Helix Crypto Mixer Kurucusuna, Platformun Kara Para Aklama Kontrollerini Gevşettiği İddiasıyla Dava Açıldı
ABD Adalet Bakanlığı (DOJ), Helix kripto para birimi karıştırıcısının mucidine karşı 60 milyon dolarlık hukuki cezayı geri almak amacıyla resmi bir dava açtı.
Davaya göre, Adalet Bakanlığı belirtilen o Larry HarmonKarıştırıcıyı işleten , platform üzerinden kara para aklamayı durdurmaya yönelik adımların uygulanmasında gevşeklik iddiası nedeniyle kendisine verilen para cezasını ödemedi.
HarmonDavaya göre, suçluları kendi işi aracılığıyla operasyonlarını gizleyerek kripto para biriminden yararlanmaya teşvik etti. Şuna dikkat çekti:
"Harmon, hizmetleri aracılığıyla, diğer yasa dışı çevrimiçi etkinliklerin yanı sıra, çevrimiçi uyuşturucu satışlarının doğasını, yerini, kaynağını, mülkiyetini ve gelirlerinin kontrolünü gizleyerek yasa dışı çevrimiçi etkinlikleri teşvik etti."
Özellikle ABD Hazine Bakanlığı'nın cezalar vermesi dikkat çekti. Harmon in 2020 ile Mali Suçları İcra Ağı (FinCEN) Federal yasayı ihlal etmekle suçlandıktan sonra Banka Gizlilik Yasası (BSA). FinCEN dedi:
"Soruşturma, Bay Harmon'un BSA kapsamındaki yükümlülüklerini kasıtlı olarak göz ardı ettiğini ve Helix'in BSA'nın gerekliliklerini atlatmasına olanak tanıyan uygulamalar uyguladığını gösterdi."
Bakanlığa göre sanık, izinsiz para transferi yapan bir şirket yönetiyordu. Sonuç olarak Harmon, henüz mahkum edilmemiş olmasına rağmen 2021'de kara para aklama komplosu suçlamalarını kabul etti.
Bahsetmeye değer Hazine Müsteşarlığı Ethereum (ETH) tabanlı kripto karıştırıcılar üzerindeki hakimiyetini sıkılaştırdı Kasırga Nakit cezaların son kurbanı olmak. Hizmet, kara para aklamayı önleme protokollerini uygulamadığı iddiasıyla cezalandırıldı.
Hazine, kripto para endüstrisinin bir bölümünün devlet kurumunu ifade özgürlüğünü kısıtlamakla suçlamasıyla yakın zamanda ateş altında kaldı. Bu doğrultuda kripto para borsası Coinbase vardır Tornado Cash kullanıcılarının Hazine Bakanlığı'na karşı açtığı davayı desteklemeyi kabul etti.
Ayrıca hükümet, Tornado Cash'e yönelik yaptırımların yetkisini kötüye kullandığını ve ABD genelindeki kripto para yatırımcılarını hedef aldığını iddia eden ikinci bir davayla karşı karşıya.
YASAL UYARI: Bu web sitesindeki bilgiler genel piyasa yorumu olarak verilmiştir ve yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım yapmadan önce kendi araştırmanızı yapmanızı öneririz.
Haberleri takip etmek için bize katılın: https://linktr.ee/coincu
Web sitesi: coincu.com
Harold
CoinCu Haberler
Yazar
Haberler
Helix Crypto Mixer Kurucusuna, Platformun Kara Para Aklama Kontrollerini Gevşettiği İddiasıyla Dava Açıldı
ABD Adalet Bakanlığı (DOJ), Helix kripto para birimi karıştırıcısının mucidine karşı 60 milyon dolarlık hukuki cezayı geri almak amacıyla resmi bir dava açtı.
Davaya göre, Adalet Bakanlığı belirtilen o Larry HarmonKarıştırıcıyı işleten , platform üzerinden kara para aklamayı durdurmaya yönelik adımların uygulanmasında gevşeklik iddiası nedeniyle kendisine verilen para cezasını ödemedi.
HarmonDavaya göre, suçluları kendi işi aracılığıyla operasyonlarını gizleyerek kripto para biriminden yararlanmaya teşvik etti. Şuna dikkat çekti:
"Harmon, hizmetleri aracılığıyla, diğer yasa dışı çevrimiçi etkinliklerin yanı sıra, çevrimiçi uyuşturucu satışlarının doğasını, yerini, kaynağını, mülkiyetini ve gelirlerinin kontrolünü gizleyerek yasa dışı çevrimiçi etkinlikleri teşvik etti."
Özellikle ABD Hazine Bakanlığı'nın cezalar vermesi dikkat çekti. Harmon in 2020 ile Mali Suçları İcra Ağı (FinCEN) Federal yasayı ihlal etmekle suçlandıktan sonra Banka Gizlilik Yasası (BSA). FinCEN dedi:
"Soruşturma, Bay Harmon'un BSA kapsamındaki yükümlülüklerini kasıtlı olarak göz ardı ettiğini ve Helix'in BSA'nın gerekliliklerini atlatmasına olanak tanıyan uygulamalar uyguladığını gösterdi."
Bakanlığa göre sanık, izinsiz para transferi yapan bir şirket yönetiyordu. Sonuç olarak Harmon, henüz mahkum edilmemiş olmasına rağmen 2021'de kara para aklama komplosu suçlamalarını kabul etti.
Bahsetmeye değer Hazine Müsteşarlığı Ethereum (ETH) tabanlı kripto karıştırıcılar üzerindeki hakimiyetini sıkılaştırdı Kasırga Nakit cezaların son kurbanı olmak. Hizmet, kara para aklamayı önleme protokollerini uygulamadığı iddiasıyla cezalandırıldı.
Hazine, kripto para endüstrisinin bir bölümünün devlet kurumunu ifade özgürlüğünü kısıtlamakla suçlamasıyla yakın zamanda ateş altında kaldı. Bu doğrultuda kripto para borsası Coinbase vardır Tornado Cash kullanıcılarının Hazine Bakanlığı'na karşı açtığı davayı desteklemeyi kabul etti.
Ayrıca hükümet, Tornado Cash'e yönelik yaptırımların yetkisini kötüye kullandığını ve ABD genelindeki kripto para yatırımcılarını hedef aldığını iddia eden ikinci bir davayla karşı karşıya.
YASAL UYARI: Bu web sitesindeki bilgiler genel piyasa yorumu olarak verilmiştir ve yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım yapmadan önce kendi araştırmanızı yapmanızı öneririz.
Haberleri takip etmek için bize katılın: https://linktr.ee/coincu
Web sitesi: coincu.com
Harold
CoinCu Haberler
Diğer Yazılar
İlgili Mesajlar
Haberler
Pantera Capital TON Yatırımı, P2P Ödeme Yeteneklerini Geliştirmeye Yönelik
Haberler
Coinbase SEC Davası Henüz Bitmedi Ancak Borsa İyimserliğini koruyor
Haberler
Adres Hatası 68 Milyon Dolarlık WBTC Kaybına Neden Oldu, Kurban Kimlik Avı Dolandırıcılığına Düştü
Haberler
EigenLayer Airdrop, Kullanıcılardan Gelen Tartışmalarla Karşılaştıktan Sonra Artık Güncellendi
Haberler
Coinbase'in Çeyrek Geliri Piyasa Heyecanıyla 1.64 Milyar Dolara Ulaştı
Haberler
Pantera Capital TON Yatırımı, P2P Ödeme Yeteneklerini Geliştirmeye Yönelik
Haberler
Franklin Ethereum ETF Henüz Onaylanmamasına Rağmen DTCC'de Listelendi
Haberler
Roger Ver İspanya'da Tutuklandı ve 48 Milyon Dolarlık Vergi Dolandırıcılığı Suçuyla Suçlandı
Haberler
