Kripto para birimlerinin değerinde son 12 ayda dramatik bir değişim yaşanmış olsa da bu durum, kripto para birimlerinin suçlular için çekiciliğini azaltmadı. Birçoğu hukuka aykırı eylemlerini yeraltına ve kanun uygulayıcı şirketlerin görüş alanı dışında bir yere aktarıyor. Bununla birlikte, çoğu blok zincirinin genel kamusal yapısı göz önüne alındığında, bu hızlı geçiş, yasa uygulayıcı şirketler için çok büyük bir dezavantaj değildir. Gerçekten de, hassas araçlar ve koçluk sayesinde kripto para gelirini izlemek sandığınız kadar zahmetli değil.

Bununla birlikte, istihbarat şirketlerinin, dijital kanıtları yasal olarak biriktirmek için kesin araçları ve bu suçların çoğunu incelemek için uygun vasıflı personeli içeren bir kripto para birimi araştırma planına sahip olmaları gerekecektir.

Dijital İstihbarat (DI) iki parçalı bir tanımdır - dijital bilgi kaynaklarından ve türlerinden elde edilen bilgiler (örneğin, yasa uygulayıcı şirketlerin kriptoyla ilgili güvenlik olaylarını incelemesi için, ilerlemek için kesin araçlarla ve deneyimle donatılmaları gerekir) Bu soruşturmalar Araştırmacıların neyi arayacaklarını anlaması ve bu ipuçlarını analiz etmek ve gözlemlemek için gerekli araçlar ve deneyimle birlikte, kripto para birimi "görünmez" bir web sitesine çok daha az benziyor ve araştırmacı grupların kullandığı DI operasyonlarına pek benzemiyor.

İlgili: Baskın mı ilan edeceksiniz? DoJ.crypto çerçevesi ortaya çıktığında nelerin tamamlanması gerekiyor?

ABD Adalet Bakanlığı'nın Kripto Uygulamalarına İlişkin Siber Dijital Görev Gücü tarafından hazırlanan bir rapora göre, kripto tabanlı suçlar üç sınıfa ayrılıyor:

1. Suç ilerledikçe kripto para birimini kullanmak

Bitcoin (BTC), dünya çapında bilinen çeşitli karanlık ağ bağlantılı suç vakaları nedeniyle 2013 yılında dünya çapındaki medyaya yayıldı. O zamanlar Bitcoin, karanlık ağdaki tek yabancı paraydı. Bir dizi kârlı otoritenin tutuklanmasının ardından, düzenleme karşıtı bilgisayar üreticileri, defteri gizlemek için Monero (XMR), Dash, Zcash (ZEC) ve farklı özel nakit paralar yarattı.

İlgili: Karanlık ağ, kripto para birimleri ve kesişen iki sağlık krizi

Meşru şirketler genellikle karanlık ağı ürünleri ve sağlayıcıları tanıtmak için kullanmaz, ancak bu, profesyonel öğelerin genellikle karanlık ağda sağlanmadığı anlamına gelmez. Çalınan aktivasyon anahtarları ile çalıntı eşyaları, sahte ve korsan yazılım programlarını ucuz bir fiyata kolayca keşfedin.

Şirketler ayrıca bilgi hırsızlığı tehlikesiyle de karşı karşıyadır. Finansal kurum hesaplarını, çalışan bilgilerini, alıcı bilgilerini ve korunan bilgileri satmak, Darknet'teki suçlular için muhtemelen en karlı seçeneklerden biridir. 2019 yılında, kripto istihbarat şirketi CipherTrace, 66 ay boyunca darknet tedarikçileri tarafından sağlanan hizmet ve ürünlerin %12'sının parasal kuruluşlardan çalınan maliyet mallarından kaynaklandığını keşfetti.

İlgili: Blockchain'de bilgi güvenliğinin hesaplanması ihlalleri durdurabilir

Bu suçluları keşfetmenin en iyi ve en hızlı yöntemi, kripto para birimlerini izlemeye ve analiz etmeye yönelik üstün uygulamalardır.

2. Kara para aklama ve ekonomik eylemlerin gizlenmesi

Suçlular uyuşturucu kaçakçılığı, dolandırıcılık, silah kaçakçılığı veya insan kaçakçılığı gibi yasa dışı eylemlerle para kazandığında, yasa dışı miktarları profesyonel görünüme dönüştürecek bir yöntem istiyorlar. Bu işleme “kara para aklama” adı verilmektedir.

Kullanım kolaylığı ve sahtecilik nedeniyle, kripto para aklama, hızla nakit aktarma ve aklama için gerekli bir metodolojiye dönüşüyor. Kripto para birimleri birkaç dakika içinde ülkeler arasında transfer edilebilir, başka bir kripto yabancı paraya dönüştürülebilir veya gerçek mülkle takas edilebilir.

İlgili: ABD, kripto para birimlerine ilişkin AML/CFT mevzuatını güncelledi

3. Kripto suçlarında kripto para birimi

Bazı kripto suçluları çabalarını kripto müşterilerine ve borsalara odaklamayı seçiyor.

2018 yılında, Şubat 2021'de suçlanan üç Kuzey Kore donanma korsanı, parasal kuruluşlardan ve firmalardan 1.3 milyar dolardan fazla fiat ve kripto para çaldı ve gasp etti. Başsavcı Yardımcısı John Demers'in belirttiği gibi:

“Maske ve silah yerine klavye kullanan Kuzey Koreli ajanlar, 21. yüzyılın ulus devletlerine yönelik dünyanın önde gelen banka soyguncularıdır.”

İlgili: Kuzey Kore'nin kripto hack'i: Gerçeği kurgudan ayırmak

CipherTrace'in "Kara Para Aklamayı Önleme ve Kripto Suç Raporu 2020"ye göre 2020 yılında yaklaşık 1.5 milyar ABD doları dolandırıcılık ve zimmete para geçirme amacıyla kaybedildi. DeFi bağlantılı suçlar çeyrekten çeyreğe zar zor artıyor.

Bu tür bir analiz, hem hükümetler hem de kişisel şirketler için birçok zorluğu beraberinde getirir. Kripto para birimi sisteminin arkasındaki uzmanlık karmaşıktır ve hızla gelişmektedir. Mevzuatı uygulayan şirketlerin en son güvenlik yamalarını takip etmek için çabalaması ve {donanımın} bu örneklerle verimli bir şekilde başa çıkmak istemesi şaşırtıcı değil.

Açıkçası, kripto para birimlerine olan merak önemli ölçüde arttığı için kripto para birimlerini kullanmak geçici bir model değil. Kolluk kuvvetleri, işlemlerin arkasındaki şüphelinin bulunmasına yardımcı olabilecek bazı kripto cüzdanlarını veya adreslerini gözlemleyebilir. Dijital istihbarattaki yeni gelişmeler, soruşturma gruplarına işlemleri görselleştirme ve insanlar tarafından işlenen suçların kanıtlarını ortaya çıkarabilecek dijital kağıt izlerini gözlemleme esnekliği sağlıyor.

İlgili: Bitcoin artık tespit edilemeyen bir “suç para birimi” olarak değerlendirilemez

Önemli olan eğitim ve koçluk

Kripto para birimleriyle uğraşırken mevzuatın uygulanmasının önündeki başlıca engellerden biri bilinçtir. Kripto para birimi yeni ve gelişmektedir, bu nedenle insanlar onu karmaşık buluyor, bu da eğitim ve koçluğun çok önemli olduğu anlamına geliyor. Müfettişlerin ve yetkililerin metodoloji ve stratejilerde ince ayar yapmak için çok önemli yeteneklere sahip olmaları gerekecek, ancak polis komutanları, bu soruşturmalardan biri mevzuatın uygulanmasında yeni olduğu için kripto para birimi koçluğunun önemini algılamanın zor olduğunu görebilirler.

İlgili: DeFi günlükleri nasıl saldırıya uğruyor?

Yetkililer, on yıl önce, komutanların cep telefonlarını incelemenin gerekli olduğunu düşünmemesi nedeniyle aynı engelle karşı karşıya kalmıştı. Pek çok grup, hücresel veri değerlendirmesini doğru yapmak için gerekli araçlara ve eğitime sahip olmadıkları için hücresel cihazları incelemede başarısız oldu. Günümüzde neredeyse her suç cep telefonlarıyla ilgilidir. Yakın gelecekte, kripto para birimleri nakit paranın kaçınılmaz geleceği olduğundan neredeyse her parasal suç kripto para birimleriyle ilişkilendirilebilir.

Yeni soruşturma araçları

İkinci derece soruşturma araçlarını içerir. Bunlar, cihazlardan bilgi toplamak için kullanılan bedensel araçlar ve toplanan bilgileri analiz etmek için kullanılan yazılım programıdır. Kripto araştırmacıları için en iyi araçları oluşturmak amacıyla gruplar, çoğunlukla karanlık pazarlarda, borsalarda ve kripto ATM'lerinde kripto adreslerini gözlemlemek için büyük miktarda bilgi faktörü toplayan eksiksiz bir blockchain arama motoruna dayalı seçenekler istiyor.

Pazara giren yeni seçenekler, kripto para birimi eserlerine yönelik algıya sahip gruplara, bir blockchain soruşturmasını kışkırtmak için "olasılık" olarak hareket etme olanağı sunuyor.

İlgili: Kripto Parayı Aşmak: Borsalar Neden Daha İleriye Gitmeli?

Kripto para birimi uzmanlığındaki ilerlemeler, tecrübeli suçluları yeraltına itti; burada mevzuat uygulama müdahalesi neredeyse yok denecek kadar az ve tutuklanma olasılığı minimum düzeyde. Kolluk kuvvetleri şirketlerinin verileri, araçları ve sağlayıcıları hedef alan uçtan uca bir soruşturma çözümü geliştirmek için şimdi bir araya gelmeleri gerekiyor. Dijital zeka, olup biteni analiz etmek ve sonrasına hazırlanmak için hayati öneme sahiptir ve tüm DI stratejilerinin, özellikle kripto para birimleri için tasarlanmış birinci sınıf araçlarla desteklenen tekrarlamalara sahip olması gerekecektir.

Kripto para birimlerinin artan kullanımı ve tanınmasıyla birlikte şirketlerin DI deneyimlerini şirket içinde aktarmaları ve eğitimli profesyoneller kiralamaları gerekiyor. Bu iki parçalı bir çözüm; şirketler her birinin kriptoyla ilgili olaylara uygun şekilde yanıt verecek deneyime ve hassas araçlara sahip olmasını istiyor. Bunlar sağlam bir mevduat sigortası teminat tekniğinin temelleridir. Kripto para birimlerinin, parasal dolandırıcılıktan uyuşturucuya, yaban hayatı ve insan kaçakçılığına kadar geniş bir suç yelpazesine kadar takip edilmesi onları DI soruşturmalarının temel bir parçası haline getiriyor. Kripto para birimlerinin ardındaki uzmanlık yepyeni bir nakit türüne dönüştüğü için, icat sürecini de basitleştirmesi gerekiyor.

Bu yeni zorlukların üstesinden gelmek, çoğunlukla istihbarat ve bilgi değerlendirmesine dayanan mevzuat uygulama araçları, koçluk ve teknikleri gerektirir. İşin arka tarafı, kripto paranın burada kalacağı ve yasa uygulayıcı şirketlerin şu anda, kripto para birimlerinin itibarı arttıkça kaçınılmaz olarak ortaya çıkabilecek suç artışına yönelik zorunlu adımları atması gerektiğidir. Ancak kripto para birimleri, nakit paranın her zaman olduğu gibi yalnızca bir suç aracıdır. Ama bunun için bir araç bile olmalı…