WazirX'in Hesabın Dondurulması Kaldırıldıktan Sonra Bankacılığı Yeniden Açmasına İzin Verildi
WazirX Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Hindistan'ın mali suçlarla mücadele kurumunun, banka hesaplarının dondurmasını çözdükten sonra bankacılık faaliyetlerini yeniden başlatmasına izin verdiğini duyurdu.
WazirXTicaret hacmine göre Hindistan'ın en büyük kripto borsalarından biri olan ifade ki İcra Müdürlüğü (ED) devam eden kara para aklama soruşturmasındaki agresif işbirliğinin bir sonucu olarak fonlarını temizledi.
Hükümet WazirX'leri engelledi $ 8.1 milyon Döviz müdürünün evlerine baskın yapıldıktan sonra hesap Sameer Mahtre yardıma katıldığı iddiasını araştırmak için geçen ay 16 fintech firması Aklama suçları kripto kanalları aracılığıyla ilerlemektedir.
Soruşturma, sözde Çinlilere yönelik daha büyük bir soruşturmanın parçası. “yasadışı kredi uygulamaları” Bu planlar, Hindistan hükümetinin bu tür uygulamalara ve onların Çin'deki paravan işletmelerine karşı sıkı önlemler almasına neden oldu.
Finans Bakanı Nirmala Sitharaman yönetmenliğini yaptı Hindistan Merkez BankasıÜlkenin merkez bankası, bir “beyaz liste” tüm yetkili uygulamaların
Öncesinde Ağustos 12, ED toplamda dondu $ 46.4 milyon in Sarı Melodi banka fonları ve kripto para borsası Flipvolt holdingler. Suçlamaların kara para aklamayı içerdiği iddia ediliyor ve iddia edilen şirket, Çin kuruluşları için bir paravan görevi görüyor.
Yetkililer, borsa ülke dışına aktarılan suç gelirlerinin hesabını verene kadar bu paraların kullanılamayacağını belirtti.
Bu soruşturmalar, Hindistan hükümetinin bu yılın başlarında yürürlüğe giren yeni kripto vergi mevzuatının yürürlükten kaldırıldığını duyurmasının ardından birikmeye başladı.
YASAL UYARI: Bu web sitesindeki bilgiler genel piyasa yorumu olarak verilmiştir ve yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım yapmadan önce kendi araştırmanızı yapmanızı öneririz.
Haberleri takip etmek için CoinCu Telegram'a katılın: https://t.me/coincunews
CoinCu Youtube Kanalını Takip Edin | CoinCu Facebook sayfasını takip edin
Harold
CoinCu Haberleri
Yazar
Haberler
WazirX'in Hesabın Dondurulması Kaldırıldıktan Sonra Bankacılığı Yeniden Açmasına İzin Verildi
WazirX Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Hindistan'ın mali suçlarla mücadele kurumunun, banka hesaplarının dondurmasını çözdükten sonra bankacılık faaliyetlerini yeniden başlatmasına izin verdiğini duyurdu.
WazirXTicaret hacmine göre Hindistan'ın en büyük kripto borsalarından biri olan ifade ki İcra Müdürlüğü (ED) devam eden kara para aklama soruşturmasındaki agresif işbirliğinin bir sonucu olarak fonlarını temizledi.
Hükümet WazirX'leri engelledi $ 8.1 milyon Döviz müdürünün evlerine baskın yapıldıktan sonra hesap Sameer Mahtre yardıma katıldığı iddiasını araştırmak için geçen ay 16 fintech firması Aklama suçları kripto kanalları aracılığıyla ilerlemektedir.
Soruşturma, sözde Çinlilere yönelik daha büyük bir soruşturmanın parçası. “yasadışı kredi uygulamaları” Bu planlar, Hindistan hükümetinin bu tür uygulamalara ve onların Çin'deki paravan işletmelerine karşı sıkı önlemler almasına neden oldu.
Finans Bakanı Nirmala Sitharaman yönetmenliğini yaptı Hindistan Merkez BankasıÜlkenin merkez bankası, bir “beyaz liste” tüm yetkili uygulamaların
Öncesinde Ağustos 12, ED toplamda dondu $ 46.4 milyon in Sarı Melodi banka fonları ve kripto para borsası Flipvolt holdingler. Suçlamaların kara para aklamayı içerdiği iddia ediliyor ve iddia edilen şirket, Çin kuruluşları için bir paravan görevi görüyor.
Yetkililer, borsa ülke dışına aktarılan suç gelirlerinin hesabını verene kadar bu paraların kullanılamayacağını belirtti.
Bu soruşturmalar, Hindistan hükümetinin bu yılın başlarında yürürlüğe giren yeni kripto vergi mevzuatının yürürlükten kaldırıldığını duyurmasının ardından birikmeye başladı.
YASAL UYARI: Bu web sitesindeki bilgiler genel piyasa yorumu olarak verilmiştir ve yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım yapmadan önce kendi araştırmanızı yapmanızı öneririz.
Haberleri takip etmek için CoinCu Telegram'a katılın: https://t.me/coincunews
CoinCu Youtube Kanalını Takip Edin | CoinCu Facebook sayfasını takip edin
Harold
CoinCu Haberleri
Diğer Yazılar
İlgili Mesajlar
Haberler
Sui Token Arzı, Stake Edilen Tokenların %84'ünden Fazlasının Kurucular Tarafından Kontrol Edilmesi Halinde Tartışmalı
Haberler
FSOCIETY Büyük Bitfinex Veri Sızıntısını Tehdit Ediyor: 400,000 Kullanıcı Risk Altında
Haberler
Bitfinex Veri İhlali Artık Tartışmalara Neden Oluyor, Tether CEO'su Çürütmeyi Seslendiriyor
Haberler
LayerZero Sybil Airdrop Çiftçileri Artık Dolandırıcılık Nedeniyle Büyük Bir Şekilde Engelleniyor
Haberler
Heyecan Verici Yeni Özelliklere Rağmen Hayal Kırıklığı Bulutları Friend Tech v2 Lansmanı
Haberler
Pantera Capital TON Yatırımı, P2P Ödeme Yeteneklerini Geliştirmeye Yönelik
Haberler
Roger Ver İspanya'da Tutuklandı ve 48 Milyon Dolarlık Vergi Dolandırıcılığı Suçuyla Suçlandı
Haberler
Adres Hatası 68 Milyon Dolarlık WBTC Kaybına Neden Oldu, Kurban Kimlik Avı Dolandırıcılığına Düştü
Haberler
