Клаудио Оливейра, президент Bitcoin Banco Group, известной бразильской компании по управлению финансами, которая сообщила об убытке в 7000 BTC в 2019 году, обанкротилась из-за обвинений в мошенничестве, как мы можем видеть в новостях.

Клаудио Оливейра был арестован в Бразилии, а его автомобиль, наличные и криптокошелек были конфискованы. Федеральная полиция Бразилии взорвала криптосистему, которая обошлась как минимум в 1.5 миллиарда бразильских реалов, или 300 миллионов долларов, из 7,000 жертв. Председатель Bitcoin Banco Group был арестован после трехлетнего расследования после того, как власти собрали достаточно доказательств, чтобы арестовать его. Оливейра известен как «Биткойн-король» за то, что он был президентом Bitcoin Banco Group, чрезвычайно популярного финансового фильма, который приобрел популярность во время криптобума, обещая новые большие выигрыши тем, кто доверил им деньги.

В конце 2019 года группа Bitcoin Banco сообщила, что зарегистрировала исчезновение 700 биткойнов и запросила судебный приказ о восстановлении или специальное соглашение о выпуске, согласованное властями Бразилии, чтобы выплатить кредиторам и спасти себя от банкротства. В любом случае компания продолжает предоставлять старые следы, не объясняя, почему исчезли токены. Вместо этого он представляет обновленную версию платформы и уверяет клиентов, что токены уже имеются. По словам адвоката клинетс, существует множество несоответствий между представленными компанией суммами и датами экзаменов. Компания также не предоставила никаких данных кошелька, которые могли бы решить проблему.

Пока это происходило, федеральная полиция сформировала оперативную группу из 90 офицеров для расследования деятельности Banco Bitcoin Group, и «Операция Демон» согласилась на перевод средств на счет от клиентов группы. После ареста федеральная полиция конфисковала несколько принадлежащих ему активов, в том числе роскошный автомобиль, крупную сумму наличных и аппаратный криптокошелек. Полиция предъявила управляющему фонду и Оливейре обвинения в отмывании денег, мошенничестве и многом другом. Обмен сообщениями между федеральной полицией и иностранными властями подтверждает, что Оливерию расследуют за аналогичные преступления в США и Европе.

.