BTC

$61181.073

0.53%

ETH

$2931.211

0.87%

BNB

$592.902

0.29%

XRP

$0.504

-0.15%

ЖИВЫЕ ОБНОВЛЕНИЯ

• Обновление zkSync Mainnet v24 отложено, восстановление тестовой сети Sepolia неизбежно! • Спящие биткойн-кошельки пробудились спустя 10.7 лет, переведя $60.9 млн за 20 минут! • 999 BTC переведены с Huobi на неизвестный новый кошелек! • Отток спотовых биткойн-ETF угрожает падением цен, говорит защитник золота Питер Шифф! • За последнюю неделю объем транзакций Ethereum NFT упал на 12.05%! • Конференция Bitcoin Asia собрала 5,500 участников, половина из материкового Китая! • Плата за протокол Runes быстро снижается спустя почти 1 месяц после запуска • На долю биткойн-ETF в настоящее время приходится 4.5% от общего количества биткойнов • Анализ пользователей LayerZero Sybil: только 30 тысяч пользователей признаются в деятельности Sybil • Распространение Linea LXP теперь задерживается из-за активности Сивиллы

Аватар Чубби

Автор

Пухлый

Отмывание денег

Бан Сао Куа BB 6 3
- 485 дней назад 2 мин
485 дней назад
13
Jan
Четыре человека были обвинены в деле Nexo об отмывании денег

Ключевые моменты: В пятницу следователи, работающие с криптовалютным кредитором Nexo, объявили, что четыре болгарина

13
Января
Бан Сан-Куа BB 29
- 519 дней назад 2 мин
519 дней назад
10
Dec
Власти Внутренней Монголии обнаружили мошенничество с отмыванием денег в криптовалютах на сумму 12 миллиардов юаней

10 декабря, Тунляо, Внутренняя Монголия (репортер Чжан Линьху) Хорциньское отделение общественной безопасности Тунляо

10
декабрь
Южнокорейские криптокиты будут отслеживаться
- 566 дней назад 3 мин
566 дней назад
24
Oct
Южнокорейские криптокиты будут контролироваться, чтобы остановить отмывание денег

Криптокиты с активами стоимостью более 100 миллионов вон окажутся под пристальным вниманием

24
окт
Судья отклонил ходатайство бывшего сотрудника OpenSea об обвинении в отмывании денег
- 566 дней назад 2 мин
566 дней назад
24
Oct
Судья отклонил ходатайство бывшего сотрудника OpenSea об обвинении в отмывании денег

Бывшему сотруднику NFT-маркетплейса OpenSea не удалось убедить суд в том, что

24
окт
Бан Сао, миниатюра 90
- 594 дней назад 2 мин
594 дней назад
26
Sep
Китай арестовал 200 миллионов юаней за нарушение отмывания денег, связанное с CBDC

Правоохранительные органы Китая пресекли операцию по отмыванию денег на сумму 200 миллионов юаней с использованием цифровых технологий.

26
сен
Tornado Cash Dev будет служить
- 627 дней назад 2 мин
627 дней назад
24
Aug
Разработчик Tornado Cash отсидит еще 90 дней в тюрьме

Голландский судья в среду постановил, что Алексей Перцев, обвиняемый в пособничестве деньгам

24
август
Макет веб-сайта Ban sao cua 93
- 638 дней назад 2 мин
638 дней назад
13
Aug
Индийский ED заморозил активы Вольда на 46 миллионов долларов

Главное управление исполнения наказаний Индии (ED) заморозило активы на сумму около 46 миллионов долларов, принадлежащие

13
август
Претензии Виталика Бутерина
- 641 дней назад 3 мин
641 дней назад
10
Aug
Виталик Бутерин утверждает, что сделал пожертвование Украине через Tornado Cash

Чуть больше суток после того, как Министерство финансов США разместило Tornado Cash на бирже

10
август
Индия конфискует активы WazirX
- 646 дней назад 2 мин
646 дней назад
5
Aug
Индия конфискует активы WazirX, биржи, принадлежащей Binance

WazirX, биржа, принадлежащая Binance, недавно столкнулась с проблемами с законом, касающимся отмывания денег.

05
август