BitMEX урегулировала гражданские иски на сумму 100 миллионов долларов с FinCEN и CFTC, но судебное дело против Артура Хейса и других торговых менеджеров все еще находится на рассмотрении, как мы увидим в нашей последней информации о криптовалюте прямо сейчас.

Компания BitMEX, занимающаяся криптовалютой, заявила, что урегулировала гражданские расходы с CFTC и FinCEN, и компания согласилась выплатить 100 миллионов долларов. Торговля криптовалютой BitMEX завершилась сделкой на сумму 100 миллионов долларов с регулирующими органами в ответ на заявление компании. Прошлой осенью BitMEX обвинили в намеренном обходе законов США, и, как и большинство крупных бирж, штаб-квартира BitMEX находится за границей. Хотя BitMEX не удалось собрать достоверные идентификационные данные о своих потенциальных клиентах, она нарушила Закон о банковской тайне CFTC.

Сделка могла бы касаться гражданских расходов CFTC и FINCEN, но против руководителей сделки также ожидаются отдельные судебные разбирательства. Артур Хейс, генеральный директор подразделения, вернулся в апреле. тестXNUMX установить последующие 12 месяцев. Сегодняшний приказ об одобрении запрещает BitMEX продвигать определенные виды контрактов на финансирование криптовалюты на территории США до тех пор, пока они не будут зарегистрированы в CFTC.

Как недавно сообщалось, калифорнийский округ, назначенный курировать дело против BitMEX, Уильям Х. Оррик, отклонил просьбу истцов предоставить им базу данных цифровых денег. Согласно отчету, Джадж отклонил поставку и ответил на предложение Bitcoin Manipulation Abatement LLC односторонним приказом, в котором говорилось, что поставка не была эффективно выполнена.

Критика BMA была подана в мае 2020 года, через несколько недель после того, как компания подала иск против FTX и Ripple. Судебный процесс против BitMEX сейчас находится на четвертой стадии. Истцы утверждают, что бывшая фирма-опекун BitMEX, HDR Global Trading Limited, а также Бен Дело, Сэмюэл Рид и Артур Хейс разработали платформу, чтобы позволять и облегчать, провоцировать и совершать незаконные действия. BMA утверждает, что BitMEX занимается мошенничеством, мошенничеством с обменом наличных и отмыванием денег. Предыдущая версия иска была отклонена без потерь в марте, когда BitMEX опровергла претензии BMA.

.