США сформировали рабочую группу по криптовалюте, чтобы ограничить поток денег от российских миллиардеров.
В то время как США и их союзники усилили санкции против России за вторжение на Украину, Министерство юстиции США объявило о создании новой целевой группы по криптовалютам, которая будет следить за криптовалютными биржами, помогающими российским олигархам перемещать свои деньги.
Согласно заявлению Министерства юстиции, опубликованному в четверг, рабочая группа по криптовалюте «Kleptocapture» будет состоять из экспертов в области обеспечения экспортного контроля, борьбы с отмыванием денег, конфискации активов, налогового правоприменения и сбора доказательств за рубежом.
Целевую группу по криптовалюте будет курировать опытный прокурор США по вопросам коррупции из Южного округа прокуратуры Нью-Йорка.
Ведущие платформы криптовалютной торговли, такие как Coinbase и FTX, утверждают, что с соблюдением санкций и уже придерживаются точных норм традиционных финансовых учреждений при сборе данных о своих клиентах и выявлении подозрительных транзакций.
В этом контексте Coinbase, криптовалютная биржа, расположенная в Сан-Франциско, в прошлый понедельник сообщила, что заблокировала 25,000 XNUMX аккаунтов, связанных с российскими клиентами, в которых она подозревалась. занимается противоправным поведением.
Министерство финансов США также опубликовало рекомендацию Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN), призывающую финансовые учреждения, подобные упомянутым выше, проявлять «бдительность» по отношению к российским олигархам и государственным структурам. пытаясь избежать санкций с помощью биткойнов.
За последнюю неделю криптовалютные биржи по всему миру под давлением ограничения сделок с Россией. Однако с начала вторжения на Украину торговля между российским рублем и криптовалютами выросла более чем вдвое.
Предупреждение прозвучало в ответ на обеспокоенность законодателей тем, что цифровые активы могут быть использованы для уклонения от западных санкций, введенных против России, многие представители криптовалютной индустрии. Уолл-стрит, ювелирный бизнес, страхование, банки и казино были названы особенно уязвимыми.
В начале торгов рубль упал по отношению к доллару США. В России растут опасения по поводу массового изъятия банковских вкладов, поскольку девальвация грозит усугубить инфляцию, которая, по некоторым оценкам, может так высоко, как 70%.
Чтобы остановить обвал рубля, Центробанк России поднял базовый курс процентная ставка до 20% в пятницу. Иностранцам не разрешается продавать отечественные акции в России, а местные экспортеры обязаны ликвидировать значительную часть своих валютных запасов.
Между тем, оперативной группе Kleptocapture будут предоставлены широкие полномочия по выявлению уклонений от санкций и связанных с ними преступных проступков посредством использования передовых методов расследования, таких как анализ данных, отслеживание криптовалют, источников внешней разведки и соответствующих данных от органов финансового регулирования и частного сектора. партнеры.
Присоединяйтесь к CoinCu Telegram, чтобы следить за новостями: https://t.me/coincunews
Следите за каналом CoinCu на YouTube | Следите за страницей CoinCu в Facebook
Патрик
Новости CoinCu