Министерство финансов США занесло в черный список многие адреса BTC, предположительно связанные с террористами, как мы увидим в сегодняшней информации о биткойнах.

Фаррух Фукатович Файзиматов обвиняется в переводе наличных денег «Хайет Тахир аш-Шам», а Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов добавило в контрольный список еще одного базирующегося в Сирии вербовщика террористов и сборщика средств. Сообщается, что Файзиматов работает с Хайет Тахрир Аль-Шам, его сделка с биткойнами в настоящее время находится под наблюдением властей. Министерство финансов США ввело дополнительные санкции в отношении базирующихся в Сирии сборщиков средств для террористов и вербовщиков, обвиняемых в сотрудничестве с террористическими группами.

В пресс-релизе Фарруха Фуркатовича Файзиматова обвинили в использовании социальных сетей для публикации пропагандистских материалов и вербовки новых членов, а также в сборе пожертвований для террористической группы. Его сделка с BTC также может активно контролироваться Министерством финансов, не уточняя, связана ли конкретная сделка с финансированием терроризма. Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов добавило дополнительные крипто-адреса в свой список наблюдения для граждан особых категорий, однако раньше это было не так. OFAC снова начало присваивать адреса проживания в 2018 году, запретив денежные операции внутри Соединенных Штатов, а американские корпорации прекратили содействие операциям с ними или с ними, включенными в контрольный список, за которые можно серьезно оштрафовать.

Кандидат от Министерства финансов США сообщил, что он будет уделять первоочередное внимание борьбе с отмыванием денег в криптовалютах и ​​может провести целенаправленное внимание к законодательству. Брайан Нельсон, новый кандидат в Казначейство США, ставит своей целью борьбу с терроризмом и денежно-кредитной разведкой, сделав отмывание криптовалюты приоритетом. Нельсон был заместителем начальника отдела национальной безопасности Министерства юстиции, и его отзывы соответствуют более широкой риторике властей США о криптовалютах. Еще в июне комиссар Службы внутренних доходов Чарльз Реттиг упомянул, что Соединенные Штаты хотят получить от Конгресса четкую поддержку для принятия новых законов о криптовалютах.

Он добавил, что компании хотелось бы иметь дополнительные инструменты для более эффективного мониторинга быстрорастущей торговли, тогда как Министерство юстиции ранее заявило, что будет уделять приоритетное внимание атакам с использованием программ-вымогателей, так же, как и террористическим атакам. где компания заплатила выкуп в размере сотен тысяч BTC. В другом месте на этой планете связь между финансированием терроризма и криптовалютами вновь всплыла на поверхность, когда высокопоставленный представитель Хамаса проинструктировал Wall Street Journal о том, что группа увидела всплеск пожертвований в BTC во время последней битвы с Израилем.

.