Жителя Нью-Йорка обвинили в использовании нелицензионных биткойн-банкоматов, которые продали 5.6 миллиона долларов в BTC
Окружная прокуратура Манхэттена предъявила мужчине обвинение в управлении десятками нелицензионных биткойн-банкоматов в Нью-Йорке, Нью-Джерси и Майами.
Прокуроры говорят, что 35-летний житель Нью-Йорка Роберт Тейлор управлял в общей сложности 46 биткойн-банкоматами в трех городах и продал биткойнов на 5.6 миллиона долларов в период с 2017 по 2018 год. Он брал комиссию за транзакции в размере от 10 до 20%.
Тейлора обвиняют в том, что он обещал пользователям банкоматов, что его машины не используют камеры и не требуют идентификации, в сообщениях в социальных сетях. Эти обещания привлекли клиентов, недавно совершивших уголовные преступления.
Тейлор сдался вчера, согласно заявлению, данному Reuters представителем офиса окружного прокурора. Ему предъявлено обвинение в налоговом мошенничестве, ложных декларациях и управлении нелицензированным денежным переводом.
«Роберт Тейлор, как утверждается, пошел на многое, чтобы сохранить свой бизнес с биткойн-киоском как можно более секретным, чтобы привлечь клиентуру, которая заплатила бы большие деньги за анонимность», — сказал окружной прокурор Манхэттена Элвин Брэгг-младший в пресс-релизе. «По мере того, как использование криптовалют, таких как биткойн, распространяется, они продолжают привлекать широкий круг злоумышленников, которые надеются уклониться от правоохранительных органов». Он добавил, что «мы не позволим цифровым валютам стать убежищем для незаконной деятельности».
Биткойн-банкоматы и закон
Биткойн-банкоматы не являются незаконными, если они соблюдают местные налоговые и лицензионные правила. Однако власти неоднократно связывали их с отмыванием денег и другой преступной деятельностью.
В декабре прошлого года Счетная палата правительства США опубликовала отчет, в котором подробно описывается роль биткойн-банкоматов в торговле людьми и наркотиками. торговля.
В отчете утверждается, что поставщики биткойн-банкоматов не обязаны регулярно сообщать о местонахождении своих киосков. Это потенциальная слепая зона для федеральных агентств, стремящихся выявить киоски в районах с высоким риском финансовых преступлений, торговли людьми и наркотиков.
В отчете добавляется, что привлекательность использования биткойн-банкоматов в преступных целях возрастает, когда поставщики банкоматов отказываются от сбора идентификационной информации пользователей.
В отчете также цитируется ФБР, которое заявило о «росте использования киосков виртуальной валюты в незаконных целях», включая торговлю людьми и наркотиками.
В марте Управление финансового надзора Великобритании приказало закрыть все биткойн-банкоматы в стране. FCA заявило: «Ни одна из зарегистрированных у нас компаний, занимающихся криптовалютными активами, не была одобрена для предоставления услуг крипто-банкоматов, а это означает, что любая из них, работающих в Великобритании, делает это незаконно, и потребители не должны их использовать».
ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: Информация на этом веб-сайте представлена в качестве общего комментария к рынку и не представляет собой инвестиционный совет. Мы рекомендуем вам провести собственное исследование, прежде чем инвестировать.
Присоединяйтесь к CoinCu Telegram, чтобы следить за новостями: https://t.me/coincunews
Следите за каналом CoinCu на YouTube | Следите за страницей CoinCu в Facebook
Энни
Новости CoinCu
Автор
Новости
Жителя Нью-Йорка обвинили в использовании нелицензионных биткойн-банкоматов, которые продали 5.6 миллиона долларов в BTC
Окружная прокуратура Манхэттена предъявила мужчине обвинение в управлении десятками нелицензионных биткойн-банкоматов в Нью-Йорке, Нью-Джерси и Майами.
Прокуроры говорят, что 35-летний житель Нью-Йорка Роберт Тейлор управлял в общей сложности 46 биткойн-банкоматами в трех городах и продал биткойнов на 5.6 миллиона долларов в период с 2017 по 2018 год. Он брал комиссию за транзакции в размере от 10 до 20%.
Тейлора обвиняют в том, что он обещал пользователям банкоматов, что его машины не используют камеры и не требуют идентификации, в сообщениях в социальных сетях. Эти обещания привлекли клиентов, недавно совершивших уголовные преступления.
Тейлор сдался вчера, согласно заявлению, данному Reuters представителем офиса окружного прокурора. Ему предъявлено обвинение в налоговом мошенничестве, ложных декларациях и управлении нелицензированным денежным переводом.
«Роберт Тейлор, как утверждается, пошел на многое, чтобы сохранить свой бизнес с биткойн-киоском как можно более секретным, чтобы привлечь клиентуру, которая заплатила бы большие деньги за анонимность», — сказал окружной прокурор Манхэттена Элвин Брэгг-младший в пресс-релизе. «По мере того, как использование криптовалют, таких как биткойн, распространяется, они продолжают привлекать широкий круг злоумышленников, которые надеются уклониться от правоохранительных органов». Он добавил, что «мы не позволим цифровым валютам стать убежищем для незаконной деятельности».
Биткойн-банкоматы и закон
Биткойн-банкоматы не являются незаконными, если они соблюдают местные налоговые и лицензионные правила. Однако власти неоднократно связывали их с отмыванием денег и другой преступной деятельностью.
В декабре прошлого года Счетная палата правительства США опубликовала отчет, в котором подробно описывается роль биткойн-банкоматов в торговле людьми и наркотиками. торговля.
В отчете утверждается, что поставщики биткойн-банкоматов не обязаны регулярно сообщать о местонахождении своих киосков. Это потенциальная слепая зона для федеральных агентств, стремящихся выявить киоски в районах с высоким риском финансовых преступлений, торговли людьми и наркотиков.
В отчете добавляется, что привлекательность использования биткойн-банкоматов в преступных целях возрастает, когда поставщики банкоматов отказываются от сбора идентификационной информации пользователей.
В отчете также цитируется ФБР, которое заявило о «росте использования киосков виртуальной валюты в незаконных целях», включая торговлю людьми и наркотиками.
В марте Управление финансового надзора Великобритании приказало закрыть все биткойн-банкоматы в стране. FCA заявило: «Ни одна из зарегистрированных у нас компаний, занимающихся криптовалютными активами, не была одобрена для предоставления услуг крипто-банкоматов, а это означает, что любая из них, работающих в Великобритании, делает это незаконно, и потребители не должны их использовать».
ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: Информация на этом веб-сайте представлена в качестве общего комментария к рынку и не представляет собой инвестиционный совет. Мы рекомендуем вам провести собственное исследование, прежде чем инвестировать.
Присоединяйтесь к CoinCu Telegram, чтобы следить за новостями: https://t.me/coincunews
Следите за каналом CoinCu на YouTube | Следите за страницей CoinCu в Facebook
Энни
Новости CoinCu
Другие сообщения
Похожие сообщения
Новости
90% объемов транзакций стейблкоина не имеют участия реальных пользователей
Новости
Arbitrum становится первой своп-платформой второго уровня, достигшей 2 миллиардов долларов!
Анализ
Обзор рынка (29 апреля – 5 мая): статус безопасности Ethereum, биткойн-ETF и прогнозы рынка
Новости
Биткоин-холдинг MicroStrategy теперь превосходит любую страну с 214,400 XNUMX BTC
Новости
Инвестиции Pantera Capital в TON направлены на расширение возможностей P2P-платежей
Новости
90% объемов транзакций стейблкоина не имеют участия реальных пользователей
Новости
Роджер Вер арестован в Испании по обвинению в налоговом мошенничестве на 48 миллионов долларов
ЗНАНИЯ
Прогнозы по выборам в США: последствия и важность нового президента США
Новости
