Сингапурские банки заняли первое место по отмыванию денег после скандала!

Ключевые моменты:

  • В 126-страничном отчете Сингапура указываются значительные риски отмывания денег, несмотря на его усилия по привлечению мирового богатства и утверждению себя в качестве финансового центра.
  • В докладе подробно описаны сложные методы перевода и сокрытия незаконных средств, такие как банковские счета, подставные компании и сложные структуры.
  • Власти конфисковали более 1.5 млрд сингапурских долларов в ходе недавнего скандала с отмыванием денег с участием граждан Китая и беглых подозреваемых, в результате чего были обнаружены различные конфискованные активы, включая наличные деньги, криптовалюты и предметы роскоши.
Правительство Сингапура опубликовало 126-страничный отчет, в котором подробно рассказывается о его уязвимости к отмыванию денег в своей цели-Глобальный центр управления активами и международный финансовый центр.
Сингапурские банки заняли первое место по отмыванию денег после скандала!

Это указало на тяжелые проблемы в борьбе с отмыванием денег и указало, что Сингапур непреднамеренно может быть каналом для незаконных средств от международного финансового мошенничества и других преступлений.

Детальный анализ методов отмывания денег

Сингапурские банки заняли первое место по отмыванию денег после скандала!

В этой статье идентифицируется и суммирует различные методы отмывания, через или против Сингапура. Далее он добавляет, что комплексное использование банковских счетов, платежных систем и подставных компаний используется для передачи источника и его маскировки от правоохранительных органов. Банки представляют большой риск из -за их природы и предлагаемых услуг.

Крупный банковский сектор Сингапура, насчитывающий более 150 банков, широко известных своими возможностями онлайн-финансирования и электронных переводов средств, отличается удобством и восприимчивостью к эксплуатация по отмыванию денег.

Недавние разоблачения В докладе упоминается широкомасштабное дело об отмывании денег, в ходе которого сингапурские власти конфисковали более 1.5 миллиарда сингапурских долларов с банковских счетов, связанных с 10 осужденными гражданами Китая и 17 беглыми подозреваемыми. Арестованное имущество подпадало практически ко всем мыслимым категориям: наличные деньги и криптовалюта, недвижимость, драгоценные камни, роскошные часы и сумки.

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ : Информация на этом веб-сайте представлена ​​в качестве общего комментария к рынку и не представляет собой инвестиционную рекомендацию. Мы рекомендуем вам провести собственное исследование, прежде чем инвестировать.

Сингапурские банки заняли первое место по отмыванию денег после скандала!

Ключевые моменты:

  • В 126-страничном отчете Сингапура указываются значительные риски отмывания денег, несмотря на его усилия по привлечению мирового богатства и утверждению себя в качестве финансового центра.
  • В докладе подробно описаны сложные методы перевода и сокрытия незаконных средств, такие как банковские счета, подставные компании и сложные структуры.
  • Власти конфисковали более 1.5 млрд сингапурских долларов в ходе недавнего скандала с отмыванием денег с участием граждан Китая и беглых подозреваемых, в результате чего были обнаружены различные конфискованные активы, включая наличные деньги, криптовалюты и предметы роскоши.
Правительство Сингапура опубликовало 126-страничный отчет, в котором подробно рассказывается о его уязвимости к отмыванию денег в своей цели-Глобальный центр управления активами и международный финансовый центр.
Сингапурские банки заняли первое место по отмыванию денег после скандала!

Это указало на тяжелые проблемы в борьбе с отмыванием денег и указало, что Сингапур непреднамеренно может быть каналом для незаконных средств от международного финансового мошенничества и других преступлений.

Детальный анализ методов отмывания денег

Сингапурские банки заняли первое место по отмыванию денег после скандала!

В этой статье идентифицируется и суммирует различные методы отмывания, через или против Сингапура. Далее он добавляет, что комплексное использование банковских счетов, платежных систем и подставных компаний используется для передачи источника и его маскировки от правоохранительных органов. Банки представляют большой риск из -за их природы и предлагаемых услуг.

Крупный банковский сектор Сингапура, насчитывающий более 150 банков, широко известных своими возможностями онлайн-финансирования и электронных переводов средств, отличается удобством и восприимчивостью к эксплуатация по отмыванию денег.

Недавние разоблачения В докладе упоминается широкомасштабное дело об отмывании денег, в ходе которого сингапурские власти конфисковали более 1.5 миллиарда сингапурских долларов с банковских счетов, связанных с 10 осужденными гражданами Китая и 17 беглыми подозреваемыми. Арестованное имущество подпадало практически ко всем мыслимым категориям: наличные деньги и криптовалюта, недвижимость, драгоценные камни, роскошные часы и сумки.

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ : Информация на этом веб-сайте представлена ​​в качестве общего комментария к рынку и не представляет собой инвестиционную рекомендацию. Мы рекомендуем вам провести собственное исследование, прежде чем инвестировать.
Посетили 171 раз, 3 визит(а) сегодня