Мошенничество Понци на 44 миллиона долларов обвиняется в получении 18 миллионов долларов денег
Двум людям и корпорации предъявлены обвинения в управлении незаконным общественным пулом и мошенническом вымогательстве 44 миллионов долларов. через «фонд доходов от цифровых активов».
Сэм Иккурти, Равишанкар Авадханам и Jafia LLC являются ответчиками, слушание о статусе назначено на Может 25, 2022.
Rose City Income Fund, Rose City Income Fund II LP и Seneca Ventures LLC — три спорных фонда.CFTC только что опубликовала информацию.
«CFTC добивается реституции обманутым инвесторам, возврата доходов, полученных незаконным путем, гражданских денежных штрафов, постоянных запретов на торговлю и регистрацию, а также постоянного запрета на дальнейшие нарушения Закона о товарных биржах (CEA) и правил CFTC».
Согласно жалобе, ответчики «запросил более 44 миллионов долларов как минимум от 170 человек для покупки, хранения и торговли цифровыми активами, сырьевыми товарами, деривативами, свопами и товарными фьючерсными контрактами» используя веб-сайты и YouTube видео.
Вместо того, чтобы инвестировать средства для получения пассивного дохода посредством ставок или хорошо управляемой торговли, обвиняемые обвиняются в простом перераспределении денежных средств другим пользователям по принципу схемы Понци.
Ассоциация «Обвиняемые также перевели миллионы долларов в оффшорную корпорацию, которая могла переводить деньги на зарубежную криптовалютную биржу» Согласно жалобе, на общую сумму 18 миллионов долларов.
Ассоциация веб-сайты, упомянутые в официальной жалобе в настоящее время припаркованы, что позволяет предположить, что никакие дальнейшие инвесторы не будут подвержены предполагаемому мошенничеству. Согласно кэшированным версиям сайта от 2021 года, сайт утверждал, что имеет два правила:
«Правило №1: выплачивайте инвесторам стабильные дивиденды в размере 15% в год на
Правило №2: Помните Правило №1 НАЧНИТЕ СЕГОДНЯ, УЗНАЙТЕ БОЛЬШЕ, ежемесячно и навсегда»
Сообщение в блоге от 2020 года дает информацию об их «горнодобывающая деятельность.
Термин, часто используемый криптомошенниками для введения новичков в криптопространство.
Многие люди знакомы с майнингом криптовалют, но мало кто понимает, что это значит. Использование термина «майнинг» делается сознательно, чтобы внушить инвесторам ложное чувство безопасности, поскольку они слышали, что на майнинге криптовалют можно заработать деньги. В сообщении говорится:
«В Rose City Income Fund мы сосредоточены на получении дохода для наших инвесторов. Мы получаем доход от эксплуатации цифровых пунктов взимания платы за проезд. Эти пункты взимания платы взимают плату независимо от того, идет ли рынок вверх или вниз. Мы используем нейтральные к рынку стратегии, которые приносят надежный доход. Одним из наших портфельных активов является Synthetix, который мы покупали в прошлом году по цене 0.5 доллара. В марте этого года у нас появилась еще одна возможность добавить больше».
К сожалению, веб-сайт, похоже, ориентирован на пожилых людей, поскольку на нем говорится, что «Пенсионеры не могут получать какой-либо доход от своих сбережений»Тем не менее, их фонд «ориентирован на сохранение капитала». Один из обвиняемых недавно написал в Твиттере:
«Просто ужасно видеть, что неправильные экономические стимулы делают с миром. «Земля свободы» имеет больше заключенных, чем коммунистический, авторитарный Китай, население которого в 4 раза больше».
В жалобе подробно описывается, как ответчики переводили средства между участниками вместо того, чтобы инвестировать в цифровые активы и делать ставки, как они утверждали. Это также учет денежных средств клиентов, переводимых на счета принадлежат и управляются собственными счетами ответчика.
Вызывает тревогу тот факт, что если какие-либо средства клиентов были вложены в криптоактивы, их невозможно будет вернуть, поскольку Иккурти заявил в марте, что он был «Теперь мне начинает нравиться $LUNA.«Поддержав стабильную монету с помощью биткойнов, До Квон сделал решающий шаг».
По сегодняшней стоимости средства, вложенные в LUNA или сделанные в Anchor Protocol потеряли почти 90% своей стоимости. Однако в исследовании имеется мало доказательств того, что обвиняемая схема Понци инвестировала в криптоактивы от имени своих клиентов.
ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: Информация на этом веб-сайте представлена в качестве общего комментария к рынку и не представляет собой инвестиционный совет. Мы рекомендуем вам провести собственное исследование, прежде чем инвестировать.
Присоединяйтесь к CoinCu Telegram, чтобы следить за новостями: https://t.me/coincunews
Следите за каналом CoinCu на YouTube | Следите за страницей CoinCu в Facebook
Энни
Новости CoinCu
Автор
Scam оповещения
Мошенничество Понци на 44 миллиона долларов обвиняется в получении 18 миллионов долларов денег
Двум людям и корпорации предъявлены обвинения в управлении незаконным общественным пулом и мошенническом вымогательстве 44 миллионов долларов. через «фонд доходов от цифровых активов».
Сэм Иккурти, Равишанкар Авадханам и Jafia LLC являются ответчиками, слушание о статусе назначено на Может 25, 2022.
Rose City Income Fund, Rose City Income Fund II LP и Seneca Ventures LLC — три спорных фонда.CFTC только что опубликовала информацию.
«CFTC добивается реституции обманутым инвесторам, возврата доходов, полученных незаконным путем, гражданских денежных штрафов, постоянных запретов на торговлю и регистрацию, а также постоянного запрета на дальнейшие нарушения Закона о товарных биржах (CEA) и правил CFTC».
Согласно жалобе, ответчики «запросил более 44 миллионов долларов как минимум от 170 человек для покупки, хранения и торговли цифровыми активами, сырьевыми товарами, деривативами, свопами и товарными фьючерсными контрактами» используя веб-сайты и YouTube видео.
Вместо того, чтобы инвестировать средства для получения пассивного дохода посредством ставок или хорошо управляемой торговли, обвиняемые обвиняются в простом перераспределении денежных средств другим пользователям по принципу схемы Понци.
Ассоциация «Обвиняемые также перевели миллионы долларов в оффшорную корпорацию, которая могла переводить деньги на зарубежную криптовалютную биржу» Согласно жалобе, на общую сумму 18 миллионов долларов.
Ассоциация веб-сайты, упомянутые в официальной жалобе в настоящее время припаркованы, что позволяет предположить, что никакие дальнейшие инвесторы не будут подвержены предполагаемому мошенничеству. Согласно кэшированным версиям сайта от 2021 года, сайт утверждал, что имеет два правила:
«Правило №1: выплачивайте инвесторам стабильные дивиденды в размере 15% в год на
Правило №2: Помните Правило №1 НАЧНИТЕ СЕГОДНЯ, УЗНАЙТЕ БОЛЬШЕ, ежемесячно и навсегда»
Сообщение в блоге от 2020 года дает информацию об их «горнодобывающая деятельность.
Термин, часто используемый криптомошенниками для введения новичков в криптопространство.
Многие люди знакомы с майнингом криптовалют, но мало кто понимает, что это значит. Использование термина «майнинг» делается сознательно, чтобы внушить инвесторам ложное чувство безопасности, поскольку они слышали, что на майнинге криптовалют можно заработать деньги. В сообщении говорится:
«В Rose City Income Fund мы сосредоточены на получении дохода для наших инвесторов. Мы получаем доход от эксплуатации цифровых пунктов взимания платы за проезд. Эти пункты взимания платы взимают плату независимо от того, идет ли рынок вверх или вниз. Мы используем нейтральные к рынку стратегии, которые приносят надежный доход. Одним из наших портфельных активов является Synthetix, который мы покупали в прошлом году по цене 0.5 доллара. В марте этого года у нас появилась еще одна возможность добавить больше».
К сожалению, веб-сайт, похоже, ориентирован на пожилых людей, поскольку на нем говорится, что «Пенсионеры не могут получать какой-либо доход от своих сбережений»Тем не менее, их фонд «ориентирован на сохранение капитала». Один из обвиняемых недавно написал в Твиттере:
«Просто ужасно видеть, что неправильные экономические стимулы делают с миром. «Земля свободы» имеет больше заключенных, чем коммунистический, авторитарный Китай, население которого в 4 раза больше».
В жалобе подробно описывается, как ответчики переводили средства между участниками вместо того, чтобы инвестировать в цифровые активы и делать ставки, как они утверждали. Это также учет денежных средств клиентов, переводимых на счета принадлежат и управляются собственными счетами ответчика.
Вызывает тревогу тот факт, что если какие-либо средства клиентов были вложены в криптоактивы, их невозможно будет вернуть, поскольку Иккурти заявил в марте, что он был «Теперь мне начинает нравиться $LUNA.«Поддержав стабильную монету с помощью биткойнов, До Квон сделал решающий шаг».
По сегодняшней стоимости средства, вложенные в LUNA или сделанные в Anchor Protocol потеряли почти 90% своей стоимости. Однако в исследовании имеется мало доказательств того, что обвиняемая схема Понци инвестировала в криптоактивы от имени своих клиентов.
ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: Информация на этом веб-сайте представлена в качестве общего комментария к рынку и не представляет собой инвестиционный совет. Мы рекомендуем вам провести собственное исследование, прежде чем инвестировать.
Присоединяйтесь к CoinCu Telegram, чтобы следить за новостями: https://t.me/coincunews
Следите за каналом CoinCu на YouTube | Следите за страницей CoinCu в Facebook
Энни
Новости CoinCu
Другие сообщения
Похожие сообщения
Новости
ETF Futures по-прежнему демонстрирует положительные признаки, несмотря на конфликт с SEC
Новости
Основатель Binance Чанпэн Чжао поблагодарил всех за поддержку перед тем, как отправиться в тюрьму
ЗНАНИЯ
10 лучших торговых платформ с искусственным интеллектом на 2024 год: рейтинги и обзоры экспертов
Новости
Гонконгские крипто-ETF HashKey и Bosera завершили подписку, запуск которой запланирован на 30 апреля
Новости
Эксплойт нулевого дня для iOS, обнаруженный Trust Wallet, вызывает замешательство среди пользователей iPhone
ЗНАНИЯ
