Hindistan ED, WazirX ve Binance Aracılığıyla Aklanan 1.57 Milyon Dolarlık Kripto Parayı Dondurdu
Hindistan'ın mali suçlarla mücadele kurumu olan İcra Müdürlüğü (ED), dondurulmuş Mobil oyun uygulaması E-nuggets'a yönelik kara para aklama soruşturmasının bir parçası olarak 1.5 milyon doların üzerinde kripto para birimi.
Doğu kentindeki yetkililerin ardından Kolkata Şüpheliler hakkında suç duyurusunda bulunuldu Şubat geçen seneED, E-Nuggets'ın kurucusu hakkında kara para aklama soruşturması başlattı Aamir Khan "ve diğerleri."
ED'ye göre, E-Külçeler Halkı yanıltmak için yaratıldı. Uygulamanın, müşterilerden önemli miktarda para topladıktan sonra para çekme işlemlerini durdurduğu ve uygulama sunucularındaki tüm verileri sildiği bildirildi.
Acil Servis'in soruşturmasına göre sanık, kumar uygulamasından elde edilen bazı yasa dışı gelirleri yabancı hesaplara aktardı. Ajansa göre sanık, Hindistan pazarında kripto para birimi satın almak için sahte bir hesap kullandı WazirX varlıkları taşımadan önce Binance platformu.
Son zamanlarda, ülkenin en kalabalık ikinci eyaletinde Hint polisi, Maharashtra, Olmuştur tutuklandı bir dolandırıcı Thane şehri Kimden para aldığı iddia ediliyor 1441 yatırımcı değer 2.5 trilyon rupi (yaklaşık olarak $ 31.2 milyon).
YASAL UYARI: Bu web sitesindeki bilgiler genel piyasa yorumu olarak verilmiştir ve yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım yapmadan önce kendi araştırmanızı yapmanızı öneririz.
Haberleri takip etmek için bize katılın: https://linktr.ee/coincu
Web sitesi: coincu.com
Harold
CoinCu Haberler