Таможня Гонконга взорвала незаконную организацию по отмыванию денег с помощью криптовалюты на сумму до 158 миллионов долларов. Полиция арестовала четырех мошенников и других участников первого в городе рейда на цифровые активы. Большая часть денег отмывается через стейблкоин USDT.

Таможня Гонконга арестовала четырех человек

Таков результат расследования под названием «Монетеломатель», в ходе которого сотрудники таможни арестовали подозреваемого организатора, 33 года, и еще троих мужчин в возрасте 24-36 лет, которые были директорами почтовых компаний. Подозреваемые взимали с клиентов комиссию в размере от 3% до 5%. Главный подозреваемый был арестован в своем доме в Тин Шуй Вай, а трое других были арестованы в Монг Коке, Туен Муне и Вонг Чук Ханге.

Расследование установило, что более 60% средств было отправлено на банковские счета Сингапура в течение 15 месяцев, что побудило местные власти обратиться за помощью к правоохранительным органам «национального островного государства». Расследование установило, что в период с февраля 113 года по май 2020 года организация отмыла около $2021 млн.

По словам Марка Ву Вай-квана, старшего директора Объединенного отдела уголовных расследований Гонконга, в операциях по отмыванию денег использовались компании почтовых ящиков и кошельки на 40 долларов США. Оставшаяся сумма, примерно 45 миллионов долларов, якобы была отмыта традиционными методами.

«Это первый раз, когда Гонконг принимает меры против организации по отмыванию денег, которая использует криптовалюты для сокрытия происхождения активов», — сказал он.

В то время как полиция все еще расследует происхождение отмытых средств, преступники пользуются функциями конфиденциальности и безопасности криптовалют, которые затрудняют отслеживание.

В Гонконге отмывание денег влечет за собой максимальное наказание в виде 14 лет тюремного заключения и штрафа в размере 5 миллионов гонконгских долларов (643,640 XNUMX долларов США).

Поскольку организации по отмыванию денег по всему миру все чаще прибегают к криптовалютам, таможня Гонконга активизирует сотрудничество с другими правоохранительными и регулирующими органами для борьбы с преступностью и обеспечения безопасности, чтобы сохранить статус города как международного финансового центра.

Однако это дело меркнет по сравнению с крупнейшим в городе делом об отмывании денег, в результате которого в 1.6 году один 13.1-летний главарь с материка получил 22 миллиарда долларов (2012 миллиарда гонконгских долларов). Этот человек отмывал деньги через свой банковский счет в период с августа 2009 г. и апреле 2010 г. и сделал 4,800 депозитов за восемь месяцев. В январе 2013 года его приговорили к десяти с половиной годам лишения свободы.

Число случаев в материковом Китае увеличилось с четвертого квартала прошлого года, показывая, что преступники открыто используют USDT для деятельности по отмыванию денег в стране.

Вероника

Согласно Новости AZCoin

Следите за каналом Youtube | Подписывайтесь на телеграм-канал | Следите за страницей Facebook