Отмывание денег через криптовалюту выросло на 30% в 2021 году.
Chainaанализ обнаружил, что участие DeFi в отмывании криптовалютных денег резко возросло в 2021 году вместе с ростом всего рынка. Несмотря на рост популярности DeFi, Биткойн остается основным средством большинства незаконных криптофинансовых операций, особенно среди онлайн-мошенников.
Согласно новому анализу блокчейн-криминалистического стартапа Chainaанализ, отмывание денег в криптовалюте увеличился с $6.6 млрд до $8.6 млрд. между 2020 и 2021.
В то время как централизованные биржи со слабой политикой «знай своего клиента» по-прежнему несут ответственность за львиную долю адресов кошельков, используемых в нелегальной криптовалюте, стоимость, полученная с незаконных адресов, увеличилась примерно 2,000% на децентрализованных платформах.
Ким Грауэр, руководитель отдела исследований Chainaанализа, сказал:
«Несомненно, темой этого года является то, как DeFi стал пространством для преступников».
Однако большинство случаев отмывания денег, проходящих через DeFi, являются результатом Взлом DeFi. Злоумышленники редко использовали DeFi для отмывания внешних денег; вместо этого они перешли на Биткойн.
Самым распространенным источником незаконного финансирования оставались довольно стандартные мошенничества, направленные на сбор криптовалюты.
«Этот набор данных очень консервативен, поэтому все это расследованные преступления», — заявил Грауэр, добавив, что рассмотрение в исследовании требует большего, чем просто подозрение. Возможно, именно по этой причине бизнес оценивает отмывание денег как «всего 0.05% от всего объема криптовалютных транзакций в 2021 году».
Более того, практически все данные были связаны с преступлениями, связанными с криптовалютой, а не с офлайн-преступлениями, переведенными в криптовалюту для отмывания. Набор данных также не сделал nне включать токены конфиденциальности такие как Monero, которые невосприимчивы к такому типу анализа.
За прошедшие годы через него прошло огромное количество нелегальных денег. крошечная группа из пяти основных централизованных криптовалютных бирж. В последнем анализе Chainaанализа, как и в анализе Грауэра, такие биржи не упоминаются, хотя в предыдущем исследовании 2019 года упоминались Binance и Huobi.
Присоединяйтесь к CoinCu Telegram, чтобы следить за новостями: https://t.me/coincunews
Следите за каналом CoinCu на YouTube | Следите за страницей CoinCu в Facebook
Патрик
Новости Coincu
Автор
Новости
Отмывание денег через криптовалюту выросло на 30% в 2021 году.
Chainaанализ обнаружил, что участие DeFi в отмывании криптовалютных денег резко возросло в 2021 году вместе с ростом всего рынка. Несмотря на рост популярности DeFi, Биткойн остается основным средством большинства незаконных криптофинансовых операций, особенно среди онлайн-мошенников.
Согласно новому анализу блокчейн-криминалистического стартапа Chainaанализ, отмывание денег в криптовалюте увеличился с $6.6 млрд до $8.6 млрд. между 2020 и 2021.
В то время как централизованные биржи со слабой политикой «знай своего клиента» по-прежнему несут ответственность за львиную долю адресов кошельков, используемых в нелегальной криптовалюте, стоимость, полученная с незаконных адресов, увеличилась примерно 2,000% на децентрализованных платформах.
Ким Грауэр, руководитель отдела исследований Chainaанализа, сказал:
«Несомненно, темой этого года является то, как DeFi стал пространством для преступников».
Однако большинство случаев отмывания денег, проходящих через DeFi, являются результатом Взлом DeFi. Злоумышленники редко использовали DeFi для отмывания внешних денег; вместо этого они перешли на Биткойн.
Самым распространенным источником незаконного финансирования оставались довольно стандартные мошенничества, направленные на сбор криптовалюты.
«Этот набор данных очень консервативен, поэтому все это расследованные преступления», — заявил Грауэр, добавив, что рассмотрение в исследовании требует большего, чем просто подозрение. Возможно, именно по этой причине бизнес оценивает отмывание денег как «всего 0.05% от всего объема криптовалютных транзакций в 2021 году».
Более того, практически все данные были связаны с преступлениями, связанными с криптовалютой, а не с офлайн-преступлениями, переведенными в криптовалюту для отмывания. Набор данных также не сделал nне включать токены конфиденциальности такие как Monero, которые невосприимчивы к такому типу анализа.
За прошедшие годы через него прошло огромное количество нелегальных денег. крошечная группа из пяти основных централизованных криптовалютных бирж. В последнем анализе Chainaанализа, как и в анализе Грауэра, такие биржи не упоминаются, хотя в предыдущем исследовании 2019 года упоминались Binance и Huobi.
Присоединяйтесь к CoinCu Telegram, чтобы следить за новостями: https://t.me/coincunews
Следите за каналом CoinCu на YouTube | Следите за страницей CoinCu в Facebook
Патрик
Новости Coincu
Другие сообщения
Похожие сообщения
Новости
FSOCIETY угрожает массовой утечкой данных Bitfinex: 400,000 XNUMX пользователей в опасности
Новости
Предложение токенов Sui вызывает споры, поскольку более 84% поставленных токенов контролируются основателями
Новости
Утечка данных Bitfinex теперь вызывает споры, опровержение генерального директора Tether
Новости
Фермеров LayerZero Sybil Airdrop теперь резко блокируют за мошенничество
Новости
Облака разочарования: запуск Friend Tech v2, несмотря на новые интересные функции
Новости
Инвестиции Pantera Capital в TON направлены на расширение возможностей P2P-платежей
Новости
Роджер Вер арестован в Испании по обвинению в налоговом мошенничестве на 48 миллионов долларов
Новости
Ошибка адреса привела к потере WBTC в размере 68 миллионов долларов, жертва стала жертвой фишинга
ЗНАНИЯ
Прогнозы по выборам в США: последствия и важность нового президента США
Новости
