Исследует инсайдерскую торговлю криптовалютой, описывает пример крипто-мошенничестваи дает представление о тактике, используемой мошенниками.

В данной статье представлен подробный обзор инсайдерской торговли в мир криптовалют и как это потенциально может привести к мошенническим действиям.

В приведенной ниже истории рассматриваются несколько аспектов, включая определение криптоинсайдерской торговли. реальный пример мошенничества, роль заказов на торговлю криптовалютой, человеческие жертвы этих мошенничеств, тайна криптовалютных бирж, сила подробных предысторий, роль социальных инженеров, тактика, используемая мошенниками, и рост мошенничества с криптовалютой.

Цель этой статьи Целью является повышение осведомленности и содействие пониманию этих сложных проблем в мире криптовалют, что в конечном итоге способствует созданию более безопасной торговой среды.

Что такое инсайдерская торговля криптовалютой?

Инсайдерская торговля в мире криптовалют предполагает использование закрытой, потенциально чувствительной к цене информации для совершения сделок до того, как другие получат такую ​​же информацию. Как и на традиционных рынках ценных бумаг, инсайдерская торговля криптовалютами считается неэтичной и потенциально незаконной.

Этот термин может включать информацию о криптовалюте, котирующейся на бирже, предстоящие партнерстваили другие важные события, которые могут повлиять на цену криптовалюты после того, как информация будет обнародована.

Отсутствие регулирования и контроля на рынке криптовалют делает его более восприимчивым к такой практике. Однако власти начинают пресекать такую ​​деятельность, чтобы обеспечить справедливую торговую практику в мире криптовалют.

Втянут в схему

Том, 48-летний директор по разработке программного обеспечения, живущий недалеко от Кремниевой долины, стал жертвой изощренной инвестиционной аферы, организованной человеком, известным только ему как «Венди».

Вступая в, казалось бы, искренние разговоры, Венди убедила Тома инвестировать в схему, которая, по-видимому, включала инсайдерскую торговлю. Тому было поручено перевести деньги на криптовалютную биржу GateEx, где он конвертировал свои деньги в ETH и USDT, стейблкоин, выпущенный Tether.

В итоге Том потерял почти 2 миллиона долларов в этой мошеннической схеме, которая в конечном итоге обнаружилась, когда он не смог вывести свои средства.

Афера демонстрирует коварные методы, используемые мошенниками, которые манипулируют своими жертвами, используя хорошо продуманные истории и, казалось бы, законные инвестиционные возможности.

Крипто-торговые ордера

Тома обманом обманула женщина по имени Венди, которая утверждала, что имеет доступ к внутренним торговым данным GateEx. Использование торговых ордеров крупных трейдеров, известных как «китов', она убедила Тома, что он может извлечь выгоду из токенов, которые, вероятно, вырастут в цене.

Доверившись инсайдерским знаниям Венди, Том вложил в эти токены неуказанную сумму. Однако, когда через несколько месяцев он попытался вывести свои средства, он обнаружил, что это невозможно.

Ассоциация жульничество произошел резкий поворот, когда человек, представившийся представителем службы безопасности GateEx, обратился к Тому и обвинил его в краже данных. Затем Тому заплатили огромную плату в размере 200,000 XNUMX долларов за проверку счета. Но на этом требования не закончились.

После того, как Том заплатил первоначальный взнос, его обвинили в отмывании денег в связи с переводом денег в Гонконг. Том переводил деньги на счета GateEx в Гонконге и один раз в Китай.

Представитель заявил, что FinCEN расследует аккаунт Тома. Чтобы избежать «огромного штрафа», Тому было приказано заплатить еще одну комиссию GateEx. GateEx пригрозила заморозить банковские счета Тома и заявила, что его кредитный рейтинг будет поврежден, если он не заплатит больше, чтобы разблокировать свои счета.

Легионы принудительных рабочих

Эти мошенничества, известные как забой свиней, влекут за собой разрушительные человеческие последствия, помимо финансовых потерь. В них часто участвуют крупные организованные преступные группы, которые принуждают огромное количество рабочих участвовать в аферах.

Этих работников обычно держат в охраняемых помещениях, где их заставляют рыскать в Интернете в поисках потенциальных жертв. По оценкам ООН, в таких условиях содержатся более 100,000 XNUMX человек, многие из которых считали, что устраиваются на законную работу в колл-центре.

Зародившись в Китае и Юго-Восточной Азии, эти мошенничества теперь распространились по всему миру, подчеркивая острую необходимость международного сотрудничества в решении этой проблемы.

Таинственный обмен

Таинственные биржи криптовалют часто лежат в основе многих мошенничеств, таких как мошенничество с «забоем свиней». Об этих обменах мало что известно, что добавляет им загадочности и опасности. Примером является GateEx.

Компания не раскрывает свое местонахождение, хотя утверждает, что имеет офисы в различных городах мира, таких как Сан-Франциско, Мальта, Гонконг, Сингапур, Япония и Южная Корея.

Однако в корпоративных реестрах этих юрисдикций не было обнаружено никаких официальных документов GateEx. Кроме того, биржа утверждает, что у нее более 100 сотрудников, но ни один из них не фигурирует в списке. LinkedIn.

Активные трейдеры биржи, похоже, также отсутствуют в онлайн-чатах или на платформах социальных сетей, популярных среди криптотрейдеров.

Расследования выявили средства из кошельков, связанных с этими различными биржами, и показали, что доходы отмываются посредством сложной серии транзакций и смешиваются со средствами других жертв мошенничества.

Подробная предыстория

Мошенники, участвующие в этих схемах, используют очень подробные предыстории, чтобы установить связь со своими жертвами. Обычно они изображают себя женщинами, родившимися в Китае и переехавшими в США или Сингапур.

Часто они утверждают, что пережили серьезную личную трагедию, например, вдовство или жестокие отношения, закончившиеся разводом.

Затем эти женщины рассказывают историю преодоления невзгод, обычно с помощью богатого члена семьи, который предлагает им работу в компании по обработке данных с доступом к внутренним ограниченным данным криптовалютная платформа.

Все эти сложные и эмоциональные истории являются частью мошенничества, призванного завоевать доверие и манипулировать жертвами, заставляя их участвовать в мошеннических инвестиционных схемах.

Социальные инженеры

Социальные инженеры являются экспертами в манипулировании людьми, чтобы они предоставили конфиденциальную информацию или выполнили определенные действия, которые могут нанести вред. Используя психологические уловки, они используют уязвимые места людей, чтобы обойти меры безопасности.

В контексте представленной истории эти компания инженеры являются частью сложных мошеннических операций. Они используют хорошо продуманные сценарии, основанные на бесчисленном опыте жертв, чтобы убедительно выдать себя за подлинных контактов, часто используя обширные предыстории для укрепления доверия.

Их деятельность индустриализирована до такой степени, что разные люди занимаются разными частями мошенничества, что затрудняет обнаружение обмана жертвами.

Их навыки отражают высокую степень понимания человеческой психологии и социальной динамики, которую они неэтично используют для мошенничества и мошенничества.

Читать далее: Мемкойн-мания возвращается: миллиардеры снова делают большие ставки

Аккаунт «На рассмотрении»

Жертвы обнаружили, что статус транзакции на их счете завис «на рассмотрении», что указывает на то, что процесс вывода средств не может быть продолжен. Это часто приводило к многочисленным тщетным попыткам связаться со службой поддержки клиентов.

Статус «на рассмотрении» — это распространенная тактика, используемая мошенническими платформами, чтобы задержать или помешать пользователям получить свои средства, часто оставляя их в состоянии финансовых потерь и эмоционального стресса.

В марте счет Тома был поставлен «на проверку» после крупного платежа и штрафа за просрочку платежа в размере 120,000 XNUMX долларов. Его попытка вывода средств была остановлена, и финансовая платформа не предоставила никаких причин или сроков.

Несмотря на обращение в службу поддержки, Том не получил никакой помощи, что еще больше усилило его разочарование. Он чувствовал себя изолированным и лишенным поддержки.

Размышляя о своем инвестиционном решении, Том признал свое сожаление: «Я был глуп, полагая, что это хорошая инвестиция». Его негативный опыт заставил его чувствовать себя эксплуатируемым.

Этот инцидент является частью более широкой тенденции в криптомире, где инсайдерская информация часто используется в мошенничестве. Том увидел в этом возможность на нестабильном рынке криптовалют.

Прежде чем принять участие, Том спросил «Венди», другую сторону, о законности схемы. Она посоветовала ему сохранить это в секрете, что является тревожным сигналом о сомнительной законности.

Подозреваемый официальный документ

Белый документ, использованный GateEx для запуска своего сервиса, вызывает подозрения. Похоже, что он идентичен тому, который используется индийской криптовалютной биржей Wazir X, с той лишь разницей, что название «Wazir X» заменено на «GateEx».

Это говорит о том, что кто-то, возможно, просто использовал функцию «найти и заменить» для создания официального документа GateEx. Основатель Wazir X Нишал Шетти подтвердил, что его предприятие не имеет никакого отношения к GateEx.

Читать далее: Чистая стоимость Роберта Кийосаки в 2024 году: создание финансового гуру (пример из практики)

Рост мошенничества с криптовалютой и других распространенных тактик мошенничества

В Соединенном Королевстве, Lloyds Banking Group отметил рост мошенничества с криптовалютой на 23% в 2023 году по сравнению с той же продолжительностью в 2022 году.

Хотя в первой половине 2023 года количество таких случаев мошенничества снизилось, в третьем квартале произошел заметный всплеск, как указано в отчете платформы по поиску ошибок Immunefi.

Несмотря на новизну криптовалюты, мошенники прибегают к традиционным тактикам своих хищений. Вот несколько типичных случаев мошенничества с криптовалютой, которых следует опасаться.

Инвестиционные схемы биткойнов	Мошенники выдают себя за инвестиционных менеджеров, обещающих высокую прибыль. Они берут предоплату и иногда крадут личную информацию.
Мошенничество с коврами	Мошенники раскручивают новый проект или монету и после получения средств исчезают, оставляя инвесторам бесполезную инвестицию.
Романтика Мошенничества	Мошенники создают онлайн-отношения и убеждают другую сторону передать им криптовалюту, а затем исчезают.
фишинг Мошенничество	Мошенники рассылают электронные письма с вредоносными ссылками для сбора личных данных, включая ключи криптовалютного кошелька.
Атаки «человек посередине»	Мошенники перехватывают личную информацию, передаваемую через общедоступные сети, включая данные криптовалютных счетов.
Мошенничество с раздачей криптовалюты в социальных сетях	Мошеннические сообщения обещают раздачу биткойнов. Пользователи попадают на мошеннические сайты с просьбой подтвердить платеж и теряют деньги.
Схемы Ponzi	Мошенники платят старым инвесторам деньгами новых, обещая огромную прибыль при небольшом риске.
Поддельные криптовалютные биржи	Мошенники заманивают инвесторов отличными обменными курсами, но реального обмена нет, и инвесторы теряют свои деньги.
Предложения о работе и мошеннические сотрудники	Мошенники выдают себя за рекрутеров, требующих оплату в криптовалюте за профессиональное обучение, или за соискателей работы, чтобы получить доступ к счетам в криптовалюте.
Флэш-кредитная атака	Злоумышленники занимают деньги и манипулируют ценами на децентрализованной финансовой платформе, чтобы получить прибыль.
Мошенничество с использованием искусственного интеллекта	Злоумышленники используют чат-ботов с искусственным интеллектом для продвижения поддельных токенов или манипулирования доказательствами работы. Они также могут использовать дипфейки знаменитостей, поддерживающих криптовалютные проекты.

Читать далее: Аккаунт MicroStrategy X взломан, в результате фишингового мошенничества украдено 500 тысяч долларов

Заключение – риски и проблемы в криптовалюте

Предлагая множество возможностей, он также чреват рисками, включая мошенничество и инсайдерскую торговлю. Отсутствие регулирования и надзора в этой сфере может сделать ее благодатной почвой для неэтичной и потенциально незаконной деятельности.

Этот случай является отрезвляющим напоминанием инвесторам и участникам о необходимости подходить к криптовалютной торговле с высокой степенью осторожности, усердия и понимания. История Тома и мошеннической схемы, жертвой которой он стал, иллюстрирует изощренные и коварные методы, используемые мошенниками.

Эти мошенничества часто включают в себя социальную инженерию, подробные предыстории и использование загадочных обменов для эксплуатации своих жертв. Рост числа таких мошенничеств подчеркивает острую необходимость усиления регулирования, осведомленности и международного сотрудничества для решения этих проблем.

Несмотря на эти проблемы, рынок криптовалют продолжает развиваться и расти, что подчеркивает важность принятия обоснованных решений и здравого суждения.

Часто задаваемые вопросы

1. Что такое мошенничество в торговле криптовалютами?

Мошенничество с криптовалютой связано с мошенническими действиями на рынке криптовалют. Это мошенничество может принимать разные формы, например, инсайдерскую торговлю, когда для торговли используется закрытая информация, или схемы, в которых жертв заманивают к инвестированию в определенные токены на основе ложных утверждений.

Мошенничество с криптовалютой также может включать в себя мошеннические биржи, которых на самом деле не существует или которые работают загадочным и нерегулируемым образом. Мошенники часто используют сложные тактики, в том числе социальную инженерию и сложные повествования, чтобы манипулировать своими жертвами.

Как только жертвы начинают что-то подозревать и пытаются вывести свои средства, они часто обнаруживают, что их транзакции зависают «на рассмотрении», что не позволяет им получить свои деньги.

2. Существует ли такое понятие, как инсайдерская торговля криптовалютой?  

Да, инсайдерская торговля может происходить в мире криптовалют. Он предполагает использование закрытой, потенциально чувствительной к цене информации для совершения сделок до того, как другие смогут получить доступ к той же информации.

Этот термин может включать информацию о листинге криптовалюты на бирже, предстоящих партнерских отношениях или других важных событиях, которые могут повлиять на цену криптовалюты после ее публикации.

Хотя это считается неэтичным и потенциально незаконным, как и на традиционных рынках ценных бумаг, отсутствие регулирования и надзора на рынке криптовалют может сделать его более восприимчивым к такой практике.

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ : Информация на этом веб-сайте представлена ​​в качестве общего комментария к рынку и не представляет собой инвестиционную рекомендацию. Мы рекомендуем вам провести собственное исследование, прежде чем инвестировать.