Главный монетарный регулятор Южной Кореи, Комиссия по финансовым услугам (FSC), заявляет, что признал 14 «поддельных» счетов финансовых учреждений на криптовалютных биржах, которые были или были приняты биржами.

FCS Korea идентифицирует поддельные счета криптовалютных финансовых учреждений

FSC проверил в общей сложности 94 аккаунта на 79 криптобиржах и обнаружил, что в 14 разных случаях счета финансовых учреждений на криптобиржах не соответствовали именам владельцев.

Согласно корейским законам о банковской деятельности и борьбе с мошенничеством, корпорации обязаны регистрировать свои банковские операции с использованием корпоративного счета под именем своей собственной фирмы. Тем не менее, во всех этих 14 случаях биржи действовали с частными частными счетами от имени одного из своих сотрудников или регистрировали счета на имена различных уполномоченных лиц.

По словам Ханкёре, FSC приказал банкам прекратить все операции по счетам, о которых идет речь, и передал все 14 случаев в полицию и прокуратуру.

FSC утверждает, что он исследовал данные «более 3,000» финансовых компаний внутри страны, чтобы определить владельцев счетов и связать их с биржами криптовалют.

В настоящее время только 4 основные криптовалютные биржи — Upbit, Bithumb, Coinone и Korbit — используют настоящие имена и проверенные счета финансовых учреждений с номерами социального страхования, при этом все средства покупателей хранятся отдельно. Однако все различные домашние биржи используют общие счета финансовых учреждений, которые в средствах массовой информации называются «разными способами» для сбора и отправки бумажных средств и вывода средств.

Большинство из них используют счета компаний или комиссионные предприятия, ориентированные на предложение таких компаний биржам и сопоставимым поставщикам услуг.

Однако начиная с двадцать четвертого сентября все биржи должны придерживаться протоколов финансовых учреждений, подтвержденных или закрытых, с указанием реальных имен и номеров социального страхования. Это привело к опасениям «кризиса закрытия», когда срок истечет.

Даже «Большая четверка» не должна гарантировать успех с помощью своих соответствующих открытых предложений: их банковские партнеры продлили все нынешние предложения до двадцать четвертого сентября, что свидетельствует о том, что банки готовы присутствовать и посмотреть, пойдет ли федеральное правительство на компромисс или нет. . Криптовалютная торговля в настоящее время сталкивается с очень реальной перспективой того, что никакие изменения не установили крайний срок, что делает торговлю криптовалютой все более и более незаконной внутри страны.

Присоединяйтесь к нашей группе в Facebook и Telegram. Новости Coincu поговорить с более чем 10,000 XNUMX разных людей и изменить детали рынка криптовалют.

Важная заметка: Все материалы на веб-сайте предназначены исключительно для информационных целей и не представляют собой рекомендации по финансированию. Ваши деньги, выбор за вами.