Предупреждающий приказ Индии для криптовалютных бирж издан с целью ограничения отмывания денег

Ключевые моменты:

  • Индия выпускает уведомления о соответствии оффшорным биржам, таким как Bittrex, обеспечивая соблюдение Закона о предотвращении отмывания денег и инициируя шаги по блокированию URL-адресов незаконных организаций.
  • Предупреждающий приказ Индии появился на фоне усилий страны по приведению сектора в соответствие с традиционными финансовыми нормами.
Важным шагом стало то, что Индийское подразделение финансовой разведки (ПФР) выпущенный уведомляет правительство Союза, призывая заблокировать доступ к девяти зарубежным криптовалютным биржам.
Предупреждающий приказ Индии для криптовалютных бирж издан с целью ограничения отмывания денег

Прочитайте больше: Индия обеспечит рост криптовалюты в ближайшие месяцы после информации G20

Предупреждающий приказ Индии о пресечении оффшорных криптовалютных бирж

Предупреждающий приказ Индии, изданный в соответствии с Законом о предотвращении отмывания денег (PMLA), был издан в связи с несоблюдением требований этих бирж, в том числе Binance, Bittrex, Huobiкачества МЕКС Глобал, с правилами, направленными на пресечение отмывания денег.

Правительство предприняло шаги по блокировке URL-адресов этих бирж, которые предположительно работают в Индии незаконно, не соблюдая положений PMLA. ПФР, подведомственное Министерству финансов, направило организациям уведомления о причинах, подчеркнув, что глобальные криптобиржи должны соблюдать индийские правила по борьбе с отмыванием денег, независимо от их физического присутствия в стране.

Индия приводит свои правила в отношении криптовалют в соответствие с традиционными финансовыми нормами, обязывая компании собирать информацию «знай своего клиента» (KYC) и регистрироваться в ПФР. Хотя в настоящее время зарегистрирована 31 организация, было обнаружено, что оффшорные организации, обслуживающие индийских пользователей, действуют вне рамок борьбы с отмыванием денег (AML) и противодействием финансированию терроризма (CFT).

ПФР подчеркнуло важность соблюдения правил ПОД и ФТ, заявив, что глобальные биржи не могут уклоняться от правил просто потому, что у них нет физического присутствия в Индии. В марте криптовалюты были включены в систему борьбы с отмыванием денег, при этом правительство ввело 30% налог на прибыль и 1% вычет на каждую криптовалютную транзакцию.

Предупреждающий приказ Индии поступил в связи с тем, что некоторые индийские трейдеры переходят на глобальные криптовалютные платформы, чтобы потенциально уклониться от налогов, что приводит к ужесточению регуляторных мер. Последствия для несоответствующих обменов, помимо блокировки URL-адресов, на данный момент остаются неясными. 

Предупреждающий приказ Индии для криптовалютных бирж издан с целью ограничения отмывания денег

Ключевые моменты:

  • Индия выпускает уведомления о соответствии оффшорным биржам, таким как Bittrex, обеспечивая соблюдение Закона о предотвращении отмывания денег и инициируя шаги по блокированию URL-адресов незаконных организаций.
  • Предупреждающий приказ Индии появился на фоне усилий страны по приведению сектора в соответствие с традиционными финансовыми нормами.
Важным шагом стало то, что Индийское подразделение финансовой разведки (ПФР) выпущенный уведомляет правительство Союза, призывая заблокировать доступ к девяти зарубежным криптовалютным биржам.
Предупреждающий приказ Индии для криптовалютных бирж издан с целью ограничения отмывания денег

Прочитайте больше: Индия обеспечит рост криптовалюты в ближайшие месяцы после информации G20

Предупреждающий приказ Индии о пресечении оффшорных криптовалютных бирж

Предупреждающий приказ Индии, изданный в соответствии с Законом о предотвращении отмывания денег (PMLA), был издан в связи с несоблюдением требований этих бирж, в том числе Binance, Bittrex, Huobiкачества МЕКС Глобал, с правилами, направленными на пресечение отмывания денег.

Правительство предприняло шаги по блокировке URL-адресов этих бирж, которые предположительно работают в Индии незаконно, не соблюдая положений PMLA. ПФР, подведомственное Министерству финансов, направило организациям уведомления о причинах, подчеркнув, что глобальные криптобиржи должны соблюдать индийские правила по борьбе с отмыванием денег, независимо от их физического присутствия в стране.

Индия приводит свои правила в отношении криптовалют в соответствие с традиционными финансовыми нормами, обязывая компании собирать информацию «знай своего клиента» (KYC) и регистрироваться в ПФР. Хотя в настоящее время зарегистрирована 31 организация, было обнаружено, что оффшорные организации, обслуживающие индийских пользователей, действуют вне рамок борьбы с отмыванием денег (AML) и противодействием финансированию терроризма (CFT).

ПФР подчеркнуло важность соблюдения правил ПОД и ФТ, заявив, что глобальные биржи не могут уклоняться от правил просто потому, что у них нет физического присутствия в Индии. В марте криптовалюты были включены в систему борьбы с отмыванием денег, при этом правительство ввело 30% налог на прибыль и 1% вычет на каждую криптовалютную транзакцию.

Предупреждающий приказ Индии поступил в связи с тем, что некоторые индийские трейдеры переходят на глобальные криптовалютные платформы, чтобы потенциально уклониться от налогов, что приводит к ужесточению регуляторных мер. Последствия для несоответствующих обменов, помимо блокировки URL-адресов, на данный момент остаются неясными. 

Посетили 56 раз, 1 визит(а) сегодня