Владелец биржи монет сбежал после кражи 2.4 миллиарда долларов

Министерство юстиции США заявляет, что основатель криптовалютного проекта BitConnect скрылся после того, как его обвинили в организации финансовой пирамиды.

По данным Министерства юстиции США, Сатиш Кумбхани, основатель BitConnect, бежал из Индии. Г-ну Кумбхани было предъявлено обвинение в организации глобальной финансовой пирамиды на общую сумму до 2.4 млрд штук. долларов.

В сентябре 2021 года на основателя Bitconnect подала в суд Комиссия по ценным бумагам и биржам США.

"Мистер. Кумбхани, скорее всего, переехал по неизвестному адресу за границу», — сообщил SEC адвокат Ричард Примофф, согласно судебным документам.

Основатель BitConnect Сатиш Кумбхани. Фото: Блумберг.

«С ноября SEC консультировалась с индийскими финансовыми регуляторами, чтобы отследить местонахождение Кумбхани. Однако его местонахождение на данный момент не установлено», — добавил адвокат.

Кумбхани было предъявлено обвинение в электронном мошенничестве, ведении нелицензионного бизнеса по переводу денег и трех сговорах: электронном мошенничестве; манипулировать ценами на сырьевые товары; и международное отмывание денег.

Примофф попросил судью Джона Кёлтла продлить судебное разбирательство до 30 мая.

Если Кумбхани сбежит в Соединенные Штаты, его могут арестовать и, возможно, посадить в тюрьму, если он будет признан виновным по обвинительному заключению, выдвинутому 25 февраля в Сан-Диего.

36-летний Сатиш Кумбхани продвигал криптовалютную «программу кредитования» BitConnect среди инвесторов, утверждая, что у него есть запатентованная технология, которая обеспечивает инвесторам отличную прибыль.

Однако, как утверждается в обвинительном заключении, BitConnect функционировала как схема Понци, выплачивая первоначальным инвесторам BitConnect средства от последующих инвесторов. BitConnect сработал 2.4 млрд долларов от инвесторов со всего мира перед закрытием в январе 2018 года», — заявили в Министерстве юстиции.

Согласно обвинительному заключению, один из корейских промоутеров Кумбхани на следующий день предупредил, что некоторые люди здесь говорят о самоубийстве и что многие корейские инвесторы вложили все, что у них было.

В сентябре 2021 года Гленн Аркаро, ведущий промоутер BitConnect в Северной Америке, признал себя виновным. В ноябре прокуратура заявила, что собирается продать 57 миллионов долларов Криптовалюты, конфискованные Аркаро. В этом месяце судья утвердил измененный приказ о продаже.

Кумбхани и его сообщники заработали около 2.4 млрд долларов в вышеуказанном мошенничестве.

Присоединяйтесь к CoinCu Telegram, чтобы следить за новостями: https://t.me/coincunews

Следите за каналом CoinCu на YouTube | Следите за страницей CoinCu в Facebook