Южнокорейские следователи разыскали 33 подозреваемых, которые предположительно заработали 1.5 миллиарда долларов на незаконных транзакциях с биткойнами, как мы читаем в сегодняшних аферах с биткойнами.

Центральная таможня Сеула, корейские следователи, начала расследование в отношении 33 человек, причастных к незаконным криптовалютным транзакциям за границей на сумму 1.5 миллиарда долларов. Власти оштрафовали 15 человек и привлекли к ответственности 14 из них, а остальные четверо все еще находятся под следствием. Газета Korea Daily сообщила, что власти арестовали 33 человека по подозрению в преступлениях, связанных с виртуальными активами, таких как отмывание денег и мошенничество. За последние два месяца подозреваемые участвовали в незаконных операциях с криптовалютой за рубежом на общую сумму 1.5 миллиарда долларов.

Следствие классифицировало эти средства как незаконные обмены валюты, где трейдеры платят другим за перевод выведенных средств после торговли на платформе. Прокуроры утверждают, что при покупке цифровых активов за рубежом подозреваемые использовали дополнительные 683 миллиона долларов для подделки записей о денежных переводах за границу. Остальные 83 миллиона долларов физические лица потратили, используя кредитные карты, выпущенные в стране, для снятия наличных из-за границы и получения большего количества криптовалюты. В отчете также указывается, что один из подозреваемых является владельцем зарубежной криптовалютной биржи и что он перевел или доставил 261 миллион долларов США в ходе 17,000 XNUMX транзакций через местную криптовалютную биржу, чтобы обойти закон для своих зарубежных клиентов.

После того как он заработал еще больше денег на своей незаконной деятельности, власти арестовали его и трех других сообщников. Вы будете привлечены к ответственности за нарушение Закона о валютном обмене. Власти установили, что владелец корейской компании заработал 8.7 миллиона долларов на зарубежной торговле BTC на основе поддельных счетов и квитанций, поэтому теперь ему грозит штраф в размере 10.5 миллиона долларов. В другом случае студенту колледжа пришлось бы заплатить 1.4 миллиона долларов, поскольку он собрал около 1.7 миллиона долларов после того, как положил 35 миллионов долларов на зарубежные счета из Кореи. Студент также подделал денежные переводы и солгал, что деньги использовались на жизнь и образование.

Другой работник был оштрафован на 1.3 миллиона долларов после получения прибыли от транзакции BTC, и у него даже была команда людей, которые помогали ему снять 27 миллионов долларов в банкоматах за границей, используя кредитную карту из Кореи. Официальные лица из Сеула прокомментировали эту новость:

«Передача виртуальных активов под видом деловых расходов, расходов на поездку или учебу строго запрещена. Нарушители будут привлечены к ответственности или оштрафованы. «

.