BTC

$63871.791

-0.25%

ETH

$3146.119

0.24%

BNB

$592.845

0.16%

XRP

$0.53

-0.68%

pazar

Hindistan'daki ED, Vauld'un Varlıklarındaki 46 Milyon Doları Dondurdu

13 Ağustos 2022 - civarı 2 dakika okumak için dakikalar

Hindistan Genel İcra Dairesi (ED), bir kara para aklama vakasını soruşturmak amacıyla Vauld'a ait yaklaşık 46 milyon dolarlık varlığı dondurdu.

Hindistan

Hindistan, kara para aklama soruşturması nedeniyle Vauld'un 46 milyon dolarını dondurdu

Hindistan İcra Genel Müdürlüğü (ED)Mali suçları araştıran kolluk kuvveti, bunun doğrulandığını doğruladı. Vauld'u araştırıyorum (Flipvolt Technologies) ve Yellow Tune Technologies'e yönelik suçlamalar üzerine Kripto para borsaları yoluyla yasa dışı para transferlerini kolaylaştırmak.

Regülatöre göre, 23 kuruluş 3.7 milyar rupi yatırdı Yellow Tune'un kripto cüzdanına aktardı, ardından yabancı cüzdan adreslerine gönderdi ve şüpheli işlem raporları yayınladı.

Vauld, kimlik doğrulama (KYC) ve kara para aklamayı önleme (AML) konularında gevşeklikle suçlanıyor, cüzdan ayrıntılarının ve Yellow Tune tarafından yürütülen işlemlerin kanıtlarının yetkililere sağlanmaması. şu anda. Sonuç olarak, Vauld'un sahibi olduğu Hindistan borsası, şirket iddialara karşı kanıt sunana kadar aklanan fonlara el koyacak.

Bu, ED'nin ağustos ayında kripto endüstrisine "verdiği" ikinci darbe. Ayın 5'inde, ED Wazirx'e baskın düzenledi genel merkez yaklaşık 8 milyon doları bloke etmek takasın. WazirX'in, anında kredi uygulaması şirketinin, parayı kendi platformunda kripto para birimine dönüştürerek aklamasına yardımcı olduğundan şüpheleniliyor.

Hindistan
Hindistan'daki ED, Vauld'un Varlıklarındaki 46 Milyon Doları Dondurdu 3

YASAL UYARI: Bu web sitesindeki bilgiler genel piyasa yorumu olarak verilmiştir ve yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım yapmadan önce kendi araştırmanızı yapmanızı öneririz.

Haberleri takip etmek için CoinCu Telegram'a katılın: https://t.me/coincunews

CoinCu Youtube Kanalını Takip Edin | CoinCu Facebook sayfasını takip edin

Kurnaz

CoinCu Haberleri

pazar

Hindistan'daki ED, Vauld'un Varlıklarındaki 46 Milyon Doları Dondurdu

Hindistan Genel İcra Dairesi (ED), bir kara para aklama vakasını soruşturmak amacıyla Vauld'a ait yaklaşık 46 milyon dolarlık varlığı dondurdu.

Hindistan

Hindistan, kara para aklama soruşturması nedeniyle Vauld'un 46 milyon dolarını dondurdu

Hindistan İcra Genel Müdürlüğü (ED)Mali suçları araştıran kolluk kuvveti, bunun doğrulandığını doğruladı. Vauld'u araştırıyorum (Flipvolt Technologies) ve Yellow Tune Technologies'e yönelik suçlamalar üzerine Kripto para borsaları yoluyla yasa dışı para transferlerini kolaylaştırmak.

Regülatöre göre, 23 kuruluş 3.7 milyar rupi yatırdı Yellow Tune'un kripto cüzdanına aktardı, ardından yabancı cüzdan adreslerine gönderdi ve şüpheli işlem raporları yayınladı.

Vauld, kimlik doğrulama (KYC) ve kara para aklamayı önleme (AML) konularında gevşeklikle suçlanıyor, cüzdan ayrıntılarının ve Yellow Tune tarafından yürütülen işlemlerin kanıtlarının yetkililere sağlanmaması. şu anda. Sonuç olarak, Vauld'un sahibi olduğu Hindistan borsası, şirket iddialara karşı kanıt sunana kadar aklanan fonlara el koyacak.

Bu, ED'nin ağustos ayında kripto endüstrisine "verdiği" ikinci darbe. Ayın 5'inde, ED Wazirx'e baskın düzenledi genel merkez yaklaşık 8 milyon doları bloke etmek takasın. WazirX'in, anında kredi uygulaması şirketinin, parayı kendi platformunda kripto para birimine dönüştürerek aklamasına yardımcı olduğundan şüpheleniliyor.

Hindistan
Hindistan'daki ED, Vauld'un Varlıklarındaki 46 Milyon Doları Dondurdu 6

YASAL UYARI: Bu web sitesindeki bilgiler genel piyasa yorumu olarak verilmiştir ve yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım yapmadan önce kendi araştırmanızı yapmanızı öneririz.

Haberleri takip etmek için CoinCu Telegram'a katılın: https://t.me/coincunews

CoinCu Youtube Kanalını Takip Edin | CoinCu Facebook sayfasını takip edin

Kurnaz

CoinCu Haberleri

68 kez ziyaret edildi, bugün 1 ziyaret yapıldı