Bitconnect закрыли в 2018 году, но власти США тогда не предприняли никаких действий против промоутеров. На данный момент обвиняют одного из сооснователей проекта.

Сатиш Кумбхани – основатель Bitconnect

В отличие от токена BCC, который полностью рухнул несколько лет назад, случай Bitconnect — проекта, создавшего вышеупомянутую криптовалюту, — на самом деле не так уж и плох. еще не закончилось.

В эту пятницу Министерство юстиции США объявило, что одному из основателей BitConnect официально предъявлено обвинение в мошенничестве, связанном с самой известной схемой Понци в мире криптовалют.

История цены BitConnect (BCC). Источник: CoinMarketCap

Драма еще не окончена

В одной Уведомление 36-летнему Сатишу Кумбхани из Хемаля, Индия, предъявлены обвинения в сговоре с целью мошенничества с денежными переводами, электронном мошенничестве, сговоре с целью манипулирования ценами на товары, нелицензированном бизнесе по переводу денег и сговоре с целью трансграничного отмывания денег, согласно официальный пресс-релиз Министерства юстиции.

Все вышеперечисленные правонарушения связаны с деятельностью Bitconnect. Услуга предлагалась в виде программы кредитования, но в конечном итоге оказалась финансовой пирамидой мирового масштаба, занявшей 20-е место в списке криптовалют по рыночной капитализации.

Как пояснило Министерство юстиции, Кумбхани обманул неопределенное количество инвесторов и собрал почти 2.4 миллиарда долларов незаконных средств.

Кумбхани разработал схему, в которой он предлагает торговых ботов и программное обеспечение для измерения волатильности, обещая, что те, кто использовал Bitconnect, получат значительную прибыль от криптовалюты. Тот факт, что клиенты зарабатывают деньги, пропорционален количеству людей, которых они включают в бизнес и получают оплату деньгами новых пользователей – это особенность схем Понци.

Ведущий специальный агент Эрик Б. Смит из офиса ФБР в Кливленде заявил в официальных заявлениях, что дело Bitconnect свидетельствует о растущем масштабе мошенников, проникающих в криптомир и ищущих способы обойти закон:

«Сегодняшние обвинения подтверждают приверженность ФБР выявлению и борьбе с плохими парнями, которые обманывают инвесторов и подрывают способность законных предпринимателей внедрять инновации в новом криптопространстве». Сокрытие реальной и проверенной схемы мошенничества с новым поворотом и зарубежными операциями становится решимостью и преданностью ФБР тщательному расследованию и привлечению внимания к виновникам преступления».

SEC также помогла привлечь Bitconnect в суд

Власти США активно расследуют инцидент, выслеживая всех участников и пытаясь конфисковать как можно больше денег. В мае 2021 года Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала иск против пяти человек, связанных с BitConnect. Сатиша Кумбхани нет в этом списке.

Вскоре после этого SEC достигла соглашения с тремя из них и оштрафовала их на сумму более 3 миллионов долларов в BTC и фиатных валютах.

В конце прошлого года SEC вынесла решение против Гленна Аркаро и его компании Future Money за нарушение Закона о ценных бумагах и биржах.

Присоединяйтесь к CoinCu Telegram, чтобы следить за новостями: https://t.me/coincunews

Следите за каналом CoinCu на YouTube | Следите за страницей CoinCu в Facebook