Coinbase заблокирует российские аккаунты, чтобы ввести санкции против страны
Coinbase намерена соблюдать санкции
За последние несколько недель правительства всего мира ввели ряд санкций в отношении отдельных лиц и территорий в ответ на вторжение России в Украину. Санкции играют жизненно важную роль в обеспечении национальной безопасности и сдерживании незаконной агрессии, и Coinbase полностью поддерживает эти усилия государственных органов. Санкции — это серьезное вмешательство, и правительства лучше всего могут решить, когда, где и как их применять.
Чтобы сыграть свою роль в этих важнейших экономических санкциях, Coinbase реализует многоуровневую глобальную программу санкций. Они принимают меры для:
- Заблокировать доступ к санкционированным субъектам. Во время регистрации Coinbase проверяет заявки на создание учетных записей по спискам физических и юридических лиц, находящихся под санкциями, в том числе тех, которые ведутся США, Великобритания, Европейский Союз, Организация Объединенных Наций, Сингапур, Канада и Япония. Чтобы открыть учетную запись Coinbase, физические и юридические лица должны предоставить идентифицирующую информацию, включая свое имя и страну проживания.
Они проверяют эту информацию через независимого поставщика, прежде чем разрешить человеку совершить транзакцию. Если клиент проживает в стране или регионе, на которые распространяются санкции, или если он идентифицируется как физическое или юридическое лицо, находящееся под санкциями, он не может открыть счет на Coinbase. Аналогичным образом они используют элементы управления геозонами, чтобы предотвратить доступ к веб-сайту Coinbase, а также к своим продуктам и услугам всем, кто использует IP-адрес в санкционированной географии (например, Крым, Северная Корея, Сирия и Иран). Они регулярно подвергают свою программу соблюдения санкций внутреннему тестированию и независимому аудиту со стороны третьих сторон. - Обнаружение попыток уклонения. Coinbase регулярно обновляет глобальные санкционные списки, которые они используют для проверки. Если кто-то открыл учетную запись Coinbase и впоследствии подвергся санкциям, он использует этот постоянный процесс проверки, чтобы идентифицировать эту учетную запись и закрыть ее. Поскольку лица, уклоняющиеся от санкций, часто пытаются скрыть свою личность, Coinbase также активно работает над сопоставлением транзакций, выходящих за рамки юридических и физических лиц, специально отмеченных правительствами. Это позволяет нам выявлять потенциально связанные стороны и блокировать учетные записи, связанные с запрещенными субъектами.
- Предвидеть угрозы. Coinbase поддерживает сложную программу аналитики блокчейна для выявления поведения с высоким уровнем риска, изучения возникающих угроз и разработки новых мер по смягчению последствий. Например, у них есть методы для идентификации учетных записей лиц, попавших под санкции, за пределами Coinbase, даже если у них нет прямого доступа к их личной информации.
Например, когда Соединенные Штаты в 2020 году ввели санкции в отношении гражданина России, они конкретно перечислили три связанных адреса блокчейна. Благодаря расширенному анализу блокчейна они заранее выявили более 1,200 дополнительных адресов, потенциально связанных с лицом, находящимся под санкциями, и добавили их в свой внутренний черный список. Это всего лишь один пример. Сегодня Coinbase блокирует более 25,000 XNUMX адресов, связанных с российскими физическими и юридическими лицами, которые, по их мнению, занимаются незаконной деятельностью, многие из которых они выявили в ходе собственных превентивных расследований. Как только они определили эти адреса, они передали их правительству для дальнейшей поддержки соблюдения санкций.
Криптотехнология усиливает усилия по соблюдению санкций
Преимущества цифровых активов для обеспечения соблюдения санкций выходят за рамки этих инициатив. Цифровые активы обладают свойствами, которые естественным образом сдерживают распространенные подходы к обходу санкций.
Обычная бумажная валюта, отмываемая через традиционные финансовые институты, остается одним из наиболее распространенных механизмов уклонения от санкций и отмывания денег. Как Казначейство США отметил, санкций против Ирана, «Иранский режим уже давно использует подставные и подставные компании для эксплуатации финансовых систем по всему миру» чтобы избежать санкций.
Появилась целая индустрия отмывания денег, чтобы скрыть активы в обычной фиатной валюте с помощью этих методов. Осуществляя операции через подставные компании, регистрируясь в известных налоговых убежищах и используя непрозрачные структуры собственности, злоумышленники продолжают использовать фиатную валюту, чтобы скрыть движение средств. Таким образом, они оставляют сложные финансовые следы, которые трудно отследить, что требует от следователей по отдельности запрашивать информацию у многих различных финансовых учреждений и отслеживать следы в нескольких странах (некоторые из которых отказываются сотрудничать или требуют годы для создания записей).
Напротив, транзакции с цифровыми активами отслеживаемы, постоянны и общедоступны. В результате цифровые активы могут фактически повышать их способность обнаруживать и препятствовать уклонению от уплаты налогов по сравнению с традиционной финансовой системой.
- Public. Публичные блокчейны обеспечивают беспрецедентную прозрачность деталей транзакций, включая информацию о дате и времени каждой транзакции, типе виртуального актива, с которым совершается транзакция, сумме, задействованных адресах кошелька и уникальном идентификаторе транзакции. Подозрительные транзакции можно отследить без необходимости сбора информации из нескольких финансовых учреждений. Эти преимущества для расследования и правоприменения просто не существуют при транзакциях с наличными или транзакциях в нескольких странах.
- Отслеживаемый. Применительно к общедоступным данным блокчейна инструменты аналитики предлагают правоохранительным органам дополнительные возможности. Во многих случаях правоохранительные органы могут отслеживать историю транзакций кошелька с самой первой транзакции, следить за транзакциями в режиме реального времени и группировать транзакции по уровню риска на основе взаимодействия с другими кошельками. Другие методы могут помочь властям отслеживать транзакции между цепочками или через посредников. Например, упреждающий сетевой анализ Coinbase выявил более 16,000 XNUMX адресов, возможно, связанных с иранскими биржами, многие из которых еще не были идентифицированы другими. Они использовали этот анализ для укрепления своих систем соблюдения требований и информирования правоохранительных органов с целью повышения осведомленности всей отрасли.
- Постоянная. После записи в блокчейн транзакции остаются неизменными. Никто (ни криптокомпании, ни правительства, ни даже злоумышленники) не может уничтожить, изменить или скрыть информацию, чтобы избежать обнаружения.
В дополнение к этим техническим преимуществам, внедрение цифровых активов все еще находится на стадии зарождения, что делает маловероятным их использование для широко распространенного уклонения от санкций (того, что лишает санкции их воздействия), как это произошло в последнее время. отметил, экспертом по национальной безопасности.
Например, российскому правительству и другим субъектам, находящимся под санкциями, потребуются практически недоступные объемы цифровых активов, чтобы значимо противодействовать нынешним санкциям. Один только российский центральный банк владеет более чем 630 миллиардами долларов США в виде преимущественно иммобилизованных резервных активов. Это больше, чем общая рыночная капитализация всех цифровых активов, кроме одного, и в 5–10 раз превышает общий дневной объем торговли всеми цифровыми активами. В результате попытка скрыть крупные транзакции с использованием открытой и прозрачной криптографической технологии будет гораздо сложнее, чем другие устоявшиеся методы (например, с использованием бумажных денег, предметов искусства, золота или других активов). Это не означает, что злоумышленник не может попытаться это сделать, но обход ограничений такого масштаба потребует массовых покупок, которые будут непомерно дорогими и обнаруживаемыми, поскольку такая покупательская активность, вероятно, приведет к скачкам цен.
ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: Информация на этом веб-сайте представлена в качестве общего комментария к рынку и не представляет собой инвестиционный совет. Мы рекомендуем вам провести собственное исследование, прежде чем инвестировать.
Присоединяйтесь к CoinCu Telegram, чтобы следить за новостями: https://t.me/coincunews
Следите за каналом CoinCu на YouTube | Следите за страницей CoinCu в Facebook
орешник
Новости CoinCu
Автор
Новости
Coinbase заблокирует российские аккаунты, чтобы ввести санкции против страны
Coinbase намерена соблюдать санкции
За последние несколько недель правительства всего мира ввели ряд санкций в отношении отдельных лиц и территорий в ответ на вторжение России в Украину. Санкции играют жизненно важную роль в обеспечении национальной безопасности и сдерживании незаконной агрессии, и Coinbase полностью поддерживает эти усилия государственных органов. Санкции — это серьезное вмешательство, и правительства лучше всего могут решить, когда, где и как их применять.
Чтобы сыграть свою роль в этих важнейших экономических санкциях, Coinbase реализует многоуровневую глобальную программу санкций. Они принимают меры для:
- Заблокировать доступ к санкционированным субъектам. Во время регистрации Coinbase проверяет заявки на создание учетных записей по спискам физических и юридических лиц, находящихся под санкциями, в том числе тех, которые ведутся США, Великобритания, Европейский Союз, Организация Объединенных Наций, Сингапур, Канада и Япония. Чтобы открыть учетную запись Coinbase, физические и юридические лица должны предоставить идентифицирующую информацию, включая свое имя и страну проживания.
Они проверяют эту информацию через независимого поставщика, прежде чем разрешить человеку совершить транзакцию. Если клиент проживает в стране или регионе, на которые распространяются санкции, или если он идентифицируется как физическое или юридическое лицо, находящееся под санкциями, он не может открыть счет на Coinbase. Аналогичным образом они используют элементы управления геозонами, чтобы предотвратить доступ к веб-сайту Coinbase, а также к своим продуктам и услугам всем, кто использует IP-адрес в санкционированной географии (например, Крым, Северная Корея, Сирия и Иран). Они регулярно подвергают свою программу соблюдения санкций внутреннему тестированию и независимому аудиту со стороны третьих сторон. - Обнаружение попыток уклонения. Coinbase регулярно обновляет глобальные санкционные списки, которые они используют для проверки. Если кто-то открыл учетную запись Coinbase и впоследствии подвергся санкциям, он использует этот постоянный процесс проверки, чтобы идентифицировать эту учетную запись и закрыть ее. Поскольку лица, уклоняющиеся от санкций, часто пытаются скрыть свою личность, Coinbase также активно работает над сопоставлением транзакций, выходящих за рамки юридических и физических лиц, специально отмеченных правительствами. Это позволяет нам выявлять потенциально связанные стороны и блокировать учетные записи, связанные с запрещенными субъектами.
- Предвидеть угрозы. Coinbase поддерживает сложную программу аналитики блокчейна для выявления поведения с высоким уровнем риска, изучения возникающих угроз и разработки новых мер по смягчению последствий. Например, у них есть методы для идентификации учетных записей лиц, попавших под санкции, за пределами Coinbase, даже если у них нет прямого доступа к их личной информации.
Например, когда Соединенные Штаты в 2020 году ввели санкции в отношении гражданина России, они конкретно перечислили три связанных адреса блокчейна. Благодаря расширенному анализу блокчейна они заранее выявили более 1,200 дополнительных адресов, потенциально связанных с лицом, находящимся под санкциями, и добавили их в свой внутренний черный список. Это всего лишь один пример. Сегодня Coinbase блокирует более 25,000 XNUMX адресов, связанных с российскими физическими и юридическими лицами, которые, по их мнению, занимаются незаконной деятельностью, многие из которых они выявили в ходе собственных превентивных расследований. Как только они определили эти адреса, они передали их правительству для дальнейшей поддержки соблюдения санкций.
Криптотехнология усиливает усилия по соблюдению санкций
Преимущества цифровых активов для обеспечения соблюдения санкций выходят за рамки этих инициатив. Цифровые активы обладают свойствами, которые естественным образом сдерживают распространенные подходы к обходу санкций.
Обычная бумажная валюта, отмываемая через традиционные финансовые институты, остается одним из наиболее распространенных механизмов уклонения от санкций и отмывания денег. Как Казначейство США отметил, санкций против Ирана, «Иранский режим уже давно использует подставные и подставные компании для эксплуатации финансовых систем по всему миру» чтобы избежать санкций.
Появилась целая индустрия отмывания денег, чтобы скрыть активы в обычной фиатной валюте с помощью этих методов. Осуществляя операции через подставные компании, регистрируясь в известных налоговых убежищах и используя непрозрачные структуры собственности, злоумышленники продолжают использовать фиатную валюту, чтобы скрыть движение средств. Таким образом, они оставляют сложные финансовые следы, которые трудно отследить, что требует от следователей по отдельности запрашивать информацию у многих различных финансовых учреждений и отслеживать следы в нескольких странах (некоторые из которых отказываются сотрудничать или требуют годы для создания записей).
Напротив, транзакции с цифровыми активами отслеживаемы, постоянны и общедоступны. В результате цифровые активы могут фактически повышать их способность обнаруживать и препятствовать уклонению от уплаты налогов по сравнению с традиционной финансовой системой.
- Public. Публичные блокчейны обеспечивают беспрецедентную прозрачность деталей транзакций, включая информацию о дате и времени каждой транзакции, типе виртуального актива, с которым совершается транзакция, сумме, задействованных адресах кошелька и уникальном идентификаторе транзакции. Подозрительные транзакции можно отследить без необходимости сбора информации из нескольких финансовых учреждений. Эти преимущества для расследования и правоприменения просто не существуют при транзакциях с наличными или транзакциях в нескольких странах.
- Отслеживаемый. Применительно к общедоступным данным блокчейна инструменты аналитики предлагают правоохранительным органам дополнительные возможности. Во многих случаях правоохранительные органы могут отслеживать историю транзакций кошелька с самой первой транзакции, следить за транзакциями в режиме реального времени и группировать транзакции по уровню риска на основе взаимодействия с другими кошельками. Другие методы могут помочь властям отслеживать транзакции между цепочками или через посредников. Например, упреждающий сетевой анализ Coinbase выявил более 16,000 XNUMX адресов, возможно, связанных с иранскими биржами, многие из которых еще не были идентифицированы другими. Они использовали этот анализ для укрепления своих систем соблюдения требований и информирования правоохранительных органов с целью повышения осведомленности всей отрасли.
- Постоянная. После записи в блокчейн транзакции остаются неизменными. Никто (ни криптокомпании, ни правительства, ни даже злоумышленники) не может уничтожить, изменить или скрыть информацию, чтобы избежать обнаружения.
В дополнение к этим техническим преимуществам, внедрение цифровых активов все еще находится на стадии зарождения, что делает маловероятным их использование для широко распространенного уклонения от санкций (того, что лишает санкции их воздействия), как это произошло в последнее время. отметил, экспертом по национальной безопасности.
Например, российскому правительству и другим субъектам, находящимся под санкциями, потребуются практически недоступные объемы цифровых активов, чтобы значимо противодействовать нынешним санкциям. Один только российский центральный банк владеет более чем 630 миллиардами долларов США в виде преимущественно иммобилизованных резервных активов. Это больше, чем общая рыночная капитализация всех цифровых активов, кроме одного, и в 5–10 раз превышает общий дневной объем торговли всеми цифровыми активами. В результате попытка скрыть крупные транзакции с использованием открытой и прозрачной криптографической технологии будет гораздо сложнее, чем другие устоявшиеся методы (например, с использованием бумажных денег, предметов искусства, золота или других активов). Это не означает, что злоумышленник не может попытаться это сделать, но обход ограничений такого масштаба потребует массовых покупок, которые будут непомерно дорогими и обнаруживаемыми, поскольку такая покупательская активность, вероятно, приведет к скачкам цен.
ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: Информация на этом веб-сайте представлена в качестве общего комментария к рынку и не представляет собой инвестиционный совет. Мы рекомендуем вам провести собственное исследование, прежде чем инвестировать.
Присоединяйтесь к CoinCu Telegram, чтобы следить за новостями: https://t.me/coincunews
Следите за каналом CoinCu на YouTube | Следите за страницей CoinCu в Facebook
орешник
Новости CoinCu
Другие сообщения
Похожие сообщения
Новости
Комиссия сети Ethereum упала до рекордного уровня, скоро появится оптимистичный прогноз для альткойнов
Новости
Иск Ripple SEC продолжается ответом компании на штраф в 2 миллиарда долларов
Новости
Аукцион FTX Solana готовится к проведению после продажи на 300 миллионов долларов в марте
Новости
Два юриста SEC подали в отставку из-за обвинений в грубом злоупотреблении властью в деле о криптовалютах
ЗНАНИЯ
10 лучших торговых платформ с искусственным интеллектом на 2024 год: рейтинги и обзоры экспертов
Новости
