Мужчина из Невады признал себя виновным в фиктивных инвестициях в криптовалюту на 722 миллиона долларов
Житель Невады признался в участии в плане отмывания денег для Bitclub Network, фальшивой криптовалютной операции стоимостью 722 миллиона долларов.
Министерство юстиции США сообщило, что в пятницу Гордон Брэд Бекстед из Хендерсона, штат Невада, признал себя виновным в связи со схемой Bitclub Network.
57-летний Бекстед признал себя виновным посредством видеоконференции на слушаниях в суде в Ньюарке, штат Нью-Джерси, в пятницу, согласно пресс-релизу местного отделения Налоговой службы в Лас-Вегасе.
Ему грозит 23 года тюремного заключения и штраф в размере 600,000 XNUMX долларов по обвинению в сговоре с отмыванием денег и в содействии в подготовке мошеннической налоговой декларации.
Невадский человек в горячей воде
В заявлении Министерства юстиции отмечается, что в период с апреля 2014 года по декабрь 2019 года фальшивая сеть BitClub выпрашивала деньги у инвесторов в обмен на акции фиктивного пула для майнинга криптовалюты. Инвесторы получили компенсацию за привлечение в новых инвесторов.
Мэтью Брент Гетче, разработчик и оператор сети BitClub, Расс Альберт Медлин, Сильвиу Каталин Балачи, Джозеф Франк Абель и Джобадиа Синклер Уикс были обвинены в декабре 2019 года за их участие в схеме.
Бекстед по указанию Гетче создал и контролировал многочисленные организации, которые использовались Бекстедом, Гетче и другими, чтобы скрыть связь Гетче с сетью BitClub и скрыть доход, полученный Гетче от его работы в сети BitClub, согласно новостям. освобождение от прокуратуры США по округу Нью-Джерси.
Компаньон
Бекстед, бывший дипломированный бухгалтер (CPA), помог Гетче подготовиться фальшивые федеральные налоговые декларации за 2017 и 2018 годы, что позволило ему избежать уплаты более 20 миллионов долларов федерального подоходного налога.
Человек из Невады признался Министерству юстиции, что он знал, что отчеты были ложными, поскольку в них не учтен доход в размере более 60 миллионов долларов, полученный сетью Bitclub.
По данным Министерства юстиции,
«Отмывание денег влечет за собой максимальное наказание в виде 20 лет тюремного заключения и максимальный штраф в размере 500,000 XNUMX долларов США или двойную стоимость имущества, участвующего в сделке, в зависимости от того, что больше».
Налоговое преступление карается лишением свободы на срок до трех лет и штрафом в 100,000 тысяч долларов, говорится в сообщении. Министерством юстиции..
Присоединяйтесь к CoinCu Telegram, чтобы следить за новостями: https://t.me/coincunews
Следите за каналом CoinCu на YouTube | Следите за страницей CoinCu в Facebook
Энни
Новости CoinCu
Автор
Новости
Мужчина из Невады признал себя виновным в фиктивных инвестициях в криптовалюту на 722 миллиона долларов
Житель Невады признался в участии в плане отмывания денег для Bitclub Network, фальшивой криптовалютной операции стоимостью 722 миллиона долларов.
Министерство юстиции США сообщило, что в пятницу Гордон Брэд Бекстед из Хендерсона, штат Невада, признал себя виновным в связи со схемой Bitclub Network.
57-летний Бекстед признал себя виновным посредством видеоконференции на слушаниях в суде в Ньюарке, штат Нью-Джерси, в пятницу, согласно пресс-релизу местного отделения Налоговой службы в Лас-Вегасе.
Ему грозит 23 года тюремного заключения и штраф в размере 600,000 XNUMX долларов по обвинению в сговоре с отмыванием денег и в содействии в подготовке мошеннической налоговой декларации.
Невадский человек в горячей воде
В заявлении Министерства юстиции отмечается, что в период с апреля 2014 года по декабрь 2019 года фальшивая сеть BitClub выпрашивала деньги у инвесторов в обмен на акции фиктивного пула для майнинга криптовалюты. Инвесторы получили компенсацию за привлечение в новых инвесторов.
Мэтью Брент Гетче, разработчик и оператор сети BitClub, Расс Альберт Медлин, Сильвиу Каталин Балачи, Джозеф Франк Абель и Джобадиа Синклер Уикс были обвинены в декабре 2019 года за их участие в схеме.
Бекстед по указанию Гетче создал и контролировал многочисленные организации, которые использовались Бекстедом, Гетче и другими, чтобы скрыть связь Гетче с сетью BitClub и скрыть доход, полученный Гетче от его работы в сети BitClub, согласно новостям. освобождение от прокуратуры США по округу Нью-Джерси.
Компаньон
Бекстед, бывший дипломированный бухгалтер (CPA), помог Гетче подготовиться фальшивые федеральные налоговые декларации за 2017 и 2018 годы, что позволило ему избежать уплаты более 20 миллионов долларов федерального подоходного налога.
Человек из Невады признался Министерству юстиции, что он знал, что отчеты были ложными, поскольку в них не учтен доход в размере более 60 миллионов долларов, полученный сетью Bitclub.
По данным Министерства юстиции,
«Отмывание денег влечет за собой максимальное наказание в виде 20 лет тюремного заключения и максимальный штраф в размере 500,000 XNUMX долларов США или двойную стоимость имущества, участвующего в сделке, в зависимости от того, что больше».
Налоговое преступление карается лишением свободы на срок до трех лет и штрафом в 100,000 тысяч долларов, говорится в сообщении. Министерством юстиции..
Присоединяйтесь к CoinCu Telegram, чтобы следить за новостями: https://t.me/coincunews
Следите за каналом CoinCu на YouTube | Следите за страницей CoinCu в Facebook
Энни
Новости CoinCu
Другие сообщения
Похожие сообщения
Новости
90% объемов транзакций стейблкоина не имеют участия реальных пользователей
Новости
Arbitrum становится первой своп-платформой второго уровня, достигшей 2 миллиардов долларов!
Анализ
Обзор рынка (29 апреля – 5 мая): статус безопасности Ethereum, биткойн-ETF и прогнозы рынка
Новости
Инвестиции Pantera Capital в TON направлены на расширение возможностей P2P-платежей
Новости
90% объемов транзакций стейблкоина не имеют участия реальных пользователей
Новости
Роджер Вер арестован в Испании по обвинению в налоговом мошенничестве на 48 миллионов долларов
ЗНАНИЯ
Прогнозы по выборам в США: последствия и важность нового президента США
Новости
