Caldera запускает Guardian Nodes, открывая командам новый путь для сбора средств и децентрализации своей сети. Руководитель Binance госпитализирован после обрушения во время суда в Нигерии Заявка на получение лицензии VASP от OKX в Гонконге отозвана из-за проблем с регулированием Новый сайт онлайн-казино Instant Casino сотрудничает с итальянской командой Juventus FC Monero Konferenco 2024: Защитники собираются для продвижения конфиденциальности и финансовых технологий Конференция Crypto Valley возвращается в 6-м выпуске с эксклюзивными идеями Конференция и выставка Mining Disrupt 2024: главное мероприятие по майнингу биткойнов для криптомайнеров Мероприятие Blockchainparty.cz превращает Прагу в эпицентр технологий и инноваций Саммит SuperAI 2024: объединим мировых лидеров, чтобы раскрыть будущее искусственного интеллекта ETH Belgrade 2024: событие открытия Ethereum для мудрых

Топ-5 самых надежных поставщиков технологий KYC

Развитие торговли финансового сектора привело к появлению нескольких финансовых рынков, которые предоставляют отличные возможности для создания богатства. Однако это также привело к появлению множества мошеннических организаций, которые пытаются украсть деньги у трейдеров. KYC-провайдеры разработала и предложила технологию KYC для борьбы с преступной деятельностью в сфере трейдинга и инвестирования.

Топ-5 самых надежных поставщиков технологий KYC

Что означает провайдер KYC?

Поставщики услуг KYC (Знай своих клиентов) предлагают предприятиям и финансовым учреждениям услуги, помогающие им подтвердить личность своих клиентов. Услуги KYC необходимы для предотвращения мошенничества, отмывания денег и других финансовых преступлений. Эти поставщики используют различные методы, включая биометрическую проверку, проверку документов и проверку базы данных, чтобы убедиться, что клиенты являются теми, за кого себя выдают. 

Поставщики услуг KYC могут принести пользу бизнесу, снизив риск мошенничества и финансовых преступлений, улучшив соответствие нормативным требованиям и улучшив качество обслуживания клиентов за счет оптимизации процесса регистрации. Более того, услуги KYC могут помочь финансовым учреждениям выявлять политически значимых лиц (ПДЛ), а также физических или юридических лиц с более высоким риском экономических преступлений.

123 изображение

Технология KYC: ее ценность и значение для цифрового бизнеса

В сегодняшнюю цифровую эпоху предприятия все больше полагаются на цифровые каналы для взаимодействия с клиентами и проведения транзакций. Этот сдвиг принес множество преимуществ, включая повышение эффективности и удобства. Однако это также создало новые угрозы безопасности, поскольку киберпреступники стремятся использовать уязвимости в цифровых системах. В результате предприятия должны принимать активные меры для защиты своей деятельности и данных клиентов.

Технология KYC — один из наиболее эффективных способов повышения цифровой безопасности. Технология KYC — это набор процедур и инструментов, которые компании могут использовать для проверки личности своих клиентов и обеспечения того, что они являются теми, за кого себя выдают. Эта технология обеспечивает дополнительную защиту от мошенничества, кражи личных данных и других видов киберпреступлений.

Технология KYC имеет множество преимуществ для цифровых предприятий. Во-первых, это помогает установить доверие между предприятиями и их клиентами. Подтверждая личность своих клиентов, компании могут продемонстрировать свою приверженность безопасности и создать репутацию надежной и добросовестной компании. Кроме того, технология KYC может помочь предприятиям соблюдать нормативные требования, такие как правила по борьбе с отмыванием денег (AML) и финансированием терроризма (CTF).

124 изображение

Зачем использовать поставщиков технологий KYC?

Использование поставщиков услуг KYC становится все более важным в деловом и финансовом секторах. Эти поставщики предлагают ряд услуг, которые помогают подтвердить личность клиентов и обеспечить их соответствие нормативным требованиям. Используя услуги KYC, поставщиков, предприятия и финансовые учреждения могут лучше управлять рисками, предотвращать мошенничество и соблюдать нормативно-правовую базу.

Поставщики услуг KYC предлагают различные услуги, которые можно адаптировать для удовлетворения конкретных потребностей бизнеса или финансового учреждения. Эти услуги могут включать проверку личности, аутентификацию документов, проверку анкетных данных и оценку рисков. Использование этих услуг может помочь снизить риск мошенничества и отмывания денег, а также повысить общую безопасность организации.

126 изображение

5 лучших провайдеров KYC, которые ваша компания должна принять во внимание

Есть большое количество KYC-провайдеры на рынке, но ниже приведены 5 примеров с выдающимся обслуживанием и функциями, которые отличают их от других решений. 

  1. Шуфти Про

Shufti Pro — это система проверки личности на базе искусственного интеллекта, которая предлагает решения для проверки KYC и AML. Он имеет обширную базу данных, содержащую профили национальных и международных правоохранительных органов и финансовых регуляторов. Проверки данных Shufti Pro на основе AML помогают защитить компании от финансовых рисков и денежных штрафов.

  1. Трулиоо

Trulioo была основана в 2011 году и базируется в Торонто. Компания предоставляет другим предприятиям инструменты для аутентификации личности пользователей и проверки точности данных. Услуги Trulioo также позволяют проверять документы, представленные пользователями. Компания имеет доступ к 450 различным источникам данных, включая кредитные бюро, операторов сотовой связи и открытые API государственных учреждений, которые используются для аутентификации личности удаленных клиентов.

  1. Ондато

Ondato разработала проверенную технологию KYC, которая является надежным решением для финансовых учреждений. Он автоматизирует процесс регистрации клиентов (индивидуальных и корпоративных), а также сбора и мониторинга данных KYC (ODD), сокращая ресурсы для обеспечения соответствия и управления данными.

  1. Фрактальный идентификатор

Fractal, финтех-разработчик из Германии, создал Fractal ID — платформу, которая проверяет личность в целях KYC/AML. Эта услуга обеспечивает быструю и точную глобальную проверку, обеспечивая коэффициент конверсии более 40 %, что превышает отраслевые стандарты. 

Процесс проверки включает использование OCR и распознавания лиц для аутентификации национальных удостоверений личности и паспортов. Fractal ID соответствует нормативным стандартам KYC/AML на банковском уровне и GDPR.

  1. Сумсуб

Sumsub — это решение KYC/KYB/AML, которое помогает компаниям в аутентификации пользователей и проверке документов. Он использует машинное обучение и искусственный интеллект для сравнения документов и определения присутствия живого человека. Он поддерживает 6,500 типов документов из более чем 220 стран.

Заключение

Процесс KYC является важной частью проверки личности пользователя, независимо от того, торгует ли он на финансовых рынках или участвует в экономических сделках с другими физическими или юридическими лицами. Эта технология обеспечивает доступное решение в борьбе с отмыванием денег и является ценным активом для любого бизнеса в финансовом секторе.

Топ-5 самых надежных поставщиков технологий KYC

Развитие торговли финансового сектора привело к появлению нескольких финансовых рынков, которые предоставляют отличные возможности для создания богатства. Однако это также привело к появлению множества мошеннических организаций, которые пытаются украсть деньги у трейдеров. KYC-провайдеры разработала и предложила технологию KYC для борьбы с преступной деятельностью в сфере трейдинга и инвестирования.

Топ-5 самых надежных поставщиков технологий KYC

Что означает провайдер KYC?

Поставщики услуг KYC (Знай своих клиентов) предлагают предприятиям и финансовым учреждениям услуги, помогающие им подтвердить личность своих клиентов. Услуги KYC необходимы для предотвращения мошенничества, отмывания денег и других финансовых преступлений. Эти поставщики используют различные методы, включая биометрическую проверку, проверку документов и проверку базы данных, чтобы убедиться, что клиенты являются теми, за кого себя выдают. 

Поставщики услуг KYC могут принести пользу бизнесу, снизив риск мошенничества и финансовых преступлений, улучшив соответствие нормативным требованиям и улучшив качество обслуживания клиентов за счет оптимизации процесса регистрации. Более того, услуги KYC могут помочь финансовым учреждениям выявлять политически значимых лиц (ПДЛ), а также физических или юридических лиц с более высоким риском экономических преступлений.

123 изображение

Технология KYC: ее ценность и значение для цифрового бизнеса

В сегодняшнюю цифровую эпоху предприятия все больше полагаются на цифровые каналы для взаимодействия с клиентами и проведения транзакций. Этот сдвиг принес множество преимуществ, включая повышение эффективности и удобства. Однако это также создало новые угрозы безопасности, поскольку киберпреступники стремятся использовать уязвимости в цифровых системах. В результате предприятия должны принимать активные меры для защиты своей деятельности и данных клиентов.

Технология KYC — один из наиболее эффективных способов повышения цифровой безопасности. Технология KYC — это набор процедур и инструментов, которые компании могут использовать для проверки личности своих клиентов и обеспечения того, что они являются теми, за кого себя выдают. Эта технология обеспечивает дополнительную защиту от мошенничества, кражи личных данных и других видов киберпреступлений.

Технология KYC имеет множество преимуществ для цифровых предприятий. Во-первых, это помогает установить доверие между предприятиями и их клиентами. Подтверждая личность своих клиентов, компании могут продемонстрировать свою приверженность безопасности и создать репутацию надежной и добросовестной компании. Кроме того, технология KYC может помочь предприятиям соблюдать нормативные требования, такие как правила по борьбе с отмыванием денег (AML) и финансированием терроризма (CTF).

124 изображение

Зачем использовать поставщиков технологий KYC?

Использование поставщиков услуг KYC становится все более важным в деловом и финансовом секторах. Эти поставщики предлагают ряд услуг, которые помогают подтвердить личность клиентов и обеспечить их соответствие нормативным требованиям. Используя услуги KYC, поставщиков, предприятия и финансовые учреждения могут лучше управлять рисками, предотвращать мошенничество и соблюдать нормативно-правовую базу.

Поставщики услуг KYC предлагают различные услуги, которые можно адаптировать для удовлетворения конкретных потребностей бизнеса или финансового учреждения. Эти услуги могут включать проверку личности, аутентификацию документов, проверку анкетных данных и оценку рисков. Использование этих услуг может помочь снизить риск мошенничества и отмывания денег, а также повысить общую безопасность организации.

126 изображение

5 лучших провайдеров KYC, которые ваша компания должна принять во внимание

Есть большое количество KYC-провайдеры на рынке, но ниже приведены 5 примеров с выдающимся обслуживанием и функциями, которые отличают их от других решений. 

  1. Шуфти Про

Shufti Pro — это система проверки личности на базе искусственного интеллекта, которая предлагает решения для проверки KYC и AML. Он имеет обширную базу данных, содержащую профили национальных и международных правоохранительных органов и финансовых регуляторов. Проверки данных Shufti Pro на основе AML помогают защитить компании от финансовых рисков и денежных штрафов.

  1. Трулиоо

Trulioo была основана в 2011 году и базируется в Торонто. Компания предоставляет другим предприятиям инструменты для аутентификации личности пользователей и проверки точности данных. Услуги Trulioo также позволяют проверять документы, представленные пользователями. Компания имеет доступ к 450 различным источникам данных, включая кредитные бюро, операторов сотовой связи и открытые API государственных учреждений, которые используются для аутентификации личности удаленных клиентов.

  1. Ондато

Ondato разработала проверенную технологию KYC, которая является надежным решением для финансовых учреждений. Он автоматизирует процесс регистрации клиентов (индивидуальных и корпоративных), а также сбора и мониторинга данных KYC (ODD), сокращая ресурсы для обеспечения соответствия и управления данными.

  1. Фрактальный идентификатор

Fractal, финтех-разработчик из Германии, создал Fractal ID — платформу, которая проверяет личность в целях KYC/AML. Эта услуга обеспечивает быструю и точную глобальную проверку, обеспечивая коэффициент конверсии более 40 %, что превышает отраслевые стандарты. 

Процесс проверки включает использование OCR и распознавания лиц для аутентификации национальных удостоверений личности и паспортов. Fractal ID соответствует нормативным стандартам KYC/AML на банковском уровне и GDPR.

  1. Сумсуб

Sumsub — это решение KYC/KYB/AML, которое помогает компаниям в аутентификации пользователей и проверке документов. Он использует машинное обучение и искусственный интеллект для сравнения документов и определения присутствия живого человека. Он поддерживает 6,500 типов документов из более чем 220 стран.

Заключение

Процесс KYC является важной частью проверки личности пользователя, независимо от того, торгует ли он на финансовых рынках или участвует в экономических сделках с другими физическими или юридическими лицами. Эта технология обеспечивает доступное решение в борьбе с отмыванием денег и является ценным активом для любого бизнеса в финансовом секторе.

Посетили 185 раз, 1 визит(а) сегодня