Бразильская полиция арестовала биткойн-короля за мошенничество на 7,000 BTC. Ему было предъявлено обвинение в отмывании денег и мошенничестве после мошенничества с BTC на сумму 250 миллионов долларов.

Бразильская полиция арестовала биткойн-короля за мошенничество на 7,000 BTC

Власти Бразилии арестовали председателя Bitcoin Banco Group Клаудио Оливейру. Соответственно, он отвечает за вывод сегодня у клиентов 7,000 биткойнов на сумму 250 миллионов долларов.

В недавнем онлайн-пресс-релизе бразильские официальные лица объявили об аресте Клаудио Оливейры. Он возглавляет Bitcoin Banco Group — компанию, которая обещает высокую прибыль своим клиентам, которые вкладывают в нее деньги.

После трехлетнего расследования федеральная полиция доказала, что компания обманула тысячи клиентов как минимум на 250 миллионов долларов.

Первые признаки мошенничества появились в 2019 году, когда исчезло 7,000 биткойнов, что привело к возбуждению дела. Banco Bitcoin Group, в свою очередь, подала заявку на судебное восстановление в должности – финансовая уловка, которую компания может использовать, чтобы избежать банкротства.

Тем временем компания не прекратила оказывать услуги своим клиентам и не установила, почему пропало имущество. Кроме того, биржа выпустила обновленную версию своей платформы, заявив, что токены там исчезли.

Федеральная полиция сформировала команду из 90 офицеров и начала тщательное расследование в Куритибе и пригородах под названием «Операция Демон».

Оно разоблачило схему мошенничества и арестовало руководителя мошенничества – Клаудио Оливейру, после того, как пришло к выводу, что он перевел биткойны на свой личный кошелек.

Бразильские власти конфисковали множество объектов недвижимости у так называемого «биткойн-короля», а также крупные суммы наличных денег, роскошные автомобили и крипто-кошельки. Вскоре Оливейре будет предъявлен ряд обвинений, включая мошенничество и отмывание денег.

Как сообщал CryptoPotato в конце прошлого года, Министерство юстиции США помогло закрыть крупную финансовую пирамиду, которая конфисковала более 25 миллионов долларов в криптовалюте, принадлежащей преступникам.

В рамках совместной инициативы под названием «Операция Египет» бразильские власти и их американские коллеги стремятся положить конец мошенничеству на сумму более 200 миллионов долларов, которое широко распространилось в Бразилии с момента его возникновения в 2017 году и затронуло тысячи жертв.

Министерство юстиции заявило, что Марко Антонио Фагундес – один из вдохновителей всей операции – не соблюдал бразильские правила в качестве поставщика финансовых услуг. Кроме того, он предлагает высокую отдачу от инвестиций для тех, кто полагается на криптопродукты.

Как и в случае с упомянутым выше «королем биткойнов», после разрешения дела власти конфисковали не только цифровые активы, но и роскошные автомобили, такие как Ferrari, Porsche и BMW.

Присоединяйтесь к нашей группе в Facebook и Telegram. Новости Coincu общаться с более чем 10,000 XNUMX других людей и делиться информацией о рынке криптовалют.

Важная заметка: Весь контент на сайте предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом. Ваши деньги, выбор за вами.