Торговое соглашение Genesis с NYDFS завершено по штрафу в размере 8 миллионов долларов
Ключевые моменты:
- Мировое соглашение Genesis Trading с NYDFS было приостановлено за штраф в размере 8 миллионов долларов.
- В 2022 году DCG подверглась проверке со стороны регулирующих органов, что отразилось на ее дочерних компаниях.
По FortuneДепартамент финансовых услуг Нью-Йорка (NYDFS) собирается объявить о мировом соглашении с Genesis Global Trading, дочерней компанией Digital Currency Group, после выявления существенных недостатков в его программах по борьбе с отмыванием денег и кибербезопасности.
Торговое соглашение Genesis с NYDFS происходит из-за несоблюдения требований
В соглашении Genesis Trading торговая фирма согласилась отказаться от своей BitLicense, прекратить деятельность в Нью-Йорке и выплатить штраф в размере 8 миллионов долларов.
Расследование выявило неспособность Genesis Global Trading поддерживать программу функционального соответствия, что побудило NYDFS Суперинтендант Эдриенн Харрис заявила: «Неспособность Genesis Global Trading поддерживать программу функционального соответствия продемонстрировала игнорирование нормативных требований Департамента и подвергла компанию и ее клиентов потенциальным угрозам».
Цифровая валютная группа, ключевой игрок на крипто-сцене США с момента ее основания в 2015 году, в 2022 году подвергся тщательному контролю со стороны регулирующих органов. Genesis Global Trading, в отличие от Genesis Global Capital, сыграла жизненно важную роль в предоставлении торговых услуг институциональным и аккредитованным инвесторам в империи цифровых активов.
Хотя мировое соглашение с Genesis Trading не причастно к банкротству и судебным искам с участием материнской компании, оно является последствием, которое компании все равно придется нести. В сентябре компания объявила о закрытии своей внебиржевой торговой платформы в США.
Отдельно специальная группа кредиторов обвинила Digital Currency Group в невыполнении требований по погашению своей обанкротившейся дочерней компании. Genesis Global. Кредиторы утверждают DCG предприятия по-прежнему должны значительные суммы в долларах США и BTC, а также неопределенную сумму в биткойнах и 26 миллионов долларов США в виде процентов и пени за просрочку платежа.
| ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ : Информация на этом веб-сайте представлена в качестве общего комментария к рынку и не представляет собой инвестиционную рекомендацию. Мы рекомендуем вам провести собственное исследование, прежде чем инвестировать. |
Автор
Новости
Торговое соглашение Genesis с NYDFS завершено по штрафу в размере 8 миллионов долларов
Ключевые моменты:
- Мировое соглашение Genesis Trading с NYDFS было приостановлено за штраф в размере 8 миллионов долларов.
- В 2022 году DCG подверглась проверке со стороны регулирующих органов, что отразилось на ее дочерних компаниях.
По FortuneДепартамент финансовых услуг Нью-Йорка (NYDFS) собирается объявить о мировом соглашении с Genesis Global Trading, дочерней компанией Digital Currency Group, после выявления существенных недостатков в его программах по борьбе с отмыванием денег и кибербезопасности.
Торговое соглашение Genesis с NYDFS происходит из-за несоблюдения требований
В соглашении Genesis Trading торговая фирма согласилась отказаться от своей BitLicense, прекратить деятельность в Нью-Йорке и выплатить штраф в размере 8 миллионов долларов.
Расследование выявило неспособность Genesis Global Trading поддерживать программу функционального соответствия, что побудило NYDFS Суперинтендант Эдриенн Харрис заявила: «Неспособность Genesis Global Trading поддерживать программу функционального соответствия продемонстрировала игнорирование нормативных требований Департамента и подвергла компанию и ее клиентов потенциальным угрозам».
Цифровая валютная группа, ключевой игрок на крипто-сцене США с момента ее основания в 2015 году, в 2022 году подвергся тщательному контролю со стороны регулирующих органов. Genesis Global Trading, в отличие от Genesis Global Capital, сыграла жизненно важную роль в предоставлении торговых услуг институциональным и аккредитованным инвесторам в империи цифровых активов.
Хотя мировое соглашение с Genesis Trading не причастно к банкротству и судебным искам с участием материнской компании, оно является последствием, которое компании все равно придется нести. В сентябре компания объявила о закрытии своей внебиржевой торговой платформы в США.
Отдельно специальная группа кредиторов обвинила Digital Currency Group в невыполнении требований по погашению своей обанкротившейся дочерней компании. Genesis Global. Кредиторы утверждают DCG предприятия по-прежнему должны значительные суммы в долларах США и BTC, а также неопределенную сумму в биткойнах и 26 миллионов долларов США в виде процентов и пени за просрочку платежа.
| ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ : Информация на этом веб-сайте представлена в качестве общего комментария к рынку и не представляет собой инвестиционную рекомендацию. Мы рекомендуем вам провести собственное исследование, прежде чем инвестировать. |
Другие сообщения
Похожие сообщения
Новости
Распределение Notcoin будет происходить с 5% токенов для продвижения блокчейна TON
Новости
Спящие биткойн-кошельки пробудились спустя 10.7 лет, переведя $60.9 млн за 20 минут!
Новости
Генеральный директор Ripple предупреждает о юридической битве между Tether и регулирующими органами США
Новости
Перезагрузка биткойнов в цепочке BounceBit Airdrop теперь доступна Проверка суммы претензии
Новости
На долю биткойн-ETF в настоящее время приходится 4.5% от общего количества биткойнов
Новости
Распределение Notcoin будет происходить с 5% токенов для продвижения блокчейна TON
Новости
Дело о долговом ящике теперь становится все более сложным из-за сокрытия SEC
Новости
Спящие биткойн-кошельки пробудились спустя 10.7 лет, переведя $60.9 млн за 20 минут!
Новости
Фишинговая группа возвращает жертве украденную криптовалюту на сумму $66.88 млн и получает награду!
ЗНАНИЯ
Прогнозы по выборам в США: последствия и важность нового президента США
ЗНАНИЯ
Обзор выборов в США: колеблющиеся штаты, коалиции и перспективы на 2024 год
Новости
