BTC

$62511.322

1.39%

ETH

$3020.615

2.38%

BNB

$597.409

2.35%

XRP

$0.519

-0.19%

Новости

Крипто-предупреждение ФБР вынесено в отношении незарегистрированных сервисов

26 апреля 2024 г. - Вокруг 2 мин минут на чтение

Ключевые моменты:

  • ФБР предостерегает от использования незарегистрированных криптовалютных сервисов, подчеркивая соблюдение правил KYC и AML.
  • В предупреждении ФБР о криптовалютах говорится, что пользователям рекомендуется проверять регистрацию услуг в FinCEN, чтобы избежать финансовых сбоев во время принудительных мер.
Федеральное бюро расследований (ФБР) выпущенный строгое предупреждение американцам, предостерегающее от использования незарегистрированных услуг по переводу денег в криптовалюте.
Крипто-предупреждение ФБР вынесено в отношении незарегистрированных сервисов

Крипто-предупреждение ФБР: остерегайтесь незарегистрированных сервисов

В этом предупреждении ФБР о криптовалюте, опубликованном в публичном объявлении 25 апреля, подчеркивается важность использования только зарегистрированных предприятий по оказанию криптовалютных денежных услуг (MSB), которые придерживаются существующих Знайте своего клиента (KYC) и Борьба с отмыванием денег (ПОД) нормативные акты.

Согласно федеральному закону США, услуги по переводу денег в криптовалюте должны регистрироваться как MSB и соответствовать требованиям AML. Несоблюдение этого требования может привести к финансовым сбоям в ходе действий правоохранительных органов, особенно если средства смешиваются с деньгами, полученными незаконным путем.

Пользователей призвали подтвердить регистрацию в криптовалютном сервисе

Людям настоятельно рекомендуется избегать сервисов, которые игнорируют требования AML и пренебрегают сбором информации KYC. Чтобы убедиться в легитимности службы, пользователи должны подтвердить ее регистрацию в Казначействе США. Финансовая сеть по защите Преступления (ФинСЕН). Однако сама по себе регистрация не означает одобрения правительства.

Предупреждение ФБР о криптовалютах подчеркивает риски, связанные с услугами, не соответствующими требованиям, и предупреждает о потенциальных финансовых сбоях или потере средств во время правоохранительных мер. Хотя пользователи напрямую не подвергаются правоприменительным действиям, поставщики незаконных криптоуслуг сталкиваются с серьезными последствиями.

Недавние ФБР Правоохранительные операции нацелены на незарегистрированные криптосервисы, часто связанные с обвинениями в ведении нелицензионного бизнеса по оказанию денежных услуг и отмывании денег. Агентство не рекомендует использовать криптосервисы, которые обходят требования KYC, предупреждая, что приложения, представленные в магазинах приложений, могут не соответствовать федеральным стандартам соответствия.

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ : Информация на этом веб-сайте представлена ​​в качестве общего комментария к рынку и не представляет собой инвестиционную рекомендацию. Мы рекомендуем вам провести собственное исследование, прежде чем инвестировать.

AML

крипто-

ФБР

Крипто-предупреждение ФБР

KYC

Аватар Гарольда

Автор

Гарольд

Со страстью к распутыванию сложностей финансового мира я провел более четырех лет в финансовой журналистике, освещая все, от традиционных акций до новейших технологий венчурного капитала. «Финансовые рынки — это увлекательная загадка, — часто говорю я, — и мне нравится помогать людям разобраться в них». Именно это побуждает меня донести до читателей Coincu ясную и содержательную финансовую журналистику.
Новости

Крипто-предупреждение ФБР вынесено в отношении незарегистрированных сервисов

Ключевые моменты:

  • ФБР предостерегает от использования незарегистрированных криптовалютных сервисов, подчеркивая соблюдение правил KYC и AML.
  • В предупреждении ФБР о криптовалютах говорится, что пользователям рекомендуется проверять регистрацию услуг в FinCEN, чтобы избежать финансовых сбоев во время принудительных мер.
Федеральное бюро расследований (ФБР) выпущенный строгое предупреждение американцам, предостерегающее от использования незарегистрированных услуг по переводу денег в криптовалюте.
Крипто-предупреждение ФБР вынесено в отношении незарегистрированных сервисов

Крипто-предупреждение ФБР: остерегайтесь незарегистрированных сервисов

В этом предупреждении ФБР о криптовалюте, опубликованном в публичном объявлении 25 апреля, подчеркивается важность использования только зарегистрированных предприятий по оказанию криптовалютных денежных услуг (MSB), которые придерживаются существующих Знайте своего клиента (KYC) и Борьба с отмыванием денег (ПОД) нормативные акты.

Согласно федеральному закону США, услуги по переводу денег в криптовалюте должны регистрироваться как MSB и соответствовать требованиям AML. Несоблюдение этого требования может привести к финансовым сбоям в ходе действий правоохранительных органов, особенно если средства смешиваются с деньгами, полученными незаконным путем.

Пользователей призвали подтвердить регистрацию в криптовалютном сервисе

Людям настоятельно рекомендуется избегать сервисов, которые игнорируют требования AML и пренебрегают сбором информации KYC. Чтобы убедиться в легитимности службы, пользователи должны подтвердить ее регистрацию в Казначействе США. Финансовая сеть по защите Преступления (ФинСЕН). Однако сама по себе регистрация не означает одобрения правительства.

Предупреждение ФБР о криптовалютах подчеркивает риски, связанные с услугами, не соответствующими требованиям, и предупреждает о потенциальных финансовых сбоях или потере средств во время правоохранительных мер. Хотя пользователи напрямую не подвергаются правоприменительным действиям, поставщики незаконных криптоуслуг сталкиваются с серьезными последствиями.

Недавние ФБР Правоохранительные операции нацелены на незарегистрированные криптосервисы, часто связанные с обвинениями в ведении нелицензионного бизнеса по оказанию денежных услуг и отмывании денег. Агентство не рекомендует использовать криптосервисы, которые обходят требования KYC, предупреждая, что приложения, представленные в магазинах приложений, могут не соответствовать федеральным стандартам соответствия.

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ : Информация на этом веб-сайте представлена ​​в качестве общего комментария к рынку и не представляет собой инвестиционную рекомендацию. Мы рекомендуем вам провести собственное исследование, прежде чем инвестировать.
Посетили 112 раз, 1 визит(а) сегодня