Понимание мошенничества
Мошенничество, связанное с криптовалютами, значительно возросло и стало предпочтительной стратегией мошенников для обмана инвесторов на рынке криптовалют.
Мошенничество с криптовалютами может проявляться в различных формах, включая шантаж, мошеннические инвестиционные схемы и обманные бизнес-возможности. Со временем широкое распространение получили схемы Понци и фальшивые первичные предложения монет.
Мошенники часто используют такие тактики, как отправка текстовых сообщений или электронных писем пользователям, вынуждая их совершать платежи с использованием биткойнов.
Схемы Понци, в которых используются BTC и другие виртуальные валюты, представляют собой особый тип инвестиционного мошенничества. В этих схемах существующие инвесторы получают выплаты из средств, собранных от новых инвесторов.
Примечательное дело, SEC против Шейверса, вращалось вокруг продвижения предполагаемой схемы Понци, которая ложно обещала инвесторам еженедельную прибыль до 7%. В схеме также утверждалось, что средства будут использованы для покупки большего количества BTC.
По данным Chainaанализа, в 2019 году одна схема Понци с участием BTC и Ethereum принесла примерно 2 миллиарда долларов.
Автор
Другие сообщения
Новости
90% объемов транзакций стейблкоина не имеют участия реальных пользователей
Новости
Предложение токенов Sui вызывает споры, поскольку более 84% поставленных токенов контролируются основателями
Новости
Утечка данных Bitfinex теперь вызывает споры, опровержение генерального директора Tether
Новости
Новый коллективный иск Coinbase направлен против биржи с обвинениями в листинге ценных бумаг
Новости
Инвестиции Pantera Capital в TON направлены на расширение возможностей P2P-платежей
Новости
90% объемов транзакций стейблкоина не имеют участия реальных пользователей
Новости
Роджер Вер арестован в Испании по обвинению в налоговом мошенничестве на 48 миллионов долларов
ЗНАНИЯ
Прогнозы по выборам в США: последствия и важность нового президента США
Новости
