Под предлогом привлечения коррупционеров к ответственности новая целевая группа будет заниматься преступлениями, связанными со злоупотреблением криптовалютами.

Администрация Байдена-Харриса Белый дом запустила пятикомпонентную стратегию борьбы с коррупцией как часть ключевой проблемы национальной безопасности Соединенных Штатов. Стратегия включает в себя создание новой целевой группы для борьбы с потенциально незаконной деятельностью на криптовалютных биржах и других сервисах, которая может служить средством отмывания денег.

Чтобы усилить соблюдение правил по борьбе с отмыванием денег (AML), а также уголовного и гражданского законодательства, федеральное правительство планирует использовать новые инструменты для расследования и преследования преступников, занимающихся отмыванием денег. Специально для криптовалют в документе «PILLAR BA: Привлечение к ответственности коррупционеров» подчеркивается:

«Министерство юстиции (Министерство юстиции) создаст недавно созданную рабочую группу — Национальную группу по борьбе с криптовалютами, которая будет уделять особое внимание сложным расследованиям и судебному преследованию криптопреступников. »

Белый дом упомянул, что Национальная группа по борьбе с криптовалютами будет нести особую ответственность за надзор за «преступлениями, совершаемыми криптовалютными биржами, смешиванием и перегрузкой сервисов и субъектов инфраструктуры».

Министерство юстиции также расширило полномочия по вызову в суд некоторых зарубежных финансовых отчетов, одновременно введя новые требования к раскрытию информации о бенефициарной собственности. Департамент также планирует поощрять информаторов передавать информацию, которая приведет к выявлению и конфискации незаконных доходов.

Связанный: Комитет Палаты представителей объявляет, что руководители криптовалют будут давать показания на слушаниях по цифровым активам 8 декабря

Член Палаты представителей Максин Уотерс, председатель комитета по финансовым услугам Палаты представителей, пригласила руководителей восьми крупнейших криптовалютных компаний поддержать последнюю инициативу Белого дома музыкой. 8 декабря отмечают цифры и будущее финансов.

Как сообщает Cointelegraph, на слушаниях комитета примут участие генеральные директора Circle, FTX, Bitfury, Paxos, Stellar Development Basis, Coinbase и финансовые директора Coinbase World.

Я с нетерпением жду вашего ответа на следующей неделе @RepMaxineWaters, Членский ранг @ПатрикМакГенри, и весь комитет (@FSCDems), чтобы обсудить криптовалюты и национальную экономическую конкурентоспособность США. https://t.co/rVHAvaPMUd

– Джереми Аллер (@jerallaire) 1 декабря 2021