Согласно опыту местных СМИ, Индия расследует, связана ли торговля Binance с программой отмывания денег через китайские приложения для ставок.

Правоохранительное агентство Индии (ED), контролирующая компания Министерства финансов, вызвало руководителей Binance на допрос, согласно неназванным источникам.

Дело вращается вокруг приложений для ставок, которыми управляют китайцы. Сообщается, что за предыдущие 10 месяцев они реконструировали 134 миллиардов рупий (10 миллиона долларов) для отмывания части средств через местную торговую сеть Wazirx, которую Binance приобрела в 2019 году.

Binance немедленно отклонил вышеуказанное заявление:

«В июне и июле этого года мы не получали повесток в суд. Согласно общедоступной информации, повестки в суд будут отправляться только Вазирксу. «

«Мы тесно сотрудничаем с регулирующими органами, правоохранительными органами и лидерами отрасли по всему миру, чтобы повысить безопасность и устойчивость отрасли, одновременно предоставляя услуги и защиту населению. Лучшая защита для пользователей».

Все большее количество регуляторов по всему миру предупреждают Binance о недопустимости работы в их юрисдикциях без разрешения, в том числе в таких странах, как Малайзия, Япония, Великобритания, Каймановы острова, Гонконг, Таиланд, Германия и Литва.

Что касается повышенного надзора со стороны регулирующих органов, генеральный директор Чанпэн Чжао отметил, что компания ищет генерального директора с прочным опытом соблюдения нормативных требований и что Binance хочет получить лицензию и превратиться в финансовое учреждение во всем мире.

Господин Учитель

По данным News.Bitcoin

Следите за каналом Youtube | Подписывайтесь на телеграм-канал | Следите за страницей Facebook