Ohio'lu Larry Dean Harmon, darknet tabanlı bitcoin karıştırma hizmeti Helix'te çalışırken 300 milyon dolardan fazla para aklama suçunu kabul etti.

19 Ağustos'ta ABD Adalet Bakanlığı, 38 yaşındaki adamın 350,000 ile 2014 yılları arasında Helix tarafından 2017'den fazla bitcoin aklama suçunu kabul ettiğini duyurdu.

Bitcoin karıştırıcıları, bireylerin bitcoinlerini anonimleştirmesine yardımcı olmak için kullanılır. Geçmişte bu, tüm işlemlerin blockchain üzerinde kaydedilmesi ve değiştirilmemesi nedeniyle bireylerin Bitcoin defterindeki izlerini gizlemelerine yardımcı oluyordu. Sonuç olarak, mikserler suçluların gözdesi haline geldi.

Harmon mahkeme salonunda müşterilerin uyuşturucu kaçakçılığı ile farklı yasa dışı eylemleri karıştırdığını bildiğini itiraf etti. Ayrıca kara para aklama şirketlerini müşterilerine sunmak için darknet pazarlarıyla akıllıca çalışır.

Harmon, Helix'e ek olarak, dijital varlık cepleri tedarikçisi DropBit'i temel alan darknet arama motoru Grams'ı işletiyor ve Harmon'un Bitcoin'lerinizdeki karıştırıcıların reklamını yaptığı bir Bitcoin medya web sitesi olan Coin Ninja'nın CEO'sudur.

Harmon, ismin üzerine 4,400 BTC'yi (mevcut maliyetle değeri 200 milyon doların üzerinde) kaybetti. Harmon'un mahkumiyet tarihi henüz belirlenmedi ve Ohio yerlisi 20 yıl hapis artı avantajlı bir cezayla karşı karşıya.

Ohio sakinleri lütfen 300 milyon doların üzerinde hasılat yapan darknet tabanlı bir bitcoin karıştırıcısını işletmekten suçlu bulunsun https://t.co/eWFjY7jr6c

– Adalet Bakanlığı (@TheJusticeDept) Ağustos 18, 2021

Daha önceki denemelerde Harmon, BTC'nin nakit olmadığını, dolayısıyla suçlu bulunamayacağını savunmaya çalışmıştı. Mantığı, Bitcoin'leri gerçekten hizmetiyle birleştirirken, Bitcoin'lerin nakde çevrilmemesi gerektiği, bu da onun kara para aklamayla suçlanamayacağı anlamına geliyor. Ancak Başkan Yargıç Beryl A. Howell bu iddiayı reddetti.

“'Para' terimi […] genellikle bir değişim aracı, bir ödeme yöntemi veya bir değer saklama aracı anlamına gelir. Bitcoinler budur. Nitekim [Harmon] Terimin sıklıkla kullanıldığı şekliyle Bitcoin'in para olduğu hiçbir zaman inkar edilmedi ve kendisi de Bitcoin'in bir para birimi biçimi olduğunu kabul etti” diye karar verdi hakim.

Yetkililerin gözü uzun süredir Helix ve Harmon'daydı ve Belize Adalet Bakanı, Belize Ulusal Polis Teşkilatı ve FBI, Harmon ve Helix'i soruşturmak için en az beş yıl boyunca IRS Siber Suç Birimi ile birlikte çalıştı. 2014, mikser çalışırken. Birkaç yıl içinde.

Şubat 2020'de FinCEN, Harmon'u bitcoin karıştırıcısını bir para hizmetleri şirketi olarak kaydettirmeden çalıştırdığı için tutukladı. İddianame nedeniyle 60 milyon dolar para cezasına çarptırıldı.

ABD Başsavcısı Vekili Channing D. Phillips, karanlık ağ karıştırıcılarının suçluların kimliklerini gizlemelerine yardımcı olmadaki rolünü vurguladı ve şunları söyledi:

“Darknet pazarları ve bunlar aracılığıyla opioid ve diğer yasa dışı uyuşturucu ticaretini yapan insanlar giderek büyüyen bir beladır. Helix gibi teknolojiler sayesinde kimliklerini gizleyip milyonları aklamaya çalışabiliyorlar. Ancak bakanlık ve kolluk kuvvetleri ortakları uygulamalarına ışık tutacak. “

İlgili: 366 milyon dolar değerindeki bitcoin mikserinin 10 yıl boyunca blockchain bilgisini analiz ettikten sonra iflas ettiği iddia edildi

Diğer bitcoin karıştırma şirketleri, geçtiğimiz birkaç yılda ABD'nin düzenleyici tedbirlerinin telaşı nedeniyle saldırıya uğradı. Geçtiğimiz Nisan ayında, Bitcoin mikser operatörü Fog, Los Angeles'ta 336 yıl boyunca yaklaşık 10 milyon dolarlık BTC'yi akladığı gerekçesiyle tutuklanmıştı.