BTC

$63990.386

1.67%

ETH

$3133.774

0.58%

BNB

$588.913

0.46%

XRP

$0.533

-0.13%

ЖИВЫЕ ОБНОВЛЕНИЯ

• FSOCIETY угрожает массовой утечкой данных Bitfinex: 400,000 XNUMX пользователей в опасности • Облака разочарования: запуск Friend Tech v2, несмотря на новые интересные функции • Классификация Ethereum поддержана генеральным директором Ripple в битве с SEC • Приток биткойн-ETF показывает положительные признаки: 378 мая 3 миллионов долларов • Friend.tech V2 запущен с раздачей токена FRIEND • Bitcoin ETF в оттенках серого зафиксировал первый приток в размере 63 миллионов долларов с момента запуска • Фермеров LayerZero Sybil Airdrop теперь резко блокируют за мошенничество • Запущены новые токены MakerDAO для содействия управлению протоколами • Sui исполняется год: дебютный год роста и технологических прорывов ставит Sui на передний план Web3 • Срок действия опционов на Биткойн и Эфириум на сумму 2.4 миллиарда долларов истекает, ожидается волатильность: отчет

Новости

Binance обвиняется в том, что она была посредником в отмывании 2.35 миллиарда долларов грязных денег

7 июня 2022 г. - Вокруг 3 мин минут на чтение

6 июня агентство Reuters опубликовало статью-расследование, в которой утверждалось, что слабый процесс KYC на Binance помог хакерам легко отмывать деньги через криптовалюты.

Binance

Binance обвиняют в отмывании грязных денег

6 июня агентство Reuters опубликовало статью расследования, в которой утверждается, что слабый процесс KYC на Binance помог хакерам легко отмывать деньги через криптовалюты.

Reuters предоставило доказательства того, что хакерская группа Lazarus Group, связанная с Северной Кореей, в сентябре 2020 года атаковала словацкую биржу Eterbase и украли более 5.4 млн долларов США. Затем хакер использовал зашифрованные электронные письма, чтобы открыть как минимум два десятка учетных записей и распределить средства.

Lazarus Group также является хакерской группой, обвиняемой в том, что она стоит за взломом моста Ronin компании Axie Infinity, в результате которого в марте 622 года был нанесен ущерб на сумму 2022 миллиона долларов, что стало самой смертоносной атакой в ​​истории криптовалютной индустрии. Затем Binance приняла участие в раунде финансирования проекта на сумму 150 миллионов долларов для выплаты компенсаций пользователям и объявила о замораживании 5 миллионов долларов, связанных с преступниками.

Reuters утверждает, что в период с 2017 по 2021 год Binance обработала транзакции с грязными деньгами на сумму более 2.35 миллиарда долларов. связаны с кибератаками, мошенничеством и незаконной продажей наркотиков через «черные рынки», такие как Гидра.

Нелегальные фонды Binance

Газета также предоставляет информацию об объеме грязных денег, поступающих на Binance с декабря 2021 года, когда биржа выйдет на российский рынок, где проводятся основные операции Hydra, и с августа 2021 года, когда Binance требует KYC для всех пользователей.

Бинанс Гидра Даркнет

В этом году агентство Reuters постоянно публиковало статьи, в которых брали интервью у бывших сотрудников подразделения, раскрывая хаотичную и вялую картину процесса KYC и «теневые» отношения с российским правительством, которое в настоящее время находится в финансовой изоляции после начала конфликта в Украине.

Binance затем выступил с заявлением, опровергающим информацию, представленную в статье Reuters.. Биржа утверждает, что применяет самые строгие меры по борьбе с отмыванием денег и регулярно сотрудничает с мировыми властями в выслеживании преступников.

Биржа также считает, что из-за прозрачного характера блокчейна отмывание денег с помощью криптовалюты сопряжено с риском быть отслеженным быстрее, чем с помощью наличных денег, и считает, что Reuters дает однобокую картину, опуская риски. Усилия по сотрудничеству с мировыми властями и действия биржи по усилению KYC/AML.

Binance также опубликовала весь разговор. между директором по связям с общественностью Патриком Хиллманном и репортерами Reuters, чтобы сообщество могло дать свою оценку.

Своевременное заявление Binance более или менее стабилизировало психологию инвесторов.

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: Информация на этом веб-сайте представлена ​​в качестве общего комментария к рынку и не представляет собой инвестиционный совет. Мы рекомендуем вам провести собственное исследование, прежде чем инвестировать.

Присоединяйтесь к CoinCu Telegram, чтобы следить за новостями: https://t.me/coincunews

Следите за каналом CoinCu на YouTube | Следите за страницей CoinCu в Facebook

Лисий

Новости Coincu

Новости

Binance обвиняется в том, что она была посредником в отмывании 2.35 миллиарда долларов грязных денег

6 июня агентство Reuters опубликовало статью-расследование, в которой утверждалось, что слабый процесс KYC на Binance помог хакерам легко отмывать деньги через криптовалюты.

Binance

Binance обвиняют в отмывании грязных денег

6 июня агентство Reuters опубликовало статью расследования, в которой утверждается, что слабый процесс KYC на Binance помог хакерам легко отмывать деньги через криптовалюты.

Reuters предоставило доказательства того, что хакерская группа Lazarus Group, связанная с Северной Кореей, в сентябре 2020 года атаковала словацкую биржу Eterbase и украли более 5.4 млн долларов США. Затем хакер использовал зашифрованные электронные письма, чтобы открыть как минимум два десятка учетных записей и распределить средства.

Lazarus Group также является хакерской группой, обвиняемой в том, что она стоит за взломом моста Ronin компании Axie Infinity, в результате которого в марте 622 года был нанесен ущерб на сумму 2022 миллиона долларов, что стало самой смертоносной атакой в ​​истории криптовалютной индустрии. Затем Binance приняла участие в раунде финансирования проекта на сумму 150 миллионов долларов для выплаты компенсаций пользователям и объявила о замораживании 5 миллионов долларов, связанных с преступниками.

Reuters утверждает, что в период с 2017 по 2021 год Binance обработала транзакции с грязными деньгами на сумму более 2.35 миллиарда долларов. связаны с кибератаками, мошенничеством и незаконной продажей наркотиков через «черные рынки», такие как Гидра.

Нелегальные фонды Binance

Газета также предоставляет информацию об объеме грязных денег, поступающих на Binance с декабря 2021 года, когда биржа выйдет на российский рынок, где проводятся основные операции Hydra, и с августа 2021 года, когда Binance требует KYC для всех пользователей.

Бинанс Гидра Даркнет

В этом году агентство Reuters постоянно публиковало статьи, в которых брали интервью у бывших сотрудников подразделения, раскрывая хаотичную и вялую картину процесса KYC и «теневые» отношения с российским правительством, которое в настоящее время находится в финансовой изоляции после начала конфликта в Украине.

Binance затем выступил с заявлением, опровергающим информацию, представленную в статье Reuters.. Биржа утверждает, что применяет самые строгие меры по борьбе с отмыванием денег и регулярно сотрудничает с мировыми властями в выслеживании преступников.

Биржа также считает, что из-за прозрачного характера блокчейна отмывание денег с помощью криптовалюты сопряжено с риском быть отслеженным быстрее, чем с помощью наличных денег, и считает, что Reuters дает однобокую картину, опуская риски. Усилия по сотрудничеству с мировыми властями и действия биржи по усилению KYC/AML.

Binance также опубликовала весь разговор. между директором по связям с общественностью Патриком Хиллманном и репортерами Reuters, чтобы сообщество могло дать свою оценку.

Своевременное заявление Binance более или менее стабилизировало психологию инвесторов.

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: Информация на этом веб-сайте представлена ​​в качестве общего комментария к рынку и не представляет собой инвестиционный совет. Мы рекомендуем вам провести собственное исследование, прежде чем инвестировать.

Присоединяйтесь к CoinCu Telegram, чтобы следить за новостями: https://t.me/coincunews

Следите за каналом CoinCu на YouTube | Следите за страницей CoinCu в Facebook

Лисий

Новости Coincu

Посетили 62 раз, 1 визит(а) сегодня