В рамках недавно раскрытого дела об отмывании денег, полученных с помощью криптовалют, власти Гонконга арестовали 4 человек и конфисковали 1.2 миллиарда гонконгских долларов. Известно, что это огромная сумма денег, которую подозреваемые отмыли через банковские счета в Сингапуре за последние 15 месяцев.

Власти Гонконга арестовали 4 человек и конфисковали 1.2 миллиарда гонконгских долларов по делу об электронном мошенничестве.

Учитывая это, таможня Гонконга на прошлой неделе, 8 июля, начала операцию Coin Breaker. Марк Ву Вай-кван, старший директор отдела по расследованию преступлений, связанных с таможенными контрактами, сказал:

«Это первый случай в Гонконге, когда была раскрыта схема отмывания денег с использованием криптовалют для отмывания грязных денег и сокрытия источника преступных активов».

Вай Кван также отмечает, что характер мошенничества и то, как оно осуществляется, еще больше затрудняют его отслеживание. Предполагаемый вдохновитель контролировал три почтовые компании с целью отмывания этих денег. В результате власти заморозили подозрительные банковские счета на сумму 3 миллионов гонконгских долларов, которые, как предполагается, являются частью этих преступных средств.

Власти Гонконга арестовали 4 человек и конфисковали 1.2 миллиарда гонконгских долларов – мошенничество, продолжавшееся 15 месяцев.

Организация, стоящая за этой аферой, действует с февраля 2020 года. В беседе с изданием SCMP старший директор Ву сказал:

«Трое мужчин были завербованы в организацию с денежным вознаграждением, и каждый получал от 10,000 20,000 до XNUMX XNUMX гонконгских долларов в месяц».

Кроме того, компании-почтовые ящики открыли три счета электронных кошельков на местной торговой платформе для криптовалют. Здесь они будут торговать так называемыми конфиденциальными монетами со Stablecoin Tether. Виртуальные валюты, задействованные в этих транзакциях, использовали 40 таких учетных записей электронных кошельков. Затем компания перевела эти деньги на восемь счетов почтовых ящиков трех почтовых компаний.

Правоохранительные органы отмечают, что организация предлагает клиентам-преступникам 3-5% комиссионных за отмывание денег. Всего было отмыто 880 миллионов гонконгских долларов в цифровой валюте. Остальные 350 миллионов долларов были отмыты традиционными методами.

Мошенничество с криптовалютой растет после бума на криптовалютном рынке в этом году. В прошлом месяце основатель популярного в Африке приложения для инвестиций в криптовалюту Africrypt скрылся в результате мошенничества с биткойнами на сумму 3.6 миллиарда долларов. Аналогичным образом, FCA Великобритании на прошлой неделе раскрыло многомиллионное мошенничество с криптовалютой.

Присоединяйтесь к нашей группе в Facebook и Telegram. Новости Coincu общаться с более чем 10,000 XNUMX других людей и делиться информацией о рынке криптовалют.

Важная заметка: Весь контент на сайте предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом. Ваши деньги, выбор за вами.