В 2021 году сектор криптовалют будет очень сильно развиваться и будет широко использоваться на массовом рынке. один отчету опубликованные Grayscale Investments показывают, что более четверти опрошенных американских инвесторов (26%) владеют биткойнами (BTC), по сравнению с 23% в 2020 году. То же самое делает и фирма финансовых услуг MagnifyMoney. заметил это что почти две трети опрошенных американцев надеются получить в подарок криптовалюту в этом году.

Несмотря на сильный бычий рынок, количество мошеннических проектов, связанных с цифровыми активами, также растет.

Блог Блог компании Chainaанализ под названием «Отчет о криптовалютных преступлениях за 2022 год» показал, что мошенничество является распространенной формой преступлений на рынке криптовалют. В статье отмечается, что у жертв по всему миру было украдено криптовалют на сумму более 7.7 миллиардов долларов, что на 81% больше, чем в 2020 году.

Объем криптовалюты, украденной мошенниками, 2017-2021 гг. | Источник: анализ цепочки

Мошенничество – самая большая угроза

Ким Грауэр, руководитель отдела исследований Chainaанализа, сказал, что, хотя существует множество различных типов преступлений, связанных с криптовалютами, именно мошенничество «украло» больше всего денег с рынка. Она добавила, что мошенничество является серьезной угрозой для укрепления доверия к криптовалютной экосистеме, поскольку оно может отбить у людей желание инвестировать. в цифровых активах.

Далее Грауэр отметил, что в этом году количество случаев мошенничества, связанного с DeFi, растет. Ежегодные украденные средства по всем протоколам DeFi оцениваются в 5 миллиардов долларов. Однако, что еще интереснее, компания Chainalsyis обнаружила, что выдергивание ковров помогло мошенникам увеличить продажи в этом году. По словам Грауэра, Chainaанализ определяет «выдергивание ковра» как случай, когда девелопер внезапно отказывается от проекта и убегает с деньгами инвесторов.

«Тяга к ковру привела к увеличению количества мошенничеств, произошедших в криптопространстве в этом году. Помимо финансового мошенничества, многие кражи ковров использовали различные уязвимости в криптопространстве. В общей сложности они забрали 2.8 миллиарда долларов в криптовалюте».

Хотя вытягивание ковров — относительно новый вид преступлений, Грауэр считает, что подобные случаи станут обычным явлением в растущей экосистеме DeFi. Чтобы прояснить это, в сообщении в блоге Chainaанализ говорится:

«Rug Pull стал формой мошенничества в экосистеме DeFi, на которую в 37 году пришлось 2021% от общего дохода от мошенничества с криптовалютой по сравнению со всего лишь 1% в 2020 году».

Сообщение в блоге Chainaанализа также включает примеры некоторых из крупнейших изъятий ковров в 2021 году. AnubisDAO, например, стал вторым по величине изъятием ковров в этом году с украденной криптовалютой на сумму более 58 миллионов долларов. Согласно сообщению, AnubisDAO был запущен 28 октября 2021 года с заявлением о предложении децентрализованной валюты, подкрепленной несколькими активами. Однако у проекта нет веб-сайта или официального документа, а все разработчики анонимны. Тем не менее, AnubisDAO за ночь все же собрал почти 60 миллионов долларов. Однако спустя 20 часов все собранные средства исчезли из пула ликвидности AnubisDAO.

Поскольку AnubisDAO демонстрирует возможность крупномасштабного перемещения в пространстве DeFi, новые случаи возникают почти ежедневно. Инвестор Ethereum и DeFi однажды сказал, что 19 декабря 2021 года они стали жертвами драки. Анонимные источники сообщили, что проект называется «up1.network», и отметили, что многие ранние инвесторы Ethereum обсуждали Up1 в чат-группе Discord.

«Люди, которым я доверял, упомянули о проекте, поэтому я проверил его. Мне кажется странным видеть, как Up1 раздает раздачу, но я думаю, что это может быть связано с имеющимся у меня токеном DeFi. Затем я подключил свой кошелек MetaMask и нажал «Получить Airdrop», но получил сообщение об ошибке. Я сделал это три раза, что дало проекту доступ к моей учетной записи».

К сожалению, когда Up1 получил доступ к его аккаунту, три токена DeFi на сумму 50,000 XNUMX долларов были немедленно забраны. Этот инвестор отозвал доступ после события Etherscan, чтобы предотвратить кражу новых токенов. Затем инвесторы Ethereum проверили платформу DeFi Zerion и увидели признак того, что токены DeFi покинули их кошельки. Zerion также сообщает им адрес кошелька, на который были переведены средства, вместе с сообщением:

«0xc28a580acc42294787f44cffbaa788eaa4958056; Вы предоставили Site3/Smart Contract неограниченный доступ к своим средствам (проверьте, кому вы предоставили доступ, и выведите отсюда)».

AnubisDAO и Up1 — хорошие примеры использования DeFi. Рынок NFT не является исключением. Совсем недавно сообщество яхт-клуба Bored Ape стало жертвой кражи ковров, когда некоторые его участники решили подключить свои кошельки к ссылке на канале Discord группы, чтобы чеканить NFT.

Еще более удивительно то, что игры на ковре также нацелены на основные проекты NFT. 28 октября 2021 года мировой конкурс красоты — Мисс Вселенная (Мисс Вселенная) — прислал официальный твит. уведомление об их запуске NFT на блокчейне Wax. К сожалению, люди, создавшие этот NFT, являются частью программы по вытягиванию коврика.

Фотограф NFT Джессика Янг рассказала, что когда Мисс Вселенная объявила о запуске проекта NFT, она не задавалась вопросом, было ли это мошенничеством, потому что это конкурс красоты. Цена каждого NFT составляет 0.06 Ethereum или около 230 долларов США. Обложка также включает в себя изображение участника и его страны.

Ян также упомянул, что ранее Паула Шугарт, президент организации «Мисс Вселенная», объяснить:

«Мисс Вселенная станет первым брендом в сфере NFT, который будет говорить о женщинах, расширять права и возможности женщин, использовать технологии и двигаться вперед».

Учитывая репутацию и привлекательность бренда, Ян и многие другие придумали NFT и подключили свои кошельки к платформе. Однако Ян отметила, что на следующий день Мисс Вселенная удалила свой официальный аккаунт в Instagram. Потом она поняла, что ее деньги полностью пропали.

«Единственный сигнал о мошенничестве, который я заметил, был на Discord, где модераторы пытались убедить людей купить NFT Мисс Вселенная и обещали, что они идут по правильному пути. Их дорожная карта обещает ежемесячные AMA, подписанные печатные релизы и многое другое. Даже Стив Харви сделал обзор проекта».

Проведите собственное исследование

Поскольку экосистемы DeFi и NFT продолжают развиваться и развиваться, эти среды станут уязвимыми для мошенничества, пока не будут разработаны промышленные решения. В то же время лучший метод защиты — это проведение пользователями собственных исследований.

Грауэр поделился, что каждый проект DeFi должен иметь проверку кода, чтобы инвесторы чувствовали себя в большей безопасности. Она сказала, что многие взломанные платформы DeFi не имеют функции проверки кода. В сообщении блога Chainaанализ также отмечается, что в пространстве DeFi наблюдается тенденция притяжения ковров, поскольку очень дешево и легко создавать новые токены в блокчейне Ethereum и легко размещать их на децентрализованных биржах (DEX) без необходимости проверки кода.

Помимо проверки кода, анонимный инвестор Ethereum поделился, что после более внимательного изучения веб-сайта Up1 он смог увидеть, что это подделка. Например, команда разработчиков полностью анонимна, имена не имеют профилей в Twitter или LinkedIn.

В дополнение к этим мерам предосторожности поставщикам кошельков также необходимо повысить безопасность пользователей:

«Если есть сомнительный сайт, кошельки должны его поискать. Я считаю, что технология масштабируема, но она должна быть в состоянии бороться с мошенничеством. В противном случае пользователи потеряют все свои деньги».

После случая, когда Up1 выдернул ковер, анонимный источник связался с MetaMask и сообщил, что получил ответ, в котором говорилось, что сайт помечен как предупреждение.

Хотя определенное решение проблемы еще не разработано, Грауэр отметил, что в отличие от преступлений, связанных с фиатными платежами, криптоплатежи можно отследить до их источника. Далее она сообщила, что несколько криптоплатформ начинают принимать меры для защиты пользователей от мошенничества.

Например, криптовалютная биржа Luno в 2020 году заключила партнерское соглашение с Chainaанализом для борьбы с мошенничеством, нацеленным на пользователей криптовалюты из Южной Африки. Ева Краувель, руководитель отдела финансовых преступлений Luno, заявила, что одним из требований нормативной базы является возможность отслеживать и принимать меры в случае подозрений в отмывании денег, терроризме, санкциях или любой другой форме незаконной деятельности. Она отметила, что транзакции внутри цепочки необходимо будет отслеживать, а также необходимо будет спроектировать и разработать инструменты для пользовательского интерфейса и управления записями.

Чтобы защититься от мошенничества, Кроувель советует криптоинвесторам держаться подальше от предложений, которые звучат слишком хорошо, чтобы быть правдой.

«Давайте начнем с как можно большей признательности. Проверьте профили компании/токена в социальных сетях, чтобы узнать об опыте других пользователей. Вам также следует просмотреть профили вашей команды руководителей и изучить их связи в отрасли и профессиональный опыт, чтобы убедиться, что у них есть ясная и прозрачная история».

Присоединяйтесь к CoinCu Telegram, чтобы следить за новостями: https://t.me/coincunews

Следите за каналом CoinCu на YouTube | Следите за страницей CoinCu в Facebook