BTC

$62871.608

-1.18%

ETH

$3041.744

-1.56%

BNB

$580.2

-1.95%

XRP

$0.529

-2.52%

ЖИВЫЕ ОБНОВЛЕНИЯ

• Spectral Labs присоединяется к программе ESP Hugging Face для развития сообщества искусственного интеллекта с открытым исходным кодом Onchain x • CBOE предлагает изменения в правилах торговли биткойн-ETF Франклина для лучшей поддержки инвесторов • Ethernity переходит на улучшенный AI уровень Ethereum 2, специально созданный для индустрии развлечений • Уведомление Robinhood Wells является предупреждением о нарушении токенами законодательства о ценных бумагах, заявил председатель SEC • Взрывной обзор: проект Native Yield первого уровня 2 • Новое крипто-казино TG.Casino становится региональным партнером iGaming футбольного клуба «Милан» • USDe Ethena Labs теперь используется Bybit в качестве залогового актива • Присоединяйтесь к Morph's Revolution с запуском тестовой сети Holesky • У продуктов для инвестиций в цифровые активы четвертую неделю подряд отток составляет 4 миллион долларов • Войдите в Пустошь: выживайте, побеждайте и процветайте на постапокалиптической игровой площадке с DECIMATED

Новости

Основателям KuCoin предъявлены обвинения в нарушении мер по борьбе с отмыванием денег и нелицензированной передаче денег

26 марта 2024 г. - Вокруг 2 мин минут на чтение

Ключевые моменты:

  • Основателям KuCoin Чун Гану и Ке Тану предъявлены уголовные обвинения в ведении нелицензионного бизнеса по переводу денег и нарушении Закона о банковской тайне.
  • KuCoin якобы скрыл свою значительную клиентскую базу в США, получая при этом миллиарды долларов в ежедневных торгах.
Важным событием стало то, что прокурор США по Южному округу Нью-Йорка Дэмиан Уильямс вместе с Дарреном МакКормаком, исполняющим обязанности специального агента, ответственного за расследования внутренней безопасности (HSI), объявили о раскрытии обвинительного заключения против KuCoin, крупной глобальной криптовалюты. биржа и двое ее основателей, Чун Ган и Кэ Тан.
Основателям KuCoin предъявлены обвинения в нарушении Закона о банковской тайне и нелицензированных преступлениях, связанных с переводом денег

Прочитайте больше: Топ-5 последних проектов на KuCoin: в центре внимания

Основателям KuCoin предъявлены уголовные обвинения

Ассоциация расходы включают сговор с целью ведения нелицензионного бизнеса по переводу денег и нарушение Закона о банковской тайне.

KuCoin, через свои подразделения Flashdot Limited, Peken Global Limited и Phoenixfin Private Limited активно добивалась бизнеса от клиентов из США, несмотря на сознательное уклонение от нормативных обязательств. Биржа, имеющая более 30 миллионов клиентов по всему миру, пренебрегла базовой политикой по борьбе с отмыванием денег (AML), что позволило ей стать центром незаконной финансовой деятельности.

Основателям KuCoin грозит максимальное наказание в виде пяти лет тюремного заключения. Организациям, работающим под именем KuCoin, также предъявлены обвинения в различных правонарушениях, в том числе в ведении нелицензионного бизнеса по переводу денег и нарушении Закона о банковской тайне, что потенциально может привести к тюремному заключению.

Власти США направили предупреждение криптобиржам

Прокурор США Дэмиан Уильямс подчеркнул, что KuCoin намеренно скрыл свою клиентскую базу в США, получая при этом выгоду от значительных объемов торгов. Он предупредил другие криптовалютные биржи, чтобы они придерживались законов США, если они намерены обслуживать американских клиентов.

Умышленное игнорирование KuCoin AML и знай своего клиента (KYC) процедуры способствовали отмыванию миллиардов преступных доходов. Несмотря на значительную базу пользователей, слабая политика KuCoin обеспечивала анонимность, привлекая клиентов, стремящихся избежать требований KYC.

Обвинения против основателей KuCoin подчеркивают важность соблюдения нормативных требований в криптовалютной индустрии, посылая четкий сигнал другим биржам, работающим в Соединенных Штатах.

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ : Информация на этом веб-сайте представлена ​​в качестве общего комментария к рынку и не представляет собой инвестиционную рекомендацию. Мы рекомендуем вам провести собственное исследование, прежде чем инвестировать.

AML

Чун Ган

ДЮ

Флэшдот Лимитед

Ке Тан

Kucoin

Пекен Глобал Лимитед

Фениксфин Прайват Лимитед

Аватар Гарольда

Автор

Гарольд

Со страстью к распутыванию сложностей финансового мира я провел более четырех лет в финансовой журналистике, освещая все, от традиционных акций до новейших технологий венчурного капитала. «Финансовые рынки — это увлекательная загадка, — часто говорю я, — и мне нравится помогать людям разобраться в них». Именно это побуждает меня донести до читателей Coincu ясную и содержательную финансовую журналистику.
Новости

Основателям KuCoin предъявлены обвинения в нарушении мер по борьбе с отмыванием денег и нелицензированной передаче денег

Ключевые моменты:

  • Основателям KuCoin Чун Гану и Ке Тану предъявлены уголовные обвинения в ведении нелицензионного бизнеса по переводу денег и нарушении Закона о банковской тайне.
  • KuCoin якобы скрыл свою значительную клиентскую базу в США, получая при этом миллиарды долларов в ежедневных торгах.
Важным событием стало то, что прокурор США по Южному округу Нью-Йорка Дэмиан Уильямс вместе с Дарреном МакКормаком, исполняющим обязанности специального агента, ответственного за расследования внутренней безопасности (HSI), объявили о раскрытии обвинительного заключения против KuCoin, крупной глобальной криптовалюты. биржа и двое ее основателей, Чун Ган и Кэ Тан.
Основателям KuCoin предъявлены обвинения в нарушении Закона о банковской тайне и нелицензированных преступлениях, связанных с переводом денег

Прочитайте больше: Топ-5 последних проектов на KuCoin: в центре внимания

Основателям KuCoin предъявлены уголовные обвинения

Ассоциация расходы включают сговор с целью ведения нелицензионного бизнеса по переводу денег и нарушение Закона о банковской тайне.

KuCoin, через свои подразделения Flashdot Limited, Peken Global Limited и Phoenixfin Private Limited активно добивалась бизнеса от клиентов из США, несмотря на сознательное уклонение от нормативных обязательств. Биржа, имеющая более 30 миллионов клиентов по всему миру, пренебрегла базовой политикой по борьбе с отмыванием денег (AML), что позволило ей стать центром незаконной финансовой деятельности.

Основателям KuCoin грозит максимальное наказание в виде пяти лет тюремного заключения. Организациям, работающим под именем KuCoin, также предъявлены обвинения в различных правонарушениях, в том числе в ведении нелицензионного бизнеса по переводу денег и нарушении Закона о банковской тайне, что потенциально может привести к тюремному заключению.

Власти США направили предупреждение криптобиржам

Прокурор США Дэмиан Уильямс подчеркнул, что KuCoin намеренно скрыл свою клиентскую базу в США, получая при этом выгоду от значительных объемов торгов. Он предупредил другие криптовалютные биржи, чтобы они придерживались законов США, если они намерены обслуживать американских клиентов.

Умышленное игнорирование KuCoin AML и знай своего клиента (KYC) процедуры способствовали отмыванию миллиардов преступных доходов. Несмотря на значительную базу пользователей, слабая политика KuCoin обеспечивала анонимность, привлекая клиентов, стремящихся избежать требований KYC.

Обвинения против основателей KuCoin подчеркивают важность соблюдения нормативных требований в криптовалютной индустрии, посылая четкий сигнал другим биржам, работающим в Соединенных Штатах.

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ : Информация на этом веб-сайте представлена ​​в качестве общего комментария к рынку и не представляет собой инвестиционную рекомендацию. Мы рекомендуем вам провести собственное исследование, прежде чем инвестировать.
Посетили 153 раз, 1 визит(а) сегодня