Двое южноафриканских братьев сталкиваются с растущим давлением, требуя сообщить властям, поскольку следователи все глубже углубляются в одно из крупнейших краж криптовалют в стране.

Раис и Амир Кейджи — центральные фигуры в печально известной саге о криптоинвестициях Africrypt. Местные инвесторы остались в неведении и потерялись после того, как братья Каджи заявили о взломе, который привел к краже криптоактивов компании.

Согласно инвестиционной презентации, братья управляют предполагаемой инвестиционной фирмой, которая обещает привлекательную прибыль в 2020 году. Клиенты могут вносить южноафриканские рэнды или биткойны (BTC) в Africrypt, а затем управлять этими инвестициями.

Все рухнуло в апреле 2021 года после того, как Раис Кейджи написал письмо, в котором сообщил инвесторам, что хакеры якобы украли неподтвержденную часть их активов. Вскоре после того, как Cajees попросил клиентов не отказываться от судебных разбирательств, веб-сайт Africrypt отключился.

Были противоречивые сообщения о реальной стоимости криптовалют, управляемых Africrypt, но в отчете Wall Street Journal за июнь 2021 года приводились оценки старшего брата о том, что Africrypt хранил около 200 миллионов долларов в криптовалюте во время рыночного бума 2021 года.

Инвесторы обратились за юридической консультацией, чтобы вернуть свои средства у Africrypt, в то время как финансовые регуляторы столкнулись с препятствиями из-за действующих правил криптовалюты в Южной Африке и создали пространство за пределами своей юрисдикции.

Важно отметить, что сага об Africrypt — не первый случай, когда бизнес братьев Каджи становится жертвой предполагаемых хакерских атак. В 2019 году компания RaeCreate Wealth, основанная в Гонконге и управляемая информированными инвесторами Cajees, украла часть своей криптовалюты в результате взлома Binance. Неясно, будут ли инвесторы когда-либо возмещены за свои убытки, когда Cajees подписался на Africrypt в том же году, согласно регистрационным документам компании, проверенным Cointelegraph.

Братья Каджи исчезли

Точное местонахождение братьев Каджи до сих пор неизвестно, и ранее пара утверждала, что их побег из Южной Африки был вызван последующими угрозами со стороны ряда разгневанных клиентов, которые перегруппировались, чтобы обратиться за юридической помощью.

Местное предприятие Badaspex (Pty) Ltd. предпринимает собственные юридические усилия по возврату своих инвестиций в Africrypt. Компания подала заявление о ликвидации Africrypt 19 апреля после того, как программа заявила, что потеряла акции инвесторов.

Коинтелеграф обратился к адвокату из Йоханнесбурга Герхарду Боте, который представляет Badaspex, а также к другим инвесторам, потерявшим деньги из-за Africrypt. Бота подтвердил, что Badaspex планирует вернуть 2.4 миллиона долларов (35 миллионов прибыли), вложенные в Africrypt, — цифра, которая не учитывает повышение стоимости BTC, переданного компании братьев Каджи. Адвокат представлял в общей сложности 105 инвесторов, чьи потерянные инвестиции составили 8 миллионов долларов, что он характеризует как «консервативное» (115 миллионов прибыли).

Адвокат также опроверг обвинения Кейес в WSJ в июне о том, что директор Badaspex Хуан Мейер, фигура, известная связями с местным осужденным чешским гангстером Радованом Крейчиром, угрожал ей после закрытия Africrypt.

Адвокат Мейера сообщил, что его клиент пытался встретиться с одним из братьев в отеле Йоханнесбурга, чтобы обсудить закрытие Africrypt. Согласившись на встречу, Мейер подождал около 15 минут у стойки регистрации, прежде чем охрана отеля попросила его покинуть помещение. Бота сообщил Cointelegraph, что версия событий, представленная Каджисом, была «оппортунистической», поскольку факты были четко изложены в судебной апелляции:

«Версия, выдвинутая Каджисом, неудачна, поскольку визит г-на Мейера был отмечен в заявлении суда. […] Между ними нет физического взаимодействия. Братьям Каджи разрешили ответить на эту версию в суде, и они решили этого не делать. «

Братья Каджи воспользовались юридическими услугами адвоката Джона Остхейзена из Йоханнесбурга вскоре после предполагаемого взлома. Остхейзен сделал несколько комментариев для средств массовой информации, прежде чем объявить, что больше не будет представлять братьев и Africrypt в конце июня 2021 года. Africrypt должна подать заявку до 19 июля.

Отдельный источник, который проводит отдельное расследование инцидента с Africrypt, сообщил Cointelegraph, что ему известно о возбуждении 35 отдельных уголовных дел с целью найти примерно 3.2 миллиона долларов (46 миллионов монет).

Банковские документы, рассмотренные Cointelegraph, показывают, что более 7 миллионов долларов (100 миллионов процентов) было переведено на счет Каджиса в местном банке – предмет разногласий, отклоненный Первым национальным банком.

Предполагается, что два брата покинули Южную Африку в декабре 2020 года и преследовались в различных отелях Объединенных Арабских Эмиратов.

Africrypt не находится под юрисдикцией FSCA Южной Африки.

Этот тип финансового мошенничества обычно находится в юрисдикции Управления финансового сектора Южной Африки (FSCA). Cointelegraph обратился к регулятору, чтобы определить, активно ли агентство участвует в продолжающемся расследовании дела Africrypt.

FSCA ответило публичным заявлением, в котором признало жалобы, поданные против Africrypt, и расследовало, действительно ли компания предлагает населению финансовый продукт или услугу. Это важный аспект, поскольку Africrypt необходимо будет зарегистрировать у регулятора, чего на самом деле нет. В заявлении FSCA говорится:

«На данный момент мы нашли только доказательства транзакций с криптовалютами. В настоящее время криптоактивы не регулируются никакими законами о финансовом секторе в Южной Африке, и поэтому FSCA не имеет полномочий подавать юридические иски. «

Хотя FSCA не имеет полномочий налагать санкции на компанию, оно заявило, что собственное исследование компании показывает, что у нее есть достойный инвестиционный план. Подозрительно: «Эта компания добилась исключительно высоких и нереальных доходов, подобных этой». предлагаемые незаконными инвестиционными схемами, широко известными как Понцис. «

В другом местном отчете Раис Кейджи заявил, что Africrypt зарегистрирована в Центре финансовой разведки (FIC) и что компания соблюдает необходимые меры контроля по борьбе с отмыванием денег (AML). Cointelegraph обратился в FIC, чтобы определить, зарегистрирован ли Africrypt в хабе, но на момент публикации еще не получил ответа.

Клиент использовал местную биржу для отправки криптовалюты в Africrypt.

Информация, предоставленная Cointelegraph частными следователями, позволила провести базовый анализ блокчейна транзакций, отправляемых на адреса биткойнов и с них, которые были доступны клиентам Africrypt за последние несколько месяцев.

Кошельки нескольких клиентов, которые получили BTC из исходного кошелька, к ноябрю 689,000 года получили более 22 2020 BTC на сумму примерно XNUMX миллиарда долларов. Cointelegraph подтвердил, что это горячий кошелек, принадлежащий знаменитому электронному кошельку Luno в Южной Африке.

Международная аналитическая фирма по блокчейну CipherTrace помогла в этом отношении, но отметила, что биржу можно использовать только для обработки депозитов клиентов Africrypt, а не для создания запасов. Представитель CipherTrace сообщил Cointelegraph:

«Конечно, возможно, что некоторые средства Africrypt были депонированы или отправлены на эту биржу, что может быть признаком того, что Africrypt — это не «независимая биржа», а на самом деле инвестиционная программа — более продуктивная».

Генеральный менеджер Luno Africa Мариус Рейтц сообщил Cointelegraph, что у Africrypt нет учетной записи Luno и между двумя компаниями нет никаких отношений: «Хотя Africrypt начала подавать заявку на получение учетной записи Luno в 2019 году, процесс так и не был закрыт, и, следовательно, бизнес-счет никогда не был открыт. «

Рейтц добавил, что Luno не получала никаких запросов от клиентов об Africrypt до сообщения о закрытии компании. Он добавил, что Africrypt не был отмечен ни одной аналитической компанией по блокчейну, занимающейся обнаружением и предотвращением использования криптовалют в незаконной деятельности. Обмен, участвующий в продолжающемся расследовании:

«Луно привержен и продолжает работать с властями и заинтересованными сторонами. Наше предварительное расследование показало, что заявленная сумма явно завышена. Кроме того, большинство известных партнёров и партнёров, предлагаемых нам, не имеют «Луно-аккаунта».

Частные детективы также сообщили Cointelegraph, что некоторые BTC, как полагают, были переведены на VALR, другую популярную южноафриканскую криптобиржу, после выполнения анализа блокчейна адреса кошелька, а также других биткойнов от клиентов Africrypt.

Фарзам Эхсани, генеральный директор и соучредитель VALR, сообщил Cointelegraph, что не может разглашать информацию о своих пользователях, добавив, что он был зарегистрирован в FIC и сделал все возможное, чтобы предотвратить незаконную деятельность через свою платформу: «VALR зарегистрирован в Разведывательный центр Министерства финансов и мы регулярно работаем с регулирующими органами для борьбы с любой деятельностью субъектов, которые пытаются злоупотребить нашей отраслью или нанести вред другим».

Украденные деньги Africrypt «преувеличены»

В первых сообщениях СМИ об истории Africrypt была указана сумма активов…