Ксанаксман, продавец лекарств из Мэриленда, чье настоящее имя Райан Фараче и который находится под судом с 2018 года за продвижение алпразолама, сильного успокаивающего препарата Ксанакса на темных веб-рынках, занимается судебным разбирательством в зале федерального суда Мэриленда, когда Биткойн вышел из тюрьмы. .

В ноябре 2018 года зал суда постановил конфисковать 4,000 биткойнов от валовых продаж наркотиков Farace, которые тогда стоили 16,800 187.2 долларов, но сейчас составляют 5.6 миллиона долларов. Кроме того, он конфисковал XNUMX миллиона долларов в виде денег и различного имущества.

Но Фараче продолжал отмывать деньги с помощью своего отца Джозефа Фараче с октября 2019 года по апрель 2021 года, отбывая 57-месячный тюремный срок, в соответствии с обвинительным заключением федерального суда, вынесенным в среду.

Согласно обвинительному заключению, Управление по борьбе с наркотиками изъяло 2,875 биткойнов в феврале и 59 биткойнов на сумму 137 миллионов долларов в мае. Вот только неясно, был ли этот BTC так или иначе получен им в тюрьме или федеральное правительство не признало его существование с 2018 года.

Даркнет и криптовалюта

Получить информацию о темном веб-рынке может быть очень сложно, не говоря уже об использовании на нем криптовалюты. Аналитическое агентство блокчейна Chainaанализ приложило немало усилий, чтобы дать вам оценку того, что в 800 году на темные веб-рынки было отправлено более 2019 миллионов долларов в криптовалютах.

Silk Road, популярный рынок незаконных лекарств в темной сети, был закрыт ФБР в 2013 году и конфисковал 173,991 33.6 биткойн (оцененная на тот момент 444,000 миллиона долларов), однако, тем не менее, допустил 70,000 444,000 биткойнов. По данным лондонского аналитического агентства блокчейнов Elliptic, в ноябре 2020 года XNUMX XNUMX биткойнов были загадочным образом перемещены, что составляет половину из этих XNUMX XNUMX биткойнов.

Количество биткойнов, конфискованное властями США, обычно продается с аукциона по разумно завышенной цене. В 2014 году предприниматель-капиталист Тим ​​Дрейпер приобрел у Silk Road 30,000 XNUMX биткойнов по неизвестной цене.

Биткойнам Farace еще предстоит выйти на рынок.

Новое темное веб-устройство позволяет проверять «чистоту» Биткойна

По оценке Тома Робинсона, соучредителя Elliptic, устройство, известное как Antinaанализ, было разработано администратором рынка даркнета, чтобы помочь своим торговцам отмывать биткойны.

Как только карманы подключаются к Antinaанализу, устройство анализирует происхождение биткойнов, которые они хранят, и насколько опасно их носить с собой.

Биткойны, заработанные на рынках даркнета, программы-вымогатели и кражи, считаются «крайне рискованными», в то время как биткойны классифицируются биржами как «безрисковые» активы и недавно добытые.

По словам Робинсона, оценка устройства поможет преступникам понять, насколько вероятно, что биржи будут отмечать их криптовалюты как доходы от тюремных тренировок. Elliptic предоставляет эти инструменты для совместного использования.

Antinaанализ работает на Tor, веб-браузере, заботящемся о конфиденциальности, который позволяет получить доступ к темной сети. Организация сообщения об опасности стоит около 3 долларов.

Компания Elliptic исследовала устройство и обнаружила, что оно гораздо менее эффективно обнаруживает гиперссылки на гигантские торговые площадки в темной сети.

«Возможно, это неудивительно: обеспечение точного анализа блокчейна требует значительных инвестиций в технологии и сбор данных в течение длительного периода времени».

Аналитическое устройство от знающего безопасность Брайана Кребса показывает, результаты, предоставляемые Antinaанализом, идентичны результатам, предоставленным AMLBot, программой для обнаружения отмывания денег. Это показывает, что преступники сконструировали это устройство на основе API AMLBot.

Робинсон признал создателя Antinaанализа одним из создателей Incognito Market, темного интернет-рынка, специализирующегося на лекарствах. Запущенный в конце 2020 года безымянный рынок, принимающий средства в биткойнах и ориентированной на конфиденциальность криптовалюте Monero.

Запуск Antinaанализа показывает, насколько сложно преступникам превратить биткойны в деньги, но также предоставляет широкой публике возможность впервые провести анализ блокчейна, ориентированный на преступления.

В любом случае, 3 доллара — это просто «морская соль» для преступников, которые отмывают тысячи долларов, однако эта услуга также может помочь им избежать обнаружения.

Господин Учитель

По данным AZCoin News

Следите за каналом Youtube | Подписывайтесь на телеграм-канал | Следите за страницей Facebook