Согласно Вебсайт Официально Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) предъявила 30-летнему греку обвинение в мошенничестве с ценными бумагами и отмывании денег за то, что он якобы продавал инсайдерские торговые советы на нескольких платформах.

Гэри Генслер – председатель SEC

Комиссия по ценным бумагам и биржам сообщила, что с декабря 2016 года по февраль этого года Апостолос Тровиас, используя имя учетной записи «Бык», утверждал, что является «клерком в коммерческом отделении», и давал инструкции торговать акциями, проданными покупателям посредством ежемесячной и еженедельной подписки. , а также разовые продажи. Trovias также иногда продает неопубликованные отчеты о прибылях и убытках публичным компаниям.

Trovias использовала несколько рынков даркнета для продажи своей продукции, включая AlphaBay, Dream Market, Nightmare Market и ныне несуществующий ASAP Market. Он также создал веб-сайт для продажи своих подписок на «учебники».

Все доходы Trovias выплачиваются в биткойнах, которые, как утверждается в жалобе SEC, использовались для маскировки и анонимизации «инсайдерской торговой системы».

Остается неясным, основаны ли биржевые лидеры, которые Trovias продает клиентам, на реальной, закрытой информации, полученной от «сторонних поставщиков», или просто созданной Trovias.

SEK обвинение 3 ЛюдиДругая инсайдерская торговля

Согласно объявление В пресс-релизе SEC обвинила трех человек в инсайдерской торговле при покупке акций Long Island Iced Tea до объявления в 2017 году о переходе на бизнес-модель, основанную на блокчейне.

В пятницу Комиссия по ценным бумагам и биржам предъявила обвинения Эрику Уотсону, Оливеру Баррету-Линдси и Гэннону Жигьеру. В нем Уотсон был «разоблаченным контролером» в компании Long Island Iced Tea, который поделился секретными планами по переходу на бум ICO.

Жигьер купил 35,000 160,000 акций компании и продал их после того, как объявление было официально оформлено. Цена акций взлетела на этой новости, и он заработал на продаже XNUMX XNUMX долларов.

Long Blockchain, название консорциума после ребрендинга, произвело настоящий фурор после объявления. Затем компания была исключена из листинга фондовой биржи Nasdaq.

ФБР расследует, получили ли Баррет-Линдси и Жигьер выгоду от инсайдерской торговли с 2019 года.

Согласно SEKОба также являются ответчиками по другой независимой программе мошенничества с малой капитализацией.

Минь Ань

По данным AZCoin News

Следите за каналом Youtube | Подписывайтесь на телеграм-канал | Следите за страницей Facebook