Министерство финансов США призывает криптовалютные биржи зарегистрироваться в FinCEN
Согласно данным агентства, все криптовалютные биржи США должны зарегистрироваться в FinCEN, сети агентства по борьбе с финансовыми преступлениями. Министерство финансов США.
Казначейство Джанет Йеллен попросило всех поставщиков услуг виртуальных активов (VASP), включая криптобиржи, соблюдать стандарты Закона о банковской тайне в серии опубликованных отчетов. на прошлой неделе.
Министерство финансов США по-прежнему обеспокоено «нехостинговыми» криптовалютными кошельками
Казначейство обеспокоено криптовалютными кошельками, размещенными на персональных устройствах, таких как смартфоны или аппаратные кошельки. Эти устройства, известные как «необслуживаемые кошельки», могут транспортировать криптовалюту без участия третьей стороны.
Транзакции с адресов, контролируемых VASP, на частные адреса можно отслеживать. С другой стороны, нехостинговые кошельки могут использоваться преступниками для противоправных действий с участием регулируемых сторон, на которые не распространяются правила отчетности, такие как Закон о банковской тайне.
Поставщики финансовых услуг должны соблюдать строгие стандарты борьбы с отмыванием денег (AML) и сообщать о подозрительном поведении в соответствии с Законом о банковской тайне.
Если стоимость доставки на сумму более 3,000 долларов США от имени клиента или выдача дорожных чеков или денежных переводов на сумму от 3,000 до 10,000 XNUMX долларов США одному клиенту в течение одного дня, необходимо Бухучет, ведение учета, делопроизводство.
Из-за неудовлетворительного соблюдения требований в некоторых странах в отчете Казначейства выражается обеспокоенность тем, что зарубежные VASP могут не подавать отчеты о подозрительной деятельности (SAR).
По мнению некоторых сенаторов США, неуправляемые кошельки, даркнет-сервисы и миксеры монет могут затруднить отслеживание денег, полученных в результате незаконного финансового поведения, такого как программы-вымогатели, или, как вы уже догадались, в обход санкций военного времени.
FinCEN всегда требовал регистрации криптовалютных бирж
Некоторые издания, такие как Law360, восприняли статьи Казначейства как новости. С другой стороны, Казначейство постоянно рекомендовало криптовалютным биржам зарегистрироваться в FinCEN, причем первый такой совет датируется 2013 годом.
В июне прошлого года FinCEN опубликовал отчет, в котором рассматривались закономерности использования программ-вымогателей, нацеленных на инфраструктуру США.
По мнению следователей, российские агенты якобы собирали платежи с помощью программ-вымогателей, которые обычно проводились в биткойнах, в результате таких атак, как Orion SolarWinds и Colonial Pipeline.
Почти всегда хакеры-вымогатели требуют оплаты в криптовалюте из-за практической сложности отмены криптовалютных транзакций.
FinCEN сослался на препятствия в отслеживании криптовалютных средств, полученных в результате нарушения Закона о банковской тайне, что в основном связано с отмыванием денег:
- Миксерские услуги,
- децентрализованные биржи,
- одноразовые криптоадреса,
- криптовалюты с повышенной анонимностью, такие как Monero,
- и прыгать через блокчейны через «переключение по цепочке».
Усилия FinCEN получили поддержку в октябре, когда Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) опубликовало аналогичные рекомендации по соблюдению санкций в отношении криптоиндустрии.
Месяц спустя Министерство финансов опубликовало пресс-релиз, в котором изложило свои усилия по борьбе с программами-вымогателями.
Агенты выявили и подвергли санкциям международных операторов программ-вымогателей, в том числе россиян и украинцев. Хотя он признал легитимность криптовалюты, он выразил обеспокоенность по поводу атак программ-вымогателей на инфраструктуру США.
Присоединяйтесь к CoinCu Telegram, чтобы следить за новостями: https://t.me/coincunews
Следите за каналом CoinCu на YouTube | Следите за страницей CoinCu в Facebook
Энни
Новости CoinCu
Автор
Новости
Министерство финансов США призывает криптовалютные биржи зарегистрироваться в FinCEN
Согласно данным агентства, все криптовалютные биржи США должны зарегистрироваться в FinCEN, сети агентства по борьбе с финансовыми преступлениями. Министерство финансов США.
Казначейство Джанет Йеллен попросило всех поставщиков услуг виртуальных активов (VASP), включая криптобиржи, соблюдать стандарты Закона о банковской тайне в серии опубликованных отчетов. на прошлой неделе.
Министерство финансов США по-прежнему обеспокоено «нехостинговыми» криптовалютными кошельками
Казначейство обеспокоено криптовалютными кошельками, размещенными на персональных устройствах, таких как смартфоны или аппаратные кошельки. Эти устройства, известные как «необслуживаемые кошельки», могут транспортировать криптовалюту без участия третьей стороны.
Транзакции с адресов, контролируемых VASP, на частные адреса можно отслеживать. С другой стороны, нехостинговые кошельки могут использоваться преступниками для противоправных действий с участием регулируемых сторон, на которые не распространяются правила отчетности, такие как Закон о банковской тайне.
Поставщики финансовых услуг должны соблюдать строгие стандарты борьбы с отмыванием денег (AML) и сообщать о подозрительном поведении в соответствии с Законом о банковской тайне.
Если стоимость доставки на сумму более 3,000 долларов США от имени клиента или выдача дорожных чеков или денежных переводов на сумму от 3,000 до 10,000 XNUMX долларов США одному клиенту в течение одного дня, необходимо Бухучет, ведение учета, делопроизводство.
Из-за неудовлетворительного соблюдения требований в некоторых странах в отчете Казначейства выражается обеспокоенность тем, что зарубежные VASP могут не подавать отчеты о подозрительной деятельности (SAR).
По мнению некоторых сенаторов США, неуправляемые кошельки, даркнет-сервисы и миксеры монет могут затруднить отслеживание денег, полученных в результате незаконного финансового поведения, такого как программы-вымогатели, или, как вы уже догадались, в обход санкций военного времени.
FinCEN всегда требовал регистрации криптовалютных бирж
Некоторые издания, такие как Law360, восприняли статьи Казначейства как новости. С другой стороны, Казначейство постоянно рекомендовало криптовалютным биржам зарегистрироваться в FinCEN, причем первый такой совет датируется 2013 годом.
В июне прошлого года FinCEN опубликовал отчет, в котором рассматривались закономерности использования программ-вымогателей, нацеленных на инфраструктуру США.
По мнению следователей, российские агенты якобы собирали платежи с помощью программ-вымогателей, которые обычно проводились в биткойнах, в результате таких атак, как Orion SolarWinds и Colonial Pipeline.
Почти всегда хакеры-вымогатели требуют оплаты в криптовалюте из-за практической сложности отмены криптовалютных транзакций.
FinCEN сослался на препятствия в отслеживании криптовалютных средств, полученных в результате нарушения Закона о банковской тайне, что в основном связано с отмыванием денег:
- Миксерские услуги,
- децентрализованные биржи,
- одноразовые криптоадреса,
- криптовалюты с повышенной анонимностью, такие как Monero,
- и прыгать через блокчейны через «переключение по цепочке».
Усилия FinCEN получили поддержку в октябре, когда Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) опубликовало аналогичные рекомендации по соблюдению санкций в отношении криптоиндустрии.
Месяц спустя Министерство финансов опубликовало пресс-релиз, в котором изложило свои усилия по борьбе с программами-вымогателями.
Агенты выявили и подвергли санкциям международных операторов программ-вымогателей, в том числе россиян и украинцев. Хотя он признал легитимность криптовалюты, он выразил обеспокоенность по поводу атак программ-вымогателей на инфраструктуру США.
Присоединяйтесь к CoinCu Telegram, чтобы следить за новостями: https://t.me/coincunews
Следите за каналом CoinCu на YouTube | Следите за страницей CoinCu в Facebook
Энни
Новости CoinCu
Другие сообщения
