BTC

$63826.696

-0.22%

ETH

$3144.537

0.36%

BNB

$592.426

0.27%

XRP

$0.53

-0.77%

ЖИВЫЕ ОБНОВЛЕНИЯ

• Сетевые контракты ликвидированы: 75.9 миллиона долларов потеряны за 24 часа, что шокирует трейдеров! • Предложение токенов Sui вызывает споры, поскольку более 84% поставленных токенов контролируются основателями • Новый коллективный иск Coinbase направлен против биржи с обвинениями в листинге ценных бумаг • Утечка данных Bitfinex теперь вызывает споры, опровержение генерального директора Tether • FSOCIETY угрожает массовой утечкой данных Bitfinex: 400,000 XNUMX пользователей в опасности • Облака разочарования: запуск Friend Tech v2, несмотря на новые интересные функции • Классификация Ethereum поддержана генеральным директором Ripple в битве с SEC • Приток биткойн-ETF показывает положительные признаки: 378 мая 3 миллионов долларов • Friend.tech V2 запущен с раздачей токена FRIEND • Bitcoin ETF в оттенках серого зафиксировал первый приток в размере 63 миллионов долларов с момента запуска

Словарь терминов

Денежный передатчик

21 ноября 2023 г. - Вокруг 2 мин минут на чтение

Понимание денежных переводов

Службы денежных переводов — это особый тип предприятий по оказанию денежных услуг (MSB), работающих на территории Соединенных Штатов.

Когда дело доходит до криптовалют, компании в США, которые часто занимаются деятельностью, связанной с криптовалютами, хорошо знакомы с концепцией лицензии на перевод денег или передатчика денег.

Это связано с тем, что в соответствии с федеральным законодательством США криптовалюта классифицируется как товар и подпадает под юрисдикцию Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN).

Регуляторы классифицируют предприятия, связанные с криптовалютами, как передатчиков денег.

Компании, связанные с криптовалютой, также подпадают под действие Закона о банковской тайне (BSA), который требует, чтобы они получали лицензии в каждом штате, в котором они работают, за исключением Монтаны.

Эти нормативные требования применимы к различным криптовалютным компаниям, включая платежные системы, криптовалютные биржи, биткойн-банкоматы и некоторых поставщиков криптовалютных кошельков.

В руководящем документе 2013 года под названием «Применение правил FinCEN к лицам, управляющим, обменивающими или использующими виртуальные валюты», FinCEN разъяснил, что на виртуальную валюту и бумажные деньги распространяются одни и те же законы, регулирующие передачу денег.

Согласно FinCEN, отправителем денег является физическое лицо, которое предлагает услуги по переводу денег или участвует в переводах средств.

Таким образом, компании, которые принимают криптовалюту от клиентов от имени продавца или обменивают виртуальные валюты на бумажные деньги, подпадают под определение отправителей денег.

Аватар Коинку

Автор

Коинку

Словарь терминов

Денежный передатчик

Понимание денежных переводов

Службы денежных переводов — это особый тип предприятий по оказанию денежных услуг (MSB), работающих на территории Соединенных Штатов.

Когда дело доходит до криптовалют, компании в США, которые часто занимаются деятельностью, связанной с криптовалютами, хорошо знакомы с концепцией лицензии на перевод денег или передатчика денег.

Это связано с тем, что в соответствии с федеральным законодательством США криптовалюта классифицируется как товар и подпадает под юрисдикцию Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN).

Регуляторы классифицируют предприятия, связанные с криптовалютами, как передатчиков денег.

Компании, связанные с криптовалютой, также подпадают под действие Закона о банковской тайне (BSA), который требует, чтобы они получали лицензии в каждом штате, в котором они работают, за исключением Монтаны.

Эти нормативные требования применимы к различным криптовалютным компаниям, включая платежные системы, криптовалютные биржи, биткойн-банкоматы и некоторых поставщиков криптовалютных кошельков.

В руководящем документе 2013 года под названием «Применение правил FinCEN к лицам, управляющим, обменивающими или использующими виртуальные валюты», FinCEN разъяснил, что на виртуальную валюту и бумажные деньги распространяются одни и те же законы, регулирующие передачу денег.

Согласно FinCEN, отправителем денег является физическое лицо, которое предлагает услуги по переводу денег или участвует в переводах средств.

Таким образом, компании, которые принимают криптовалюту от клиентов от имени продавца или обменивают виртуальные валюты на бумажные деньги, подпадают под определение отправителей денег.

Посетили 86 раз, 1 визит(а) сегодня

Оставьте комментарий