Güney Kore Kripto Balinaları Kara Para Aklamayı Durdurmak İçin İzlenecek
Varlıkları 100 milyon wonun üzerinde olan kripto balinaları incelemeye alınacak Güney KoreMali Hizmet Komisyonu. Yasadışı faaliyetleri veya kara para aklamayı durdurmayı amaçlamaktadır.
Güney Kore Finansal Hizmet Komisyonu, kripto para piyasası için kripto para sahiplerinin gözetimini gerektiren yeni düzenlemeler duyurdu. Dijital para biriminin bu varlık sınıfında 100 milyondan fazla won (347,000 $) var. Mali düzenleyicinin AML'yi uygulamak için yaptığı çeşitli önlemlerden biri, kara para aklamanın olmamasını sağlamaya yönelik bir çabadır.
Rapora göre özellikle stabilcoinlerin yasa dışı faaliyetlerde kullanılması muhtemel ve bu durum “Pay ne kadar büyük olursa, kara para aklama riski de o kadar yüksek olur.” Raporda diyor ki:
“Bağımsız olarak listelenen bir sanal varlık söz konusu olduğunda, diğer sanal varlık operatörlerinin listeleme kriterlerini karşılamaması olasıdır ve sanal varlık operatörlerinin kara para aklama riskinin yüksek oranda sanal olduğu değerlendirilebilir. varlık yüksektir.”
FSC, piyasa düzenlemelerini dayatmak için bir adım daha atıyor. Ulus, Terra biyosferinin ölümüyle sarsıldı. Artık yetkililer yatırımcıları korumak için her zamankinden daha fazla çalışıyor.
AML düzenlemeleri kripto balinaları için katıdır
The Güney Kore Mali İstihbarat Birimi (FIU), kara para aklamayı ve izinsiz fon transferlerini durdurmak için çalışan bir kuruluştur. Yakın zamanda AML ihlallerine ve terörizmin finansmanıyla mücadeleye ilişkin gerekliliklere odaklanan kripto para borsaları üzerine bir çalışmayı tamamladı.
Ajans, bu standartlara yeterince uyum sağlanmadığı sonucuna vardı. Yasadışı işlem ve davranışları sık sık rapor etme sözü verdi. Ek olarak borsaları uygun bir AML sistemi kurmaya motive eder.
Bu yönergeler, şüpheli işlemlerin nasıl aranacağını ve bulunması durumunda ne yapılacağını içerir. Örneğin birisinin geri çekilmesi durumunda bir soruşturma yürütülmelidir. Sadece 500 dakikada 350,000 milyon won (10 $) Borsa, 100.000 TL'nin üzerinde para cezası riskiyle karşı karşıya kaldı Şüpheli faaliyetleri ifşa etmemekten 30 milyon kazandı.
Güney Kore kara para aklama için yer istemiyor
Güney Kore, kripto para sektörü aracılığıyla kara para aklamayı önlemek için ekstra özen gösterdi. Mali Eylem Görev Gücü (FATF) toplantısı, FSC'nin AML ve terörle mücadele finansmanı girişimlerini tartışmak üzere diğer federal kurumlarla bir araya geldiği yerdir.
FSC şefi ayrıca yerli işletmelerin kripto para birimi endüstrisine girmesine izin verilmesi konusunda ihtiyatlı olunması çağrısında bulundu. Bu arada Mali Denetleme Hizmetinin yöneticisi, kripto para biriminin menkul kıymetler mevzuatına tabi olabileceğini söyledi.
YASAL UYARI: Bu web sitesindeki bilgiler genel piyasa yorumu olarak verilmiştir ve yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım yapmadan önce kendi araştırmanızı yapmanızı öneririz.
Haberleri takip etmek için bize katılın: https://linktr.ee/coincu
Web sitesi: coincu.com
Annie
CoinCu Haberleri
Yazar
Haberler
Güney Kore Kripto Balinaları Kara Para Aklamayı Durdurmak İçin İzlenecek
Varlıkları 100 milyon wonun üzerinde olan kripto balinaları incelemeye alınacak Güney KoreMali Hizmet Komisyonu. Yasadışı faaliyetleri veya kara para aklamayı durdurmayı amaçlamaktadır.
Güney Kore Finansal Hizmet Komisyonu, kripto para piyasası için kripto para sahiplerinin gözetimini gerektiren yeni düzenlemeler duyurdu. Dijital para biriminin bu varlık sınıfında 100 milyondan fazla won (347,000 $) var. Mali düzenleyicinin AML'yi uygulamak için yaptığı çeşitli önlemlerden biri, kara para aklamanın olmamasını sağlamaya yönelik bir çabadır.
Rapora göre özellikle stabilcoinlerin yasa dışı faaliyetlerde kullanılması muhtemel ve bu durum “Pay ne kadar büyük olursa, kara para aklama riski de o kadar yüksek olur.” Raporda diyor ki:
“Bağımsız olarak listelenen bir sanal varlık söz konusu olduğunda, diğer sanal varlık operatörlerinin listeleme kriterlerini karşılamaması olasıdır ve sanal varlık operatörlerinin kara para aklama riskinin yüksek oranda sanal olduğu değerlendirilebilir. varlık yüksektir.”
FSC, piyasa düzenlemelerini dayatmak için bir adım daha atıyor. Ulus, Terra biyosferinin ölümüyle sarsıldı. Artık yetkililer yatırımcıları korumak için her zamankinden daha fazla çalışıyor.
AML düzenlemeleri kripto balinaları için katıdır
The Güney Kore Mali İstihbarat Birimi (FIU), kara para aklamayı ve izinsiz fon transferlerini durdurmak için çalışan bir kuruluştur. Yakın zamanda AML ihlallerine ve terörizmin finansmanıyla mücadeleye ilişkin gerekliliklere odaklanan kripto para borsaları üzerine bir çalışmayı tamamladı.
Ajans, bu standartlara yeterince uyum sağlanmadığı sonucuna vardı. Yasadışı işlem ve davranışları sık sık rapor etme sözü verdi. Ek olarak borsaları uygun bir AML sistemi kurmaya motive eder.
Bu yönergeler, şüpheli işlemlerin nasıl aranacağını ve bulunması durumunda ne yapılacağını içerir. Örneğin birisinin geri çekilmesi durumunda bir soruşturma yürütülmelidir. Sadece 500 dakikada 350,000 milyon won (10 $) Borsa, 100.000 TL'nin üzerinde para cezası riskiyle karşı karşıya kaldı Şüpheli faaliyetleri ifşa etmemekten 30 milyon kazandı.
Güney Kore kara para aklama için yer istemiyor
Güney Kore, kripto para sektörü aracılığıyla kara para aklamayı önlemek için ekstra özen gösterdi. Mali Eylem Görev Gücü (FATF) toplantısı, FSC'nin AML ve terörle mücadele finansmanı girişimlerini tartışmak üzere diğer federal kurumlarla bir araya geldiği yerdir.
FSC şefi ayrıca yerli işletmelerin kripto para birimi endüstrisine girmesine izin verilmesi konusunda ihtiyatlı olunması çağrısında bulundu. Bu arada Mali Denetleme Hizmetinin yöneticisi, kripto para biriminin menkul kıymetler mevzuatına tabi olabileceğini söyledi.
YASAL UYARI: Bu web sitesindeki bilgiler genel piyasa yorumu olarak verilmiştir ve yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım yapmadan önce kendi araştırmanızı yapmanızı öneririz.
Haberleri takip etmek için bize katılın: https://linktr.ee/coincu
Web sitesi: coincu.com
Annie
CoinCu Haberleri
Diğer Yazılar
İlgili Mesajlar
Haberler
Pantera Capital TON Yatırımı, P2P Ödeme Yeteneklerini Geliştirmeye Yönelik
Haberler
Firma, Çok Ağır Olduğu İçin 5.3 Milyar Dolarlık Terraform Laboratuvarı Dolandırıcılığına Karşı Çıktı
Haberler
Franklin Ethereum ETF Henüz Onaylanmamasına Rağmen DTCC'de Listelendi
Haberler
Pantera Capital TON Yatırımı, P2P Ödeme Yeteneklerini Geliştirmeye Yönelik
Haberler
Roger Ver İspanya'da Tutuklandı ve 48 Milyon Dolarlık Vergi Dolandırıcılığı Suçuyla Suçlandı
Haberler
