Тестирование Binance в Нигерии отложено до 17 мая

Ключевые моменты:

  • Судебный процесс над Binance в Нигерии был отложен до 17 мая из-за отсутствия документов.
  • Binance и ее руководители отрицают отмывание 35 миллионов долларов и участие в нелицензионной финансовой деятельности.
  • Интерпол завершает оформление документов об экстрадиции сбежавшего руководителя из-за обвинений в уклонении от уплаты налогов.
Если верить ежегодному опросу ReutersНигерийский суд отложил судебное разбирательство по делу об отмывании денег с участием криптовалютной биржи Binance и двух ее руководителей до 17 мая.
Тестирование Binance в Нигерии отложено до 17 мая
Тестирование Binance в Нигерии отложено до 17 мая 2

Суд отложил судебное разбирательство по делу Binance в Нигерии из-за пропавших документов

Отсрочка судебного разбирательства по делу Binance в Нигерии произошла после того, как его адвокат выразил обеспокоенность по поводу того, что ему не предоставили необходимые документы для подготовки к делу. В частности, адвокат сослался на отсутствие дополнительных доказательств, которые, как сообщается, занимают более 300 страниц. Судья предоставил адвокату дополнительное время для ознакомления с документами.

Руководителям, которым предъявлены обвинения, являются Тигран Гамбарян, руководитель службы финансового контроля и гражданин США, и Надим Анджарвалла, британско-кенийский региональный менеджер по Африке. Оба не признали себя виновными по обвинениям в отмывании более 35 миллионов долларов и участии в специализированной финансовой деятельности без надлежащего лицензирования.

Интерпол завершает оформление документов об экстрадиции по делу руководителей Binance

Помимо дела об отмывании денег, возбужденного НигерияКомиссия по экономическим и финансовым преступлениям (EFCC), Binance и ее руководителям также предъявлены обвинения в уклонении от уплаты налогов. Суд над Binance в Нигерии по поводу уклонение от уплаты налогов планируется возобновить одновременно с делом об отмывании денег.

Тем временем нигерийское Центральное бюро Интерпола подтвердило завершение оформления документов об экстрадиции Анджарваллы, сбежавшего из-под юрисдикции. Власти Нигерии активно сотрудничают с правительствами других стран, чтобы вручить «красное уведомление» Анджарвалле и способствовать его экстрадиции в Нигерию для суда.

Тестирование Binance в Нигерии отложено до 17 мая

Ключевые моменты:

  • Судебный процесс над Binance в Нигерии был отложен до 17 мая из-за отсутствия документов.
  • Binance и ее руководители отрицают отмывание 35 миллионов долларов и участие в нелицензионной финансовой деятельности.
  • Интерпол завершает оформление документов об экстрадиции сбежавшего руководителя из-за обвинений в уклонении от уплаты налогов.
Если верить ежегодному опросу ReutersНигерийский суд отложил судебное разбирательство по делу об отмывании денег с участием криптовалютной биржи Binance и двух ее руководителей до 17 мая.
Тестирование Binance в Нигерии отложено до 17 мая
Тестирование Binance в Нигерии отложено до 17 мая 4

Суд отложил судебное разбирательство по делу Binance в Нигерии из-за пропавших документов

Отсрочка судебного разбирательства по делу Binance в Нигерии произошла после того, как его адвокат выразил обеспокоенность по поводу того, что ему не предоставили необходимые документы для подготовки к делу. В частности, адвокат сослался на отсутствие дополнительных доказательств, которые, как сообщается, занимают более 300 страниц. Судья предоставил адвокату дополнительное время для ознакомления с документами.

Руководителям, которым предъявлены обвинения, являются Тигран Гамбарян, руководитель службы финансового контроля и гражданин США, и Надим Анджарвалла, британско-кенийский региональный менеджер по Африке. Оба не признали себя виновными по обвинениям в отмывании более 35 миллионов долларов и участии в специализированной финансовой деятельности без надлежащего лицензирования.

Интерпол завершает оформление документов об экстрадиции по делу руководителей Binance

Помимо дела об отмывании денег, возбужденного НигерияКомиссия по экономическим и финансовым преступлениям (EFCC), Binance и ее руководителям также предъявлены обвинения в уклонении от уплаты налогов. Суд над Binance в Нигерии по поводу уклонение от уплаты налогов планируется возобновить одновременно с делом об отмывании денег.

Тем временем нигерийское Центральное бюро Интерпола подтвердило завершение оформления документов об экстрадиции Анджарваллы, сбежавшего из-под юрисдикции. Власти Нигерии активно сотрудничают с правительствами других стран, чтобы вручить «красное уведомление» Анджарвалле и способствовать его экстрадиции в Нигерию для суда.

Посетили 136 раз, 1 визит(а) сегодня