлекли $112 млн от управляющих активами Гонконга • Блог Артура Хейса: Биткойн достиг локального минимума, прогнозируется рост выше 60,000 XNUMX долларов! • Ошибка адреса привела к потере WBTC в размере 68 миллионов долларов, жертва стала жертвой фишинга • Fidelity раскрывает информацию об исследовании биткойнов пенсионными фондами и откровении менеджера на сумму 4.8 триллиона долларов! • Занятость в несельскохозяйственном секторе США выросла на 175,000 3.9 в апреле, уровень безработицы достиг XNUMX% • Обзор Mocaverse: проект NFT при поддержке Animoca Brands

Словарь терминов

Знайте своего клиента (KYC)

21 ноября 2023 г. - Вокруг 2 мин минут на чтение

Знай своего клиента (KYC): обзор

Знай своего клиента (KYC) — это важнейший процесс, предпринимаемый финансовыми учреждениями для проверки личности людей, использующих их платформу. Этот процесс, также известный как «Знай своего клиента», играет жизненно важную роль в предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма.

Важно отметить, что KYC не ограничивается криптобиржами, а является стандартной практикой в ​​инвестиционной индустрии. Это гарантирует, что консультанты имеют доступ к конкретной информации о своих клиентах, включая их инвестиционные знания, устойчивость к риску, личные данные и финансовое положение. В мире криптовалют KYC часто предполагает запрос удостоверения личности с фотографией, например паспорта или водительских прав.

Кредитные компании, банки и страховые агентства обычно проводят KYC для сбора необходимой информации от клиентов. Это помогает предотвратить коррупцию и взяточничество, гарантируя, что клиенты не будут вовлечены в незаконную деятельность.

Значение политики KYC в мировом финансовом мире возросло, поскольку она играет решающую роль в предотвращении незаконных транзакций. Финансовые учреждения полагаются на эту политику для законного ведения своего бизнеса и защиты от потенциальных рисков.

Процесс KYC обычно начинается с электронной проверки личности, при которой собираются основные данные и информация о клиентах. Такие данные, как имя, день рождения, номер счета и сведения о социальном страховании, важны для выявления мошеннической деятельности или финансовых преступлений. Организации также проверяют базы данных лиц, осужденных за коррупцию, и сравнивают информацию о клиентах со списками санкционированных или политически значимых лиц.

Криптовалютные биржи сталкиваются с растущим давлением с целью внедрения мер KYC из-за опасений, что преступники используют цифровые валюты для уклонения от обнаружения.

Покупка криптовалюты без KYC

Хотя большинство криптобирж и сервисов придерживаются правил KYC и AML, можно найти биржи или одноранговые сервисы, которые не требуют KYC. Эти услуги работают в децентрализованном пространстве криптовалют и не могут контролироваться каким-либо регулирующим органом.

Однако важно отметить, что использование услуги без регулирования KYC сопряжено с риском. Служба, возможно, не прошла должной проверки и потенциально может быть плохим игроком.

С другой стороны, некоторые регулируемые криптосервисы могут разрешать пользователям торговать меньшими объемами криптовалюты, прежде чем требовать проверки KYC.

Аватар Коинку

Автор

Коинку

Словарь терминов

Знайте своего клиента (KYC)

Знай своего клиента (KYC): обзор

Знай своего клиента (KYC) — это важнейший процесс, предпринимаемый финансовыми учреждениями для проверки личности людей, использующих их платформу. Этот процесс, также известный как «Знай своего клиента», играет жизненно важную роль в предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма.

Важно отметить, что KYC не ограничивается криптобиржами, а является стандартной практикой в ​​инвестиционной индустрии. Это гарантирует, что консультанты имеют доступ к конкретной информации о своих клиентах, включая их инвестиционные знания, устойчивость к риску, личные данные и финансовое положение. В мире криптовалют KYC часто предполагает запрос удостоверения личности с фотографией, например паспорта или водительских прав.

Кредитные компании, банки и страховые агентства обычно проводят KYC для сбора необходимой информации от клиентов. Это помогает предотвратить коррупцию и взяточничество, гарантируя, что клиенты не будут вовлечены в незаконную деятельность.

Значение политики KYC в мировом финансовом мире возросло, поскольку она играет решающую роль в предотвращении незаконных транзакций. Финансовые учреждения полагаются на эту политику для законного ведения своего бизнеса и защиты от потенциальных рисков.

Процесс KYC обычно начинается с электронной проверки личности, при которой собираются основные данные и информация о клиентах. Такие данные, как имя, день рождения, номер счета и сведения о социальном страховании, важны для выявления мошеннической деятельности или финансовых преступлений. Организации также проверяют базы данных лиц, осужденных за коррупцию, и сравнивают информацию о клиентах со списками санкционированных или политически значимых лиц.

Криптовалютные биржи сталкиваются с растущим давлением с целью внедрения мер KYC из-за опасений, что преступники используют цифровые валюты для уклонения от обнаружения.

Покупка криптовалюты без KYC

Хотя большинство криптобирж и сервисов придерживаются правил KYC и AML, можно найти биржи или одноранговые сервисы, которые не требуют KYC. Эти услуги работают в децентрализованном пространстве криптовалют и не могут контролироваться каким-либо регулирующим органом.

Однако важно отметить, что использование услуги без регулирования KYC сопряжено с риском. Служба, возможно, не прошла должной проверки и потенциально может быть плохим игроком.

С другой стороны, некоторые регулируемые криптосервисы могут разрешать пользователям торговать меньшими объемами криптовалюты, прежде чем требовать проверки KYC.

Посетили 75 раз, 1 визит(а) сегодня

Оставьте комментарий