Криптовалютная биржа WazirX, базирующаяся в Мумбаи, стала объектом большинства индийских правил, поскольку компания продолжает привлекать местных инвесторов.

В ходе своего последнего взаимодействия с правительством Главное управление правоприменения (ED) WazirX сделало четкое заявление о предполагаемом нарушении Закона о валютном регулировании в отношении транзакций на сумму 2,790.74 372 миллиарда рупий (~ XNUMX миллиона долларов США).

По данным The Economic Times, криптовалютная биржа Binance вышла на первый план после того, как ED поставил под сомнение ее способность позволять пользователям совершать трансграничные платежи без прямого надзора. Представитель ED подчеркнул:

«Это произошло с нарушением правил форекс. Платформа WazirX позволяет клиентам передавать криптовалюту без надлежащей документации, что делает ее способом отмывания денег. «

Поскольку WazirX признал нарушение законодательства штата, сообщение было основано на заявлении о том, что «необходимо убедиться, что эти деньги не являются дешевыми деньгами (дешевые деньги — это кредитные деньги под низкие проценты или деньги — это незаконное использование в коммерческих целях). «

В то время как децентрализованные возможности WazirX позволяют пользователям переводить криптовалюты через международные границы, пользователи WazirX из Индии должны делиться документами «Знай своего клиента» (KYC), такими как токены PAN и Aadhaar, которые соответствуют системе социального обеспечения США. Однако биржа криптовалют не сможет отследить личность кошелька получателя.

Как известно криптоэнтузиастам во всем мире, без надлежащих процессов KYC практически невозможно связать человека с адресом кошелька получателя. Представитель ED также заявил, что «биржа заявила, что внедрила KYC, но этого недостаточно, чтобы гарантировать, что цифровая валюта не будет подвергаться злоупотреблениям. В отсутствие какого-либо регулирования и официальной цифровой валюты были случаи, когда Биткойн использовался для покупки наркотиков в Даркнете и отмывания денег. «

Ссылаясь на существующие процессы KYC и борьбы с отмыванием денег, WazirX сообщил Cointelegraph:

«Мы можем отслеживать всех пользователей нашей платформы с помощью официально идентифицируемой информации. Мы работали с ED над расследованием и готовим ответ на полученное нами подробное уведомление о нарушениях FEMA. «

По словам представителя фондовой биржи, WazirX намерен добиваться объявления ED и заявляет: «Здесь нам очень поможет ясность регулирования».

Связанный: Высокий суд Индии призывает к отказу от ответственности за рекламу на криптобиржах

Чтобы подогреть продолжающуюся охоту на ведьм против индийского крипто-истеблишмента, Высокий суд Дели недавно уведомил ведущие криптовалютные биржи, такие как CoinDCX и WazirX, о пересмотре их рекламной политики.

Суд пытается принять новые правила для криптовалютной рекламы с отказом от ответственности, занимающим 80% экрана. Петиция также призывает криптокомпании включить заявление, подчеркивающее риски, связанные с инвестированием в криптовалюту.

Индийские власти продолжают внимательно изучать отечественные криптоинновации, не уточняя свою официальную позицию по этой технологии. Ранее традиционный индийский банковский гигант ICICI Bank также предупредил своих пользователей денежных переводов не использовать платформу для перевода криптовалют или инвестирования в бумажные валюты, что могло быть актуально для криптовалютного инвестирования в прошлом.