В новом отчете Chainaанализ выяснилось, что, несмотря на то, что в третьем квартале 2019 года количество преступлений, связанных с криптовалютой, в Китае снижается, страна по-прежнему необычайно активна в сфере криптовалют.

третье августа Криптовалюты и Китай Сообщается, что Chainaанализ утверждает, что в период с апреля 2019 года по июнь 2021 года с китайских кошельков на адреса, участвующие в незаконных действиях, было отправлено криптовалют на сумму более 2.2 миллиарда долларов.

Китайские адресаты также приобрели цифровую собственность на сумму более 2 миллиардов долларов, связанную с гнусными действиями, такими как мошенничество и рынки даркнета. Несмотря на это, в докладе говорится, что преступность значительно снизилась:

«Объем торговли Китая по нелегальным адресам резко упал за рассматриваемый период как в стоимостном выражении, так и по отношению к другим странам. Большая часть спада связана с отсутствием крупномасштабных схем Понци, таких как мошенничество с PlusToken в 2019 году.

Chainaанализ добавил: «Хотя Китай остается одной из ведущих стран по объему нелегальной торговли, он с большим отрывом обогнал все остальные, показывая, что преступность, связанная с криптовалютой, в стране снизилась».

Авторы ссылаются на «исторические торговые данные», показывающие, что китайские внебиржевые (OTC) биткойн-брокеры «сыграли огромную роль в содействии отмыванию денег для тех, кто причастен к преступлениям, связанным с криптовалютами».

В докладе говорится, что «подавляющее большинство» незаконных потоков криптовалюты в Китае связано с мошенничеством, хотя отмывание денег с использованием цифровых активов, тем не менее, осуществляется «нераскрытым образом», что непропорционально широко распространено в Китае.

Chainaанализ обнаружил, что в июне центральные власти Китая произвели более 1,100 арестов, связанных с отмыванием денег, главным образом, с использованием цифровой собственности, продемонстрировав свою готовность принять жесткие меры в отношении этого сектора.

«Будет интересно посмотреть, приведут ли аресты к уменьшению незаконных денежных потоков для криптовалютных компаний и внебиржевых трейдеров, базирующихся в Китае».

Chainaанализ предполагает, что растущие усилия Китая по включению обычных децентрализованных криптовалют могут рано или поздно подорвать место страны как мировой крипто-сверхдержавы.

Отчет заразил возобновившуюся враждебность Китая по отношению к децентрализованной криптографической собственности, поскольку у страны есть планы по масштабному внедрению цифрового юаня.

Связанный: Бобби Ли говорит, что репрессии в Китае указывают на надвигающийся запрет криптовалюты