Четыре крупные южнокорейские криптобиржи подписали Меморандум о взаимопонимании (MOU), который позволяет им совместно реализовывать Правила поездок Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF).

Четыре крупнейших криптовалютных биржи Южной Кореи обязаны соблюдать правила путешествий FATF

Биржевая группа, в которую входят лидеры рынка Upbit и Bithumb, а также Korbit и Coinbit, конечно же, должна превысить крайний срок 24 сентября, чтобы получить одобрение регулирующих органов от комиссии по немедленному тестированию торговых платформ в ближайшие недели.

Правило путешествий по сути означает, что платформы торговли криптовалютой должны делиться идентификаторами транзакций друг с другом, а также с финансовыми учреждениями и учреждениями, которые обязаны и могут гарантировать точность данных, которыми они делятся друг с другом. Такие данные, как данные национальной безопасности или идентификаторы, должны передаваться вместе с настоящими именами клиентов и получателей, чтобы устранить анонимность и снизить риск отмывания денег.

По данным KBS, до конца года четыре биржи будут искать решения, соответствующие их правилам поездок.

«Это всего лишь еще один пример величия Большой четверки», — сказал высокопоставленный чиновник на конкурирующей торговой платформе. Чиновник запросил анонимность и анонимность их разговоров, добавив:

«Они пытаются показать, что делают все возможное, чтобы произвести впечатление на FSC».

Тем временем надзорные органы тоже заняты и поклялись «расправиться» с «фейковыми аккаунтами» на криптобиржах. Некоторые (в основном небольшие) корейские биржи позволяют клиентам использовать так называемые учетные записи «Hive» или «Honeycomb», которые используются для сокрытия или маскировки личности пользователей. Сеул пообещал покончить с этим и решил, что с 24 сентября все криптотрейдеры должны использовать проверенные кошельки, связанные со счетами коммерческих банков в стране.

По данным EDaily и Асии Кёнджэ, FSC проинформировал финансовые учреждения об опасностях таких счетов и о шагах, которые они могут предпринять, чтобы избавиться от них. Регулятор также разработал «систему управления рисками для операторов криптобизнеса», которая позволяет им «постоянно расследовать фальшивые учетные записи» и требует от компаний отрасли «принимать контрмеры», если они идентифицируют эти учетные записи.

Финансовые компании имеют право приостановить транзакции, которые, по их мнению, связаны с «фейковыми счетами».

По сообщению Yonhap, южнокорейские банки также будут пересматривать рекомендации по листингу монет на биржах в рамках своих тестов по оценке рисков. Банки были обязаны проводить проверки управления рисками партнеров по обмену криптовалютами, прежде чем соглашаться на шестимесячные банковские операции с реальным именем.

Присоединяйтесь к нашей группе в Facebook и Telegram. Новости Coincu общаться с более чем 10,000 XNUMX других людей и обмениваться информацией о рынке криптовалют.

Важная заметка: Весь контент на сайте предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом. Ваши деньги, выбор за вами.