Bitcoin Eleştirmeni Peter Schiff'in Bankası Vergi Kaçakçılığı ve Kara Para Aklama İddiaları Nedeniyle Kapatıldı.
Porto Rikolu düzenleyiciler, vergi kaçakçılığı ve kara para aklama nedeniyle uluslararası soruşturma altında olan bitcoin eleştirmeni Peter Schiff'e ait bir bankaya durdurma ve vazgeçme emri verdi.
Bitcoin topluluğunun bazı üyeleri bu habere hızlı bir şekilde tepki göstererek, şunları hatırlattı: Peter Schiff BTC'nin sansüre dayanıklı kimlik bilgileri hakkında övünürken geleneksel finansın sınırlamalarından da söz ediyor.
The Washington Post'a göre, Porto Riko'nun Finansal Kurumlar Komiserliği Ofisi, iflas iddiaları nedeniyle San Juan merkezli Euro Pacific International Bank'ın kapatılması emrini verdi ve Uyum ve iç kontrol eksikliği.
2020 yılında Küresel Vergi Uygulaması Müşterek Şefleri veya J5, Schiff'in bankasına karşı bir soruşturma başlattı "bankanın şüphelenilen kolaylaştırıcılığına son vermek offshore vergi kaçakçılığı ve kara para aklama.
J5, 2018 yılında ABD, Avustralya, Birleşik Krallık, Kanada ve Hollanda hükümetleri tarafından vergi kaçakçılığı ve kara para aklama gibi uluslararası mali suçlarla mücadele etmek amacıyla kuruldu.
Porto Riko düzenleyici komisyon üyesi Natalia Zequeira Daz, "Euro Pasifik'in uzun bir uyumsuzluk geçmişi var" dedi.
Ofisin, "Porto Riko hükümeti tarafından verilen lisansa sahip herhangi bir finansal kuruluşun kanunların dışında faaliyet göstermesine veya geçerli yasa ve yönetmeliklerin açık talimatlarını göz ardı etmesine izin vermeyeceğini veya buna tolerans göstermeyeceğini" söyledi.
Durdurma ve vazgeçme emrine göre, Euro Pacific 751,000$ civarında net zarar 2019 ve toplam kayıp yaklaşık 4 milyon dolar. Ayrıca bankanın 1.3 sonu itibarıyla 2020 milyon dolarlık negatif sermayesi olduğu da belirtildi:
Karara göre "Böylece kuruluş iflas etmiş olarak sınıflandırılmıştır". Euro Pacific bu yılın ilk üç ayında yaklaşık 550,000$ net zarar bildirdi. İhtiyati tedbir sonucunda müşteriler hesaplarına erişimi kaybetmiş ve para çekme işlemleri engellenmiştir.
Peter Schiff, Karayipler'deki yan kuruluşlarıyla birlikte 2011 yılında Euro Pacific Bank'ı kurdu ve bildirildiğine göre İki yıllık operasyonda 15,000 müşteri. Altı yıl sonra bankaya Amerika Birleşik Devletleri'nin Porto Riko bölgesinde bir lisans verildi ve oraya taşındı.
YASAL UYARI: Bu web sitesinde yer alan bilgiler genel piyasa yorumu olarak sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi niteliğinde değildir. Yatırım yapmadan önce kendi araştırmanızı yapmanızı öneririz.
Haberleri takip etmek için CoinCu Telegram'a katılın: https://t.me/coincunews
CoinCu Youtube Kanalını Takip Edin | CoinCu Facebook sayfasını takip edin
Patrick
CoinCu Haberleri
Yazar
Haberler
Bitcoin Eleştirmeni Peter Schiff'in Bankası Vergi Kaçakçılığı ve Kara Para Aklama İddiaları Nedeniyle Kapatıldı.
Porto Rikolu düzenleyiciler, vergi kaçakçılığı ve kara para aklama nedeniyle uluslararası soruşturma altında olan bitcoin eleştirmeni Peter Schiff'e ait bir bankaya durdurma ve vazgeçme emri verdi.
Bitcoin topluluğunun bazı üyeleri bu habere hızlı bir şekilde tepki göstererek, şunları hatırlattı: Peter Schiff BTC'nin sansüre dayanıklı kimlik bilgileri hakkında övünürken geleneksel finansın sınırlamalarından da söz ediyor.
The Washington Post'a göre, Porto Riko'nun Finansal Kurumlar Komiserliği Ofisi, iflas iddiaları nedeniyle San Juan merkezli Euro Pacific International Bank'ın kapatılması emrini verdi ve Uyum ve iç kontrol eksikliği.
2020 yılında Küresel Vergi Uygulaması Müşterek Şefleri veya J5, Schiff'in bankasına karşı bir soruşturma başlattı "bankanın şüphelenilen kolaylaştırıcılığına son vermek offshore vergi kaçakçılığı ve kara para aklama.
J5, 2018 yılında ABD, Avustralya, Birleşik Krallık, Kanada ve Hollanda hükümetleri tarafından vergi kaçakçılığı ve kara para aklama gibi uluslararası mali suçlarla mücadele etmek amacıyla kuruldu.
Porto Riko düzenleyici komisyon üyesi Natalia Zequeira Daz, "Euro Pasifik'in uzun bir uyumsuzluk geçmişi var" dedi.
Ofisin, "Porto Riko hükümeti tarafından verilen lisansa sahip herhangi bir finansal kuruluşun kanunların dışında faaliyet göstermesine veya geçerli yasa ve yönetmeliklerin açık talimatlarını göz ardı etmesine izin vermeyeceğini veya buna tolerans göstermeyeceğini" söyledi.
Durdurma ve vazgeçme emrine göre, Euro Pacific 751,000$ civarında net zarar 2019 ve toplam kayıp yaklaşık 4 milyon dolar. Ayrıca bankanın 1.3 sonu itibarıyla 2020 milyon dolarlık negatif sermayesi olduğu da belirtildi:
Karara göre "Böylece kuruluş iflas etmiş olarak sınıflandırılmıştır". Euro Pacific bu yılın ilk üç ayında yaklaşık 550,000$ net zarar bildirdi. İhtiyati tedbir sonucunda müşteriler hesaplarına erişimi kaybetmiş ve para çekme işlemleri engellenmiştir.
Peter Schiff, Karayipler'deki yan kuruluşlarıyla birlikte 2011 yılında Euro Pacific Bank'ı kurdu ve bildirildiğine göre İki yıllık operasyonda 15,000 müşteri. Altı yıl sonra bankaya Amerika Birleşik Devletleri'nin Porto Riko bölgesinde bir lisans verildi ve oraya taşındı.
YASAL UYARI: Bu web sitesinde yer alan bilgiler genel piyasa yorumu olarak sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi niteliğinde değildir. Yatırım yapmadan önce kendi araştırmanızı yapmanızı öneririz.
Haberleri takip etmek için CoinCu Telegram'a katılın: https://t.me/coincunews
CoinCu Youtube Kanalını Takip Edin | CoinCu Facebook sayfasını takip edin
Patrick
CoinCu Haberleri
Diğer Yazılar
İlgili Mesajlar
Haberler
FSOCIETY Büyük Bitfinex Veri Sızıntısını Tehdit Ediyor: 400,000 Kullanıcı Risk Altında
Haberler
LayerZero Sybil Airdrop Çiftçileri Artık Dolandırıcılık Nedeniyle Büyük Bir Şekilde Engelleniyor
Haberler
Protokol Yönetişimini Desteklemek İçin Yeni MakerDAO Tokenları Piyasaya Sürüldü
Haberler
Heyecan Verici Yeni Özelliklere Rağmen Hayal Kırıklığı Bulutları Friend Tech v2 Lansmanı
Haberler
Pantera Capital TON Yatırımı, P2P Ödeme Yeteneklerini Geliştirmeye Yönelik
Haberler
Roger Ver İspanya'da Tutuklandı ve 48 Milyon Dolarlık Vergi Dolandırıcılığı Suçuyla Suçlandı
Haberler
Adres Hatası 68 Milyon Dolarlık WBTC Kaybına Neden Oldu, Kurban Kimlik Avı Dolandırıcılığına Düştü
Haberler
