Министерство юстиции США (DOJ) объявило об изъятии 94,636 2016 биткойнов, напрямую связанных со взломом биржи Bitfinex в XNUMX году. Это «крупнейшая на сегодняшний день конфискация криптовалюты Министерством юстиции». Кроме того, два человека были арестованы в связи со взломом и кражей криптовалюты.

Двое человек, причастных к взлому Bitfinex, арестованы

Во вторник Министерство юстиции (DOJ) объявило, что правительство США конфисковало большое количество украденной криптовалюты, напрямую связанной с Bitfinex 2016 года. взлом обмена.

Согласно объявлению, это крупнейшая на сегодняшний день конфискация криптовалюты Министерством юстиции, стоимость которой на момент ареста оценивалась в 3.6 миллиарда долларов (более 4 миллиардов долларов в текущих ценах).

Кроме того, 34-летний Илья Лихтенштейн и его жена Хизер Морган, 31 год, были арестованы по обвинению в сговоре с целью отмывания 4.5 миллиардов долларов в криптовалюте, украденной в результате взлома Bitfinex. Примечательно, что судебные документы показывают, что они якобы вступили в сговор с целью отмывания 119,754 XNUMX биткойнов, украденных с криптобиржи.

Во время взлома Bitfinex в 2016 году более 2,000 транзакций переместили украденные биткойны в криптокошелек, контролируемый Лихтенштейном. Министерство юстиции обнаружило, что за последние пять лет из его кошелька было украдено около 25,000 XNUMX BTC в результате сложного процесса отмывания денег, добавив, что часть украденных средств была депонирована на финансовые счета, контролируемые Лихтенштейном и Морганом.

Министерство юстиции далее заявило, что остаток украденных средств, включая примерно 94,636 XNUMX биткойнов, остался в кошельке.

«После исполнения судебного ордера на обыск онлайн-аккаунтов, контролируемых Лихтенштейном и Морганом, агентам был предоставлен доступ к файлам в этом онлайн-аккаунте».

«Эти файлы содержат закрытые ключи, необходимые для доступа к цифровому кошельку, который получил украденные средства от Bitfinex, и позволяют агентам законно конфисковать и вернуть более 94,000 XNUMX биткойнов, украденных у Bitfinex».

Заместитель директора ФБР Пол М. Аббате отметил:

«Этот случай является напоминанием о том, что у ФБР есть инструменты для отслеживания цифровых активов, где бы они ни перемещались».

«Этот арест и крупнейший на сегодняшний день финансовый кризис департамента демонстрируют, что криптовалюты не являются убежищем для преступников», — прокомментировала помощник генерального прокурора Лиза О. Монако.

Лихтенштейн и Морган использовали «различные изощренные методы отмывания денег», говорится в жалобе. Эти методы включают в себя использование поддельных личных данных для создания онлайн-аккаунтов, использование компьютерных программ для автоматизации транзакций, внесение украденных средств на счета на криптовалютных биржах и различных рынках даркнета, а также использование анонимной системы дополненной виртуальной реальности (AEC) для реализации «перепрыгивания цепочки». , метод беспрепятственного перемещения криптовалют между разными кошельками во избежание отслеживания.

«Лихтенштейну и Моргану были предъявлены обвинения в сговоре с целью отмывания денег с максимальным наказанием в 20 лет тюремного заключения и в сговоре с целью совершения мошенничества в США с максимальным наказанием в 5 лет тюремного заключения».

Присоединяйтесь к CoinCu Telegram, чтобы следить за новостями: https://t.me/coincunews

Следите за каналом CoinCu на YouTube | Следите за страницей CoinCu в Facebook