Бразильская полиция конфисковала 33 миллиона долларов в ходе последнего расследования по обмену биткойнов, которое предположительно помогло преступникам отмыть наличные, поэтому давайте немедленно узнаем дополнительную информацию о биткойнах.

Бразильская полиция конфисковала 33 миллиона долларов в ходе расследования отмывания денег и проведения расследований, в ходе которых было обнаружено, что 17 фирм переводили средства между собой и на различные биржи криптовалют. В полиции заявили, что биржам все об этом известно. (*33*) средства составили 172 миллиона фактических бразильских {долларов}, или 33 миллиона долларов. По данным полиции, расследование мошенничества, известное как «Операция Обмен», содержит шесть ордеров на обыск в муниципалитете Диадема в Сан-Паулу и в столице.

Расследование продолжается, однако полиция заявляет, что некоторые криптовалютные биржи помогали бандам отмывать деньги. Полиция обнаружила 17 вымышленных фирм, организованных преступниками для отмывания денег посредством обмена товарами. После отмывания денег преступники планируют отправить наличные за границу. За 5 месяцев биржа отмыла 1.93 миллиона долларов от шести вымышленных фирм, тогда как полиция заявила, что восемь других приобрели 2.9 миллиона долларов. Криптовалютные биржи не подтвердили происхождение средств, как утверждает полиция.

В протоколе суда было изъято имущество у предприятий и двух разных лиц, участвовавших в расследовании. Ранее в этом месяце бразильская полиция завершила операцию «Демон» — расследование предполагаемого хищения 1.5 миллиарда долларов США, в результате которого пострадали 7,000 человек. Полиция арестовала Клаудио Оливейру или «Биткойн-короля», вершину BTC Banco Group, хранителя, который гарантирует дополнительный доход любому, кто доверяет свои деньги компании. Фирма утверждает, что в конце 7,000 года она потеряла 2019 BTC, поскольку полиция сочла это частью плана. Бразильской полиции потребовалось три года, чтобы завершить операцию «DAemon», но операция «Обмен» только началась.

Что касается криптовалютной среды в Бразилии, Рикардо Дарос, глава Binance Brazil, подал в отставку всего через шесть месяцев после вступления в должность. Бразилия является одной из немногих стран мира, где Binance открыла свой офис и биржа вышла на внутренний рынок в 2019 году, но в этом году группа бразильских брокеров подала жалобу на компанию по поводу предполагаемой преступной деятельности. Несмотря на свою отставку, Да Рос подтвердил, что он, тем не менее, рад превосходным результатам, достигнутым страной за предыдущие 12 месяцев. Он выразил надежду, что Binance подаст пример остальному рынку.

.