Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) выдвинула обвинения против пяти человек по подозрению в причастности к схеме Понци Bitconnect, которая рухнула в 2018 году.

Согласно Письмо жалобы SEC, который был подан в Южный окружной суд США в период с января 2017 по январь 2018 года, Bitconnect использовала сеть промоутеров, чтобы предложить токены безопасности на сумму более 2 миллиардов долларов в соответствии с федеральными законами о ценных бумагах.

«Мы утверждаем, что эти ответчики незаконно продавали незарегистрированные токены цифровой безопасности, активно продвигая кредитную программу Bitconnect среди розничных инвесторов», — заявила Лара Шалов Мехрабан, помощник директора нью-йоркского офиса SEC. «Мы постараемся привлечь к ответственности тех, кто незаконно извлекает выгоду из цифровых активов».

Bitconnect рухнула в 2018 году после того, как регулирующие органы штатов Техас и Северная Каролина подали письма о прекращении деятельности против платформы.

В жалобе SEC обвиняются такие промоутеры, как Тревон Браун (он же Тревон Джеймс), Крейг Грант, Райан Маасен и Майкл Нобл (он же Майкл Крипто) с адресами в США, в нарушении регистрационных требований законов США о ценных бумагах. В жалобе также обвиняется Джошуа Джеппесен в поддержке и одобрении предложения токена Bitconnect (BCC).

В заявлении SEC говорится, что эти люди рекламировали потенциальным инвесторам преимущества инвестирования в кредитную программу Bitconnect, в том числе используя видеоролики в стиле отзывов и публикации на YouTube. Согласно жалобе, промоутеры получают процент от комиссии в зависимости от размера сбора средств.

После того, как жалоба стала достоянием общественности, Браун, один из пяти обвиняемых, написал в Твиттере: «Я только что снова стал злодеем».

Я только что снова стал злодеем.

– Тревон Джеймс, основатель Our.glass Crypto (@BitcoinTre) 28 мая 2021

Хотя ни одного уголовного дела не было возбуждено, ФБР расследует деятельность Bitconnect уже три года. В марте 2018 года Браун заявил, что разговаривал с агентами ФБР и что в 2019 году федеральный следователь опубликовал уведомление, призывающее жертв обращаться в агентство.

Представитель офиса Министерства юстиции на юге Нью-Йорка заявил, что никаких обвинений, скорее всего, предъявлено не будет.

Организаторы проекта были арестованы и в других странах. Индийская полиция арестовала Дивьеша Дарджи в 2018 году, а австралийские власти выдвинули обвинения против Джона Бигаттона в прошлом году.

Бао Конг

Согласно Coindesk

Следите за каналом Youtube | Подписывайтесь на телеграм-канал | Следите за страницей Facebook